香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 及 按上市規則第13.18條規定作出之一般披露 本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司之證券上市規則(「上市規則」)第13.18 條之披露規定而發表。 發行2025年度第一期中期票據 茲提述本公司於二零二三年三月二十日、二零二三年三月二十四日、二零二三 年五月二十九日、二零二三年六月五日、二零二四年三月八日、二零二四年三 月十四日、二零二四年七月二日及二零二四年七月八日有關本公司於中華人民 共和國境內註冊總金額不超過人民幣80億元之中期票據的公告（「該等公 告」）。其中，本金額為人民幣15億元的2023年度第一期中期票據、人民幣10 億元的2023年度第三期中期票據、人民幣10億元的2024年度第一期中期票據及 人民幣10億元的2024年度第三期中期票據已分別於二零二三年三月二十三日、 二零二三年六月二日、二零二四年三月十二日及二零二四年七月四日完成發 行。除另有界定外，本公告所用詞彙與該等公告所用者具有相 ...

(「本公司」) 董事名單與其角色和職能 本公司董事會(「董事會」)成員載列如下:- 執行董事 董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下:- 審核委員會 佘俊樂先生 ( 主席 郭 銳先生 周安達源先生 提名委員會 熊 斌先生 (主席) 郭 銳先生 佘俊樂先生 薪酬委員會 熊 斌先生 (主席) 周 敏先生 ( 行政總裁 ) 李海楓先生 沙 寧女士 張文江先生 董渙樟先生 李 力先生 ( 執行總裁 ) 非執行董事 袁建偉先生 獨立非執行董事 佘俊樂先生 郭 銳先生 周安達源先生 戴曉虎先生 陳肇始女士 ) 郭 銳先生 ( 主席 ) 董渙樟先生 佘俊樂先生 香港，二零二五年一月六日 ...

執行董事辭任 執行董事辭任 北控水務集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，姜新浩先生(「姜 先生」) 因已屆退休年齡，提呈辭任為本公司之執行董事，自二零二五年一月六 日起生效。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 北控水務集團有限公司 主席 熊斌 香港，二零二五年一月六日 於本公告日期及緊接姜先生辭任後，本公司董事會由七名執行董事包括熊斌先生 ( 主 席 ) 、周敏先生 ( 行政總裁 ) 、李海楓先生、沙寧女士、張文江先生、董渙樟先生及李力 先生，一名非執行董事袁建偉先生，以及五名獨立非執行董事包括佘俊樂先生、郭銳 先生、周安達源先生、戴曉虎先生及陳肇始女士組成。 姜先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何彼之辭任有關的其他事項敦 請本公司證券持有人及香港聯合交易所有限公司垂注。 董事會藉此機會衷心感謝姜先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。 承董事會命 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 北控水務集團有限公司 主席 熊斌 香港，二零二四年十二月三十一日 於本公告日期，本公司董事會由八名執行董事包括熊斌先生(主席)、姜新浩先生、周敏先生(行 政總裁)、李海楓先生、沙寧女士、張文江先生、董渙樟先生及李力先生，一名非執行董事袁建 偉先生，以及五名獨立非執行董事包括佘俊樂先生、郭銳先生、周安達源先生、戴曉虎先生及 陳肇始女士組成。 本海外監管公告乃由北控水務集團有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第 13.10B 條刊發。 謹此提述本公司日期為二零二四年八月十九日就有關中國證券監督管理委員會批准北控 水務（中國）投資有限公司公開發行面值總額不超過人民幣 50 億元的可續期公司債券 的公告、日期為二零二四年八月十九日就有關發行第一期可續期公司債券人民幣 10 億 元的公告及日期為二零二四年十一月二十五日就有關發行第二期可續期公司債券人民幣 15 億元的公告(「 ...

袁建偉先生 (「本公司」) 董事名單與其角色和職能 本公司董事會(「董事會」)成員載列如下:- 執行董事 熊 斌先生 (主席) 姜新浩先生 周 敏先生 ( 行政總裁 ) 李海楓先生 沙 寧女士 張文江先生 董渙樟先生 李 力先生 ( 執行總裁 ) 非執行董事 獨立非執行董事 佘俊樂先生 郭 銳先生 周安達源先生 戴曉虎先生 陳肇始女士 董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下:- 審核委員會 佘俊樂先生 ( 主席 ) 郭 銳先生 周安達源先生 提名委員會 熊 斌先生 (主席) 郭 銳先生 佘俊樂先生 薪酬委員會 郭 銳先生 ( 主席 ) 董渙樟先生 佘俊樂先生 香港，二零二四年十二月六日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 李先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何彼之辭任有關的其他事項敦 請本公司證券持有人及香港聯合交易所有限公司垂注。 非執行董事之變更 北控水務集團有限公司董事會宣佈下列變動自二零二四年十二月六日起生效: 辭任本公司非執行董事 北控水務集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，李天智先生(「李 先生」)因職務調動關係而提呈辭任本公司之非執行董事，自二零二四年十二月 六日起生效。 本公司與袁先生已簽訂委任書，其委任由二零二四年十二月六日起生效，任期 三年，但根據本公司之經修訂及經重列公司細則及上市規則(經不時修訂)，袁先 生的任期須直至本公司首屆股東週年大會舉行為止，並可膺選連任，其後於本 公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。袁先生享有年度董事袍金每年 240,000港元及/或由董事會參照市場情況、本集團表現、彼之職務和表現而釐定 花紅。 董事會並無其它有關袁先生的委任事宜需要本公司證券持 ...

海外監管公告 本公司全資附屬公司 北控水務（中國）投資有限公司 公開發行 2024 年可續期公司債券 本海外監管公告乃由北控水務集團有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所 有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 1. 北控水務（中國）投資有限公司2024年面向專業投資者公開發行科技創新可 續期公司債券（第二期）募集說明書。詳細內容，請參閱發行人於上交所網 站刊發的公告，網址如下： 謹此提述本公司日期為二零二四年八月十九日就有關中國證券監督管理委員會批 准本公司全資附屬公司北控水務（中國）投資有限公司公開發行面值總額不超過 人民幣50億元的可續期公司債券的公告（「該公告」）。除另有界定者外，本公 告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。 公司債券將分期發行，當中首期可續期公司債券人民幣10億元已在上交所上市。 發行人計劃第二期發行規模不超過人民幣15億元，發行人將根據發行時資金需求 及市場情況等因 ...

按上市規則第 13.18 條規定作出之一般披露 本公佈乃根據上市規則第 13.18 條作出，關於本公司之全資附屬公司建邦投資 有限公司作為借款人、本公司作為擔保人與該銀行作為貸款人訂立金額最高為 人民幣 2,400,000,000 元定期貸款之該貸款函件。該貸款函件訂明(其中包括) 控 股股東須於本公司持有之最低股權百份比要求。 本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司之證券上市規則(「上市規則」)第 13.18 條之披露規定而發表。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 該銀行可宣佈取消該貸款函件項下之任何承諾及/或宣佈所有未償還款項連同其 所有應計利息及其他所有款項即時到期及須予支付及/或應要求下須予支付。 於本公佈日期，(1)北京控股直接或間接持有本公司已發行股本約41.13%及為本 公司之單一最大股東；及(2) 北京控股集團為北京控股之控股股東。 本公司將遵守上市規則第 13.21 條所要求之披露有關資料，惟只要導致有披露 責任產生的情況 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 謹此提述本公司日期為二零二一年七月九日就有關中國證券監督管理委員會批准本公司 公開發行面值總額不超過人民幣 35 億元之熊貓債券的公告、日期為二零二一年七月十 五日就有關發行第一期熊貓債券人民幣 20 億元的公告及日期為二零二四年七月十七日 有關熊貓債券(第一期) (品種一) 人民幣 10 億元提前摘牌的公告(「該等公告」)。當中熊 貓債券(第一期) (品種二)人民幣 10 億元仍在上交所上市。除另有界定者外，本公告所用 詞彙與該等公告所界定者具相同涵義。 本公司已在上交所網站(www.sse.com.cn)上載以下有關熊貓債券的文件： - 北控水務集團有限公司關於審計機構發生變更的公告。詳情請參閱本公司於上交所 網站刊發的公告，網址如下： https://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2024-1 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 更換核數師 本公告乃由北控水務集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集 團」）董事會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4) 條而作出。 核數師辭任 根據中華人民共和國財政部及國務院國有資產監督管理委員會的相關規定，對會 計師事務所連續承擔本公司財務決算審計業務的年期有限制。由於本公司連續委 聘安永會計師事務所（「安永」）的年期已經達到規定年限，董事會宣佈，安永 已辭任本公司核數師，自二零二四年十月三十一日起生效。 董事會藉此機會對安永於過去多年為本集團提供的專業服務及支持表示衷心感 謝。 - 1 - 委任核數師 董事會進一步宣佈，本公司審核委員會（「審核委員會」）建議下，董事會議決 委任德勤˙關黃陳方會計師行（「德勤」）為本公司新任核數師，以填補安永辭 任後的臨時空缺。德勤將任職直至本公司下屆股東週年大會結束為止。 審核委員會在評估委任德勤為本公司核數師時已考 ...