民生证券股份有限公司 关于深圳市优优绿能股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""保荐机构"）作为深圳市优 优绿能股份有限公司（以下简称"优优绿能""公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对优优绿能2025年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，并发表如下意 见： （一）日常关联交易概述 ABB E-mobility AG系公司持股5%以上股东，ABB Ltd为间接持有公司5%以上的 股东，由于ABB Ltd控制的部分企业与公司存在交易，根据实质重于形式的原则将 ABB Ltd及其控制的公司作为公司的关联方。公司2025年度预计将与ABB Ltd及其控 制公司之间商品交易总金额不超过人民币15,000万元，公司与ABB Ltd及其控制公 司关联交易的主要内容为向关联方销售公司生产的充电模块，具体交易金额及内容 以实际签订的合同为准。 ...

深圳市优优绿能股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳市优优绿能股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）严格依照 《公司法》《证券法》《公司章程》以及《公司董事会议事规则》的相关规 定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不 断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和 规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。 现将2024年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024年度经营情况 2024年度，公司实现营业总收入149,744.80万元，较上年同期增长8.86%； 实现归属于上市公司股东的净利润25,603.46万元，较上年同期降低4.60%。 二、2024 年度董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会遵守《公司法》《公司章程》等相关规定，对公司相 关事项做出决策，程序合法、合规。全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会 审议的议案未提出异议。2024 年度，公司董事会共召开 6 次董事会会议，具体 内容如下： | | 时间 | 会议名称 | 审议 ...

证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-002 深圳市优优绿能股份有限公司 关于聘请2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司本次续聘会计师事务所符合中华人民共和国财政部、国务 院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月26日召开 第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第二十一会议，审议通过了《关 于聘请2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"致同所"）担任公司2025年度财务报告及内部控制的审 计机构，并提请股东大会授权董事会根据审计工作的业务规模、业务复杂度及 市场的普遍情况确定致同所2025年度的财务会计及内部控制审计费用。现将有 关事项公告如下： 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 致同所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备为上市 公司提供审计服务的经验和专业能力。该 ...

1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化； 2、公司所处行业形势、市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关 系不发生重大变化； 深圳市优优绿能股份有限公司 2025年度财务预算及经营战略报告 特别提示： 本报告不代表深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）对2025年 度的盈利预测，亦不构成公司对投资者的实质性业绩承诺，预算目标能否实现受 宏观经济、市场需求变化等多种因素，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 围绕公司战略目标及2025年度经营计划，结合宏观经济环境、市场竞争状 况、公司经营管理能力等因素，以经审计的2024年度经营业绩为基础，按照合 并报表口径，经公司审慎分析研究，编制了公司2025年度财务预算及经营战略 报告。 二、预算编制基本假设 第 1 页 扩张及客户结构多元化，同步推进降本增效、质量提升、研发攻坚及股权激励， 实现企业健康发展，致力于在激烈的市场竞争中实现质的飞跃和量的增长，力争 完成2025年预算目标。 深圳市优优绿能股份有限公司董事会 2025年6月9日 3、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变； 4、国家现行主要 ...

证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-004 根据公司经营规划及2025年的生产计划，结合公司的资金状况，公司拟向农 业银行申请不超过人民币2亿元的授信额度；向工商银行申请不超过人民币2亿元 的授信额度；向交通银行申请不超过人民币3亿元的授信额度；向中国银行申请 不超过人民币3亿元的授信额度；向招商银行申请不超过人民币2亿元的授信额度， 向建设银行申请不超过人民币0.5亿元的授信额度；向杭州银行申请不超过人民 币2亿元的授信额度；向宁波银行申请不超过人民币0.5亿元的授信额度；上述授 信额度总金额共计不超过15亿元。 公司在以上综合授信额度内，可分批次申请流动资金贷款、银行承兑汇票、 商业票据贴现等，并在本议案同意的授信额度内与对应银行签订相应的贷款合同、 商业票据贴现等业务合同。授权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件， 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行 与公司实际发生的融资金额为准。有效期限自2024年度股东大会表决通过本议案 之日起，至2025年度股东大会决议生效之日止。 以上授信额度事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准 ...

深圳市优优绿能股份有限公司 2024年度财务决算报告 深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）2024年12月31日合并及 母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、2024年度合并及母公司现金 流量表、2024年度合并及母公司所有者权益变动表及相关报表附注已经致同会计 师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司 主要财务数据报告如下： 一、2024年度主要财务数据和指标 （一）主要资产负债项目及其变动情况 | 单位：人民币万元 | | --- | | 项目 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 71,345.76 | 63,317.12 | 12.68% | | 应收票据 | 10,006.16 | 6,909.96 | 44.81% | | 应收账款 | 64,755.79 | 43,774.32 | 47.93% | | 应收款项融资 | 1,719.25 | 681.13 | 152.41% | | 存货 | 20,823.14 | 1 ...

深圳市优优绿能股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规 等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责， 切实维护公司利益和广大中小投资者权益，保障公司规范运作。 | 序号 | 召开时间 | 届次 | 审议议案 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 3、审议通过《关于 2024 年度财务预算及 经营战略的议案》； | | | | | 报告的议案》； 年度财务决算报 2、审议通过《关于 2023 告的议案》； | | | | | 4、审议通过《关于 2023 年度利润分配的 | | | | | 议案》； | | | | 第一届监事会第 | 5、审议通过《关于预计 2024 年度日常性 | | 1 | 2024年4月28日 | 十次会议 | 关联交易的议案》； | | | | | 6、审议通过《关于公司内部控制自我评价 | | | | | 报告的议案》； | | | | | ...

证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-003 深圳市优优绿能股份有限公司 关于预计2025年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 ABB E-mobility AG系深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"或 优优绿能）持股5%以上股东，ABB Ltd为间接持有公司5%以上的股东，由于ABB Ltd控制的部分企业与公司存在交易，根据实质重于形式的原则将ABB Ltd及其 控制的公司作为公司的关联方。公司2025年度预计将与ABB Ltd及其控制公司之 间商品交易总金额不超过人民币15,000万元，公司与ABB Ltd及其控制公司关联 交易的主要内容为向关联方销售公司生产的充电模块，具体交易金额及内容以 实际签订的合同为准。 公司于2025年5月26日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会二 十一次会议，分别审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》,本 议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并已经公司独立董事专门会议审议且 经全体独 ...

证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-001 深圳市优优绿能股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月26日召开 的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议 案》。公司董事会决定于2025年6月30日下午14:30召开公司2024年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 部门规章、规范性文件和公司章程的规定 （1）现场会议时间：2025年6月30日（星期一）下午14：30 （2）网络投票时间：2025年6月30日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025年6月30日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过 深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 第 1 页 | 提案编 | 提案名称 | 备注（该列打勾 | | --- | --- ...

一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-001 深圳市优优绿能股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月26日召开 的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议 案》。公司董事会决定于2025年6月30日下午14:30召开公司2024年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的有关事项通知如下： （1）现场会议时间：2025年6月30日（星期一）下午14：30 （2）网络投票时间：2025年6月30日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025年6月30日9:15-9:25,9:30-11:30和 ...