证券代码：301584 证券简称：建发致新 公告编号：2025-003 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"建发致新"） 第三届董事会第十次会议通知于2025年10月13日以通讯方式送达，会议于2025年10 月24日在厦门市思明区环岛东路1699号厦门建发国际大厦44楼3号会议室以现场结 合通讯的方式召开。本次会议由董事长余峰先生主持，应出席董事9人，实际出席 董事9人，其中王文怀先生、商沛先生、叶佳昌先生以通讯方式出席。本次会议的 通知、召开及审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。本次会议经逐项表决通过以下事项： 二、董事会会议审议情况 关于第三届董事会第十次会议决议公告 1、审议通过《公司2025年第三季度报告》 具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《公司2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-006）。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 表决 ...

中信证券股份有限公司 关于上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"建发致新"或"公司"）首次 公开发行股票和持续督导工作的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关规定，对公司本次拟调整募集资金投资项目拟投入募集 资金金额事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海建发致新医疗科技集团 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1337 号），公 司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发 行"）63,193,277 股，发行价格为人民币 7.05 元/股，募集资金总额为人民币 44,551.26 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 36,333.45 万元。上 述募集资金已于 2025 年 9 月 22 日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊 ...

中信证券股份有限公司 关于上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"建发致新"或"公司"）首次 公开发行股票和持续督导工作的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关规定，对公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海建发致新医疗科技集团 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1337 号），公 司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发 行"）63,193,277 股，发行价格为人民币 7.05 元/股，募集资金总额为人民币 44,551.26 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 36,333.45 万元。上 述募集资金已于 2025 年 9 月 22 日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并出 ...

Core Viewpoint - The company announced plans to utilize part of its idle raised funds for cash management, focusing on low-risk investment products to ensure safety and liquidity [1] Group 1: Company Actions - The company will hold the third board meeting and the ninth supervisory board meeting on October 24, 2025, to review the cash management proposal [1] - The company plans to use up to 180 million yuan of temporarily idle raised funds for cash management [1] - The investment will be in low-risk products such as structured deposits, time deposits, notice deposits, and large certificates of deposit [1] Group 2: Investment Strategy - The usage period for the funds will be effective for 12 months from the date of board approval [1] - The funds can be rolled over within the approved limit [1] - The company assures that this action will not affect the progress of the investment projects funded by the raised capital or its normal production and operations [1] Group 3: Market Considerations - The company will adjust its investment approach based on economic conditions and changes in the financial market [1] - There is a note of uncertainty regarding the actual returns from short-term investments [1]

南财智讯10月27日电，建发致新公告，2025年前三季度公司实现营业收入148.61亿元，同比增长 10.18%；归属于上市公司股东的净利润2.30亿元，同比增长45.01%。基本每股收益0.64元，同比增长 45.45%。 ...

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 章程 上海 二〇二五年十月 | | | | 第一章 总则 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 . | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知………………………………………………………………………… ...

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，根据《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"《管 理规定》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》（以下简称"《监管指引》"）等法律法规及规范性文件的规定，制 定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》《监管指引》《管理规定》及深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理公司信息披 露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第三条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信 息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、 ...

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 二〇二五年十月 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 上海 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会， 并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会负责并报告工作。 本细则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、 总经理助理以及章程认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三 ...

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 上海 二〇二五年十月 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第三条 公司各职能部门负责重大经营事项的承揽、论证、实施和监控；公 司经理层负责管理公司投资事项，负责公司投资项目的规划、论证、监控以及年 度投资计划的编制和实施过程的宏观监控。 第二章 决策范围 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； 第一章 总则 （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； 第一条 为规范公司的重大经营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营 及投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司 和股东的利益，根据有关法律、法规及《上海建发致新医疗科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： （八）债权或者债务重组； 2 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第四条 依据本制度进行的重大经 ...

上海 二〇二五年十月 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的 合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及其他有关法律、法规和规范性 文件和《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与公司关联人发生的转 移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联方如在股东会上享有表决权，应对关联交易事项回避表决； 上海建发致新医疗科技 ...