2025 年第二次股東特別大會 簽署： 日期： 年 月 日 附註： （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00670） 回 執 致：中國東方航空股份有限公司（「公司」） 本人╱吾等擬親自╱委託代理人出席公司於2025年8月27日（星期三）下午2時在中國上海市長寧區空港三路99號東 航大酒店舉行的2025年第二次股東特別大會。 姓名 H股持股量 身份證╱護照號碼 股東賬號 通訊地址 聯繫電話 此回執可採用來函（郵政編號：201100）或傳真（傳真號碼：+86 21 62686116）方式送達公司。 1. 請用正楷書寫中英文全名（股東名冊的登記名字）。 2. 請附上載有 閣下名字及相片的身份證╱護照相關頁數的複印本。 3. 請附上持股證明文件的複印本。 4. 對「親自╱委託代理人」及「身份證╱護照號碼」須作出選擇的欄目，請劃去不適用者。 5. 此回執在填妥及簽署後須於2025年8月22日（星期五）至2025年8月26日（星期二）（以郵寄方式或傳真方式）送交中國上海市 閔行區虹翔三路36號東航之家北區A2棟5樓中國東方航空股份有限公司董事會辦公室的辦公地址，並註明董事會辦公室收。 ...

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00670） 2025 年第二次股東特別大會代表委任表格 本人╱吾等 H股股東賬號（如適用）： ， 地址： 持有中國東方航空股份有限公司（「本公司」）H股股票 股 作為本公司的股東現委任股東特別大會主席，或， （附註1） ， （附註2） ， 地址為 為本人╱吾等代表，代表本人╱吾等出席2025年8月27日（星期三）下午2時在中華人民共和國（「中國」）上海市長寧區空港三路99號東航大酒店舉行 的2025年第二次股東特別大會及其任何續會（「股東特別大會」），並於股東特別大會代表本人╱吾等，依據下列指示就本公司股東特別大會通告（「該 通告」）所列決議案投票，如就任何事項無作出指示，則由本人╱吾等的代表酌情決定會否及如何投票。 附註： 股東於行使下列決議案投票權前應小心閱讀該通告載列的有關決議案。本文所用詞彙與該通告所界定者具相同涵義。 | | 議案 | （附註4） 贊成 | （附註4） 反對 | （附註4） 棄權 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 特別決議案：「審議和批准《關於修訂<公司章程>的議案》。」 | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00670） 2025年第二次股東特別大會通告 茲公告中國東方航空股份有限公司（「本公司」）2025年第二次股東特別大會（「股 東特別大會」）定於2025年8月27日（星期三）下午2時，或其任何續會，在中華人民共 和國（「中國」）上海市長寧區空港三路99號東航大酒店舉行，藉以審議並酌情通過（不 論有否修訂）以下決議案。 – 1 – 1. 特別決議案：「審議和批准《關於修訂<公司章程>的議案》。上述議案的詳 情載於本公司於2025年7月1日及2025年7月31日在香港聯交所網站刊發的 公告及通函。」 2. 特別決議案：「審議和批准《關於修訂<股東會議事規則>的議案》。上述議 案的詳情載於本公司於2025年7月1日及2025年7月31日在香港聯交所網站 刊發的公告及通函。」 3. 特別決議案：「審議和批准《關於修訂<董事會議事規則>的議案》。上述議 案 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函的任何方面或適當的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經 理、律師、專業會計師或其他適當的獨立顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有中國東方航空股份有限公司的股份，應立即將本通函送交買主或承讓人或經 手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00670） 持續關連交易； 須予披露交易及主要交易； 及 建議修訂 (1)公司章程； (2)股東會議事規則； 及 (3)董事會議事規則 獨立董事委員會及獨立股東的獨立財務顧問 本封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具相同涵義。董事會函件載於本通函第15至96頁。 載有獨立董事委員會致本公司獨立股東的意見的獨立董事委員會函件載於本通函第97至98頁。 載有獨立財務顧問致本公司獨立董事委員會及獨立股東的意見的獨立財務顧問函件載於 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函的任何方面或適當的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經 理、律師、專業會計師或其他適當的獨立顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有中國東方航空股份有限公司的股份，應立即將本通函送交買主或承讓人或經 手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00670） 持續關連交易； 須予披露交易及主要交易； 及 建議修訂 (1)公司章程； (2)股東會議事規則； 及 (3)董事會議事規則 獨立董事委員會及獨立股東的獨立財務顧問 本封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具相同涵義。董事會函件載於本通函第15至96頁。 載有獨立董事委員會致本公司獨立股東的意見的獨立董事委員會函件載於本通函第97至98頁。 載有獨立財務顧問致本公司獨立董事委員會及獨立股東的意見的獨立財務顧問函件載於 ...

（文章来源：每日经济新闻） 中国东航（SH 600115，收盘价：3.79元）7月31日晚间发布公告称，公司2025年第7次董事会会议于 2025年7月31日以通讯方式召开。会议审议了《关于公司2024年度工资总额预算执行情况的议案》等文 件。 2024年1至12月份，中国东航的营业收入构成为：航空业务收入占比97.83%，其他业务占比2.17%。 ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2025-052 中国东方航空股份有限公司 关于召开2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年8月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 27 日北京时间14:00 召开地点：上海市长宁区空港三路 99 号东航大酒店。 会场距离人民广场 15 公里，距离上海虹桥国际机场 2 号航站楼 7 公里，可 乘坐地铁 10 号线至虹桥机场 1 号航站楼站，或驾车至会场（交通路线图请见附 件 3 ...

第十届监事会第 11 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2025-054 中国东方航空股份有限公司 特此公告。 中国东方航空股份有限公司 2025 年 7 月 31 日 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 11 次会 议，经监事会主席郭俊秀召集，于 2025 年 7 月 31 日以通讯方式召开。 1 参加会议的监事确认会前均已收到本次监事会会议通知。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定，参加本次会议的监事已达法定人数， 会议合法有效。 监事会主席郭俊秀、监事邵祖敏、周华欣审核了有关议案，一致同意并审核 通过了《关于公司 2024 年度工资总额预算执行情况的议案》。 ...

董事会 2025 年第 7 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年第 7 次会 议，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长王志清召集，于 2025 年 7 月 31 日以通讯方式召开。 参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数， 会议合法有效。 公司董事长王志清，副董事长刘铁祥，董事成国伟，独立董事孙铮、陆雄文、 罗群、冯咏仪、郑洪峰，职工董事揭小清审议了有关议案，一致同意并做出以下 决议： 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2025-053 中国东方航空股份有限公司 1 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 四、审议通过《关于广州新机场中联航基地项目立项的议案 ...

证券时报•数据宝统计，中国东方航空股份在港交所公告显示，7月30日以每股2.890港元至2.920港元的 价格回购250.00万股，回购金额达725.36万港元。该股当日收盘价2.920港元，下跌0.34%，全天成交额 6047.44万港元。 中国东方航空股份回购明细 | 日期 | 回购股数 | 回购最高价 | 回购最低价 | 回购金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万股） | （港元） | （港元） | （万港元） | | 2025.07.30 | 250.00 | 2.920 | 2.890 | 725.36 | | 2025.07.29 | 250.00 | 2.980 | 2.900 | 730.88 | | 2025.07.28 | 250.00 | 3.030 | 2.970 | 749.83 | | 2025.07.25 | 5.40 | 3.030 | 2.960 | 16.29 | | 2025.07.24 | 150.00 | 2.980 | 2.920 | 444.28 | | 2025.07.23 | 250.00 | 2.970 | 2 ...