本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月17日召开 了第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于超募资金用于新能源汽车充放电设备智能制造基地项目前期建设的议案》， 公司保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）对该事项发表了 核查意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金投资项目的概述 (一) 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市优优绿能股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕466号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票1,050万股，募集资金总额为人民币940,800,000.00 元，扣减不含税发行费用，实际募集资金净额人民币843,791,385.19元。致同会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到账情况进行了审 验确认，并出具"致同验字(2025)第441C000158号"《验资报告》。公司已将上 述募集资金存放于募集资金专项账户， ...

证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-026 深圳市优优绿能股份有限公司 关于增加临时提案暨2025年第一次临时股东大会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月10日在创 业板指定信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》的公告。公司定于2025年7月30日以现场与 网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。 2025年7月17日，公司召开第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 变更部分募投项目实施方式、实施地点的议案》《关于超募资金用于新能源汽 车充放电设备智能制造基地项目前期建设的议案》，上述2项议案均尚需提交公 司股东大会审议。 2025年7月17日，公司董事会收到控股股东柏建国先生和邓礼宽先生（公司 控股股东柏建国和邓礼宽先生直接合计持有公司股份16,215,600股，占股本总数 38.60%）以书面形式提交的《关于提请公司增加2025年第一次临时股东 ...

第一届监事会第二十四次决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年7月17日，深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届监事会在公司会议室召开了第二十四次会议。通知已于2025年7月11日以专人 送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯的方式召开， 应到监事3名，实到监事3名。其中监事曹阳先生以通讯方式参与表决。 会议由监事会主席付财先生召集并主持，董事会秘书列席本次会议。会议 召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《中华人民共和国公 司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会 监事以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于投资建设新能源汽车充放电设备智能制造基地项目的 议案》 证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-022 深圳市优优绿能股份有限公司 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于超募资金用于新能源汽车充放电设备智能制造基地项 目前期建设的议案》 监事会认为，公司本次使用超募 ...

证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-021 深圳市优优绿能股份有限公司 第一届董事会第二十五次决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年7月17日，深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届董事会在公司会议室召开了第二十五次会议。通知已于2025年7月11日以专人 送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯的方式召开， 应到董事5名，实到董事5名。其中独立董事张媛媛女士、独立董事曹松涛先生 以通讯方式参与表决。 本次董事会会议由董事长柏建国先生召集并主持。公司监事和高级管理人员 列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于投资建设新能源汽车充放电设备智能制造基地项目的 议案》 根据公司中长期发展规划，为提高公司集中办公的效率和满足公司未来业 务发展的需求，公司计划在深圳市光明区规划区域地块内投资建设新能源汽车 充放电设备智能制 ...

优优绿能（301590）公告，公司计划在深圳市光明区投资建设新能源汽车充放电设备智能制造基地项 目，总投资预计不超过人民币8亿元。项目建设内容包括生产、研发、办公及其他配套，总用地面积约2 万平方米，计容建筑面积约9.5万平方米。资金来源包括公司超募资金、自有资金或自筹资金。项目预 计2029年12月31日前完工。 ...

证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-020 深圳市优优绿能股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优优绿能股份有限公司2024年年度权益分派方案已获2025年6月30日 召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司于2025年6月30日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公 司2024年度利润分配预案的议案》，公司2024年度利润分配预案为：以公司现 有总股本42,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利12.00元（含 税），合计派发现金红利人民币50,400,000.00元（含税）。本次利润分配不进 行资本公积转增股本，不送红股。 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为：2025年7月17日，除权除息日为：2025年7月 18日。 公司利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本 或股本结构发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 2、 ...

Group 1 - A total of 18 companies listed on the ChiNext board have released their performance forecasts for the first half of the year, with 13 companies expecting profit increases, 1 company expecting to turn a profit, 1 company expecting a profit decrease, and 1 company expecting a loss [1][3] Group 2 - The performance forecast details include various companies with significant expected profit growth, such as: - Hanyu Pharmaceutical (300199) with a projected profit increase of 1567.36% [2] - Chuanjin Nuo (300505) with a projected profit increase of 167.27% [2] - Chenguang Biotech (300138) with a projected profit increase of 117.36% [2] - Huizhong (300371) with a projected profit increase of 100.00% [2] - Taotao Automotive (301345) with a projected profit increase of 84.08% [2] Group 3 - Companies with performance forecasts indicating a decrease or loss include: - Zairun (301636) with a projected profit decrease of 5.43% [2] - Yuyou Green Energy (301590) with a projected profit decrease of 6.57% [2] - Juguang (300203) with a projected loss of 205.37% [2]

证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-015 深圳市优优绿能股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规 的规定并结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监 事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止，公司第一届监事会监事职务自然免除。 监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了 积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢! 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及 监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公 司正常运作。 特此公告 深圳市优优绿能股份有限公司监事会 届监事会在公司会议室召开了第二十三次会议。通知已于2025年7月3日以专人 送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯的方式召开， 应到监事3名，实到监事3名。其中监事曹阳先生以通讯方 ...

证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-019 深圳市优优绿能股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月9日召开的 第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会 的议案》。公司董事会决定于2025年7月30日下午14:30召开公司2025年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的有关事项 通知如下： 一、召开会议基本情况 部门规章、规范性文件和公司章程的规定 （1）现场会议时间：2025年7月30日（星期三）下午14：30 （2）网络投票时间：2025年7月30日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025年7月30日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过 深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 第 1 页 开。 （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系 ...

深圳市优优绿能股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"） 公司治 理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《上市公司章程指 引》和《深圳市优优绿能股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 深圳市优优绿能股份有限公司 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情 况。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，辞职报告应当在 下任董事填补因其辞任产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前，原董事 仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之 ...