章程修订对照表 二〇二六年三月三十一日 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一百二十六条 董事会由 7 名董事组成， 设董事长 1 人，独立董事3 人，职工代表董事 | 第一百二十六条 名董事组成， 董事会由7 设董事长 人，副董事长 人，独立董事 1 1 3 人，职工代表董事 人。其中至少一名独立 1 | | 1 | 1 人。其中至少一名独立董事必须具备适当的 | | | | 会计或相关的财务管理专长。 | 董事必须具备适当的会计或相关的财务管理 | | | | 专长。 | | 2 | 第一百六十三条 公司设总经理一名，联席 总裁一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总 | 第一百六十三条 公司设总经理一名，联席 总裁二名，由董事会聘任或解聘。公司可设 | | | 经理若干名，由董事会聘任或解聘。 | 副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 | 1 杭州泰格医药科技股份有限公司 杭州泰格医药科技股份有限公司 ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2026）011 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易确认的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。 一、2025年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度杭州泰格医药科技股份有 限公司（以下简称"泰格医药"或"公司"）与关联人发生的日常关联交易金额为7,391.86万元。 2026年3月30日，公司第五届董事会第二十三次会议以4票同意、0票反对、0票弃权， 3票回避，审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认的议案》，关联董事叶小平先生、 曹晓春女士、吴灏先生回避表决。本次日常关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需 提交2025年度股东会审议。 （二）2025年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 注：本报告期内，上述关联交易涉及的单笔合同金额均在总经理会议审批权限范围内，已经过总经 理会议审议通过。 二、关联人介绍和关联关系 1、易迪希医药科技（嘉兴）有限公司（以下简称"嘉兴易迪希" ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人袁华刚作为杭州泰格医药科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人杭州泰格医药科技股份有限公司董事会提名 为杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州泰格医药科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘毓文作为杭州泰格医药科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人杭州泰格医药科技股份有限公司董事会提名 为杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州泰格医药科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ □ 是 √ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合在任独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》， 认为公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 杭州泰格医药科技股份有限公司董事会 二〇二六年三月三十一日 1 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 杭州泰格医药科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人萧耀熙作为杭州泰格医药科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人杭州泰格医药科技股份有限公司董事会提名 为杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州泰格医药科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2026）012 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。 2026年3月30日，杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事 会第二十三次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名 的议案》，鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将相关情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由七名董事组成，公司第六届董事会由 七名董事组成，其中执行董事4名（其中1名为职工董事），独立非执行董事3名，职工董 事1名。经公司第五届董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名以下人员为公司第六 届董事会董事候选人： 提名 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 关于会计师事务所的履职情况评估报告 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构。根据财政部、国务院 国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2025 年度的审计工作的履职情况进行 了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所情况 1、基本信息 立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证 券业务收入15.05亿元。2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收 费9.16亿元。 4、投资者保护能力 截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿 限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： | | | 1 | | | | | 部分投资者以证券 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 虚假陈述责任纠纷 | | | ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 4、聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议、第五届董事会第十四次会议 及2024年度股东会审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，同意续 聘立信为公司2025年度审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，杭州泰格 医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会现将对立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上 海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号4楼。立信是国际会计网络BDO的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H 股审计资格， ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 杭州泰格医药科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 （截止 2025 年 12 月 31 日） 杭州泰格医药科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性 ...