中原证券股份有限公司章程 中国·郑州 1 | | | | 附件二：中原证券股份有限公司董事会议事规则 141 | | --- | 第 一 章 总 则 第一条 为维护中原证券股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、中国证监会《上市公司 章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立 的股份有限公司。 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证 监机构字 〔2002〕326 号文《关于同意中原证券股份有限公司开业 的批复》及河南省人民政府豫股批字 〔2002〕31 号文《关于同意设 立中原证券股份有限公司的批复》批准，由许继集团有限公司、河南 省经济技术开发公司、河南省建设投资总公司、安阳钢铁集团有限责 任公司、安阳市经济技术开发公司、安阳市信托投资公司、河南神火 集团有限公司、焦作市经济技术开发有限公司、鹤壁市经济发展建设 投资公 ...

中原证券股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 杜晓堂 作为中原证券股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 以及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉的履行职责，充 分发挥独立董事作用，积极维护公司的整体利益和全体股东 的合法权益，推动公司的持续健康发展。现将 2025 年度履 职情况报告如下： 1. 出席股东会及董事会会议情况 本人杜晓堂，1974 年出生，复旦大学博士。曾任河南大 学教师；2003 年 5 月至 2013 年 8 月任国浩律师事务所律师 及合伙人；2013 年 9 月至 2020 年 12 月任中国光大控股有限 公司（H 股上市公司，股份代码 HK00165）及其附属光大控 股（青岛）投资有限公司董事总经理等职务；自 2014 年 6 月至 2025 年 3 月任中国天瑞集团水泥有限公司（H 股上市公 司，股份代码 HK01252）的独立非执行董事；2019 年 7 月至 2024 年 9 月，任中国首控集团有限公司（H ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Central China Securities Co., Ltd. （2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原証券股份有限公司」， 在香港以「中州証券」名義開展業務） （股份代號：01375） 建議修訂公司章程 為進一步提高中原證券股份有限公司（「本公司」）治理水平，根據中國證券監 督管理委員會《上市公司治理準則》等有關規定，並結合本公司實際情況，本公 司董事會（「董事會」）決議建議修訂本公司《公司章程》（「建議修訂」）。 建議修訂主要內容包括：本公司名稱表述、中國特色金融文化建設、累積投票 機制、職工董事職權和ESG管理職責。 建議修訂詳情如下： | 序號 | 修訂前 | 修訂後 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二條…… | 第二條…… | | | 公司註冊名稱 | 公司註冊名稱 | | | 中文名稱：中原證券股份有限公 | 中文名稱：中原證 ...

EF001 | 代扣所得稅信息 | | | | | --- | --- | --- | --- | | | | 適用於宣派股息的代扣稅明細(包括股東類型和適用稅率)如下表所示。此外，對於高於 | | | | 10%但低於20%稅率的協定國家居民，扣繳義務人派發股息紅利時應按協定實際稅率扣 | | | | | 繳個人所得稅，無需辦理申請審批事宜。 | | | | | 對內地企業投資者通過滬港通投資本公司H股取得的股息紅利所得，本公司不代扣股息紅 利所得稅款，由企業自行申報繳納。其中，內地居民企業連續持有H股滿12個月取得的股 | | | | | 息紅利所得，依法免徵企業所得稅。 | | | | | 有關進一步詳情，請參閱本公司日期為2026年3月27日之截至2025年12月31日止年度之 | | | | 業績公告。 | | | | | | 有關代預扣所得稅之更多補充 股東類型 稅率 | | （如適用） | | | 非個人居民 | | | | | （非中國內地登記地址） | 10% | 境外居民個人股東根據其居民身份 | | | | | 所屬國家與中國簽署的稅收協定 | | | | | 及內地和香港（澳門）間稅收 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Central China Securities Co., Ltd. （2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原証券股份有限公司」， 在香港以「中州証券」名義開展業務） （股份代號：01375） 截至2025年12月31日止年度之年度業績公告 中原證券股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈本公 司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之經審核年度業績。本年度業績公 告列載本公司2025年年度報告全文，並符合香港聯合交易所有限公司證券上市 規則中有關年度業績初步公告附載的資料之要求及已經董事會審計委員會審閱。 本公司2025年年度報告將於2026年4月30日或之前在香港交易及結算所有限公 司披露易網站www.hkexnews.hk 、上海證券交易所網站www.sse.com.cn 及本公司 網站www.ccnew.com 刊登以供閱覽。 承 ...

2025 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 中原证券股份有限公司（简称"公司"）聘请信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"信永中和事务所"） 作为公司 2025 年报审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号），公司对信永中和事务所 2025 年度审 计过程中的履职情况进行了评估。评估后，公司认为信永中 和事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达审计意见。具体情况如下： 一、资格条件 信永中和事务所成立于 2012 年，组织形式为特殊普通 合伙企业。注册地址在北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华 大厦 A 座 8 层，首席合伙人：谭小青。截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人（其 中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人）。信永中和事务所在国内重要区域设立了 28 家分支 机构。2024 年度业务收入为 40.54 亿元，其中，审计业务收 入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。 二、执业记录 1、基本信息 ...

中原证券股份有限公司 2025 年年度报告 公司代码：601375 公司简称：中原证券 中原证券股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 256 中原证券股份有限公司 2025 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本公司按照中国企业会计准则编制的 2025 年度财务报告，经信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）审计，为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张秋云女士、主管会计工作负责人郭良勇先生及会计机构负责人韩喜华女士声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：每10股派发现金红利人民币0.22元（含税） ，按照截至2025年12月31日公司总股本4,642,884,700股，计算合计拟派发现金红利人民币 102,143,463.40元（含税），公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。此预案尚需本公司股 东 ...

地 址： 中国河南省郑州市郑东新区商务外环路10号 邮 编： 450018 电 话： 0371-6917 7590 传 真： 0371-8650 5911 网 址： investor@ccnew.com （股票代码：601375） 2025年度 可持续发展报告 SUSTAINABILITY REPORT 2025年度可持续发展报告 中原证券股份有限公司 关于本报告 报告说明 本报告是中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"公司"）发布的第十份社会责任/可持续发展/ESG报告。本报 告主要描述中原证券2025年度在发展数字金融、服务实体经济、稳健公司治理以及保护利益相关方权益等方面所采取的行动 及取得的成果。 报告范围 本报告涵盖期间为2025年1月1日至12月31日。除另做说明外，披露组织范围与公司年度合并财务报表范围一致。 报告资料说明 报告中的财务资料来源于本公司经审计的财务报告，其他资料来源于本公司的内部档案及信息统计汇总。除另有说明，本报 告涉及的货币种类及金额均以人民币为计量单位。本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 编 ...

（记者 王晓波） 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 每经AI快讯，中原证券（SH 601375，收盘价：4.04元）3月27日晚间发布公告称，公司第七届董事会第 四十四次会议于2026年3月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议审议了《2025年度董事会工作报 告》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——美伊战争，"吞噬"山东地炼企业利润，加工一吨倒亏153元！以前每桶省20 美元，现在油价上百折扣一夜归零 每日经济新闻 ...

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号：2026-011 中原证券股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告 中原证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）。 本事项尚需提交公司股东会审议。 2026 年 3 月 27 日公司召开第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于 续聘 2026 年度审计机构的议案》（以下简称"本议案"），同意续聘信永中和 担任公司 2026 年度审计机构。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 根据公司 2024 年年度股东大会会议决议，公司聘请信永中和担任公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。在审计过程中，信永中和遵循 审计准则和法律法规，遵守职业道德,具备专业胜任能力，独立、客观地完成了 审计工作。 为保持审计工作的连续性，根据行业惯例，结合信永 ...