证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2026）014 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于聘请会计师事务所的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下称"公司"）于2026年3月30日召开第五届董事会 第二十三次会议，审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》，拟继续聘请立 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2026年度审计机构。现将相 关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）经财政部和中国证监会批准具有证券业从业资格， 并有资格向在香港上市的内地注册成立的发行人提供使用内地审计准则的审计服务。公司 签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、 公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，公司董事会拟继续聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。 1 二、拟聘任会计师事务所基本情况说明 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计 ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2026）009 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 2025 年度报告披露提示性公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。 2026年3月30日，杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第五届董 事会第二十三次会议，审议通过了公司2025年度报告全文及摘要。为使投资者全面了解本 公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年度报告全文》及《2025年度报 告摘要》于2026年3月31日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 杭州泰格医药科技股份有限公司董事会 二〇二六年三月三十一日 ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2026）013 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 1、交易目的：鉴于目前杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展的 外汇套期保值业务，为防范和控制外币汇率风险，实现稳健经营，公司及子公司基于实际 业务需要，拟开展外汇套期保值业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。 2、交易品种及交易工具：公司开展的外汇套期保值业务，主要包括远期结售汇、人 民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等业务或上述业务的组合。 3、交易场所：具有合法外汇套期保值业务经营资格的银行金融机构。 4、交易金额：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高 合约价值不超过人民币3亿元或等值外币，动用的交易保证金和权利金上限不超过公司最 近一期经审计净利润的50%。期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在期限内 上述额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收 ...

证 券 代 码：300347 泰格医药 可持续发展报告 | C | | --- | | O 目 | | 录 N | | T | | E | | N | | T | | S | | 04 高效治理，赋能发展 | | --- | | 董事会治理有效性 | | 投资者权益保障 | | 05 | | --- | | 合规前进，行稳致远 | | 合规经营 | | 商业道德 信息安全与隐私保护 | 01 领导致辞 02 泰格医药档案 03 可持续发展管理 06 创新驱动 研发伦理 服务质量管理 客户关系管理 供应链安全 创新赋能，质量护航 40 45 48 55 57 5 人才筑基，价值共创 07 人才成长与发展 员工权益与福利 多元、平等与包容 行业发展 | 08 | | --- | | 绿色运营，气候共责 | | 83 应对气候变化 | | 90 环境合规管理 | | 91 节约使用资源 | | 93 减少污染物排放 | | 09 ESG 数据表和附注 | 94 | | --- | --- | | 10 对标索引表 | 100 | | 11 专业名词表 | 106 | | 12 报告编制说明 | 108 | | 13 ...

提名人杭州泰格医药科技股份有限公司董事会现就提名萧耀熙为杭州泰格 医药科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为杭州泰格医药科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 独立董事提名人声明与承诺 杭州泰格医药科技股份有限公司 一、被提名人已经通过杭州泰格医药科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2026）008 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议于 2026年3月30日在杭州市滨江区陆家潭街508号6层会议室举行，本次会议以现场与通讯表 决相结合的方式召开。会议通知已于2026年3月16日以电话、电子邮件方式向全体董事发 出。会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由公司董事长叶小平主持。本次会议的召 开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。 经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议并通过《关于公司2025年度报告全文、报告摘要及2025年度业绩公告 的议案》； 公司2025年度报告全文及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，2025 年度业绩公告详见香港联合交易所信息披露网站。本议案已经公司董事会审计委员会审 议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 杭州泰格医药科技股份有限公司 2025 年年度报告 2026 年 3 月 31 日 1 杭州泰格医药科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人曹晓春、主管会计工作负责人杨成成及会计机构负责人(会计 主管人员)陈晓翠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 一、载有法定代表人曹晓春女士、主管会计工作负责人杨成成女士、会计机构负责人陈晓翠女士签名并盖章的财务 报表。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展望"部分， 描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 855,142,270 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.26 元（含税），送红股 0 股（含税），以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2026）010 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 2025 年度利润分配预案 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。 一、审议程序 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月30日召开第五届董事 会第二十三次会议，审议通过了董事会拟定的公司2025年度利润分配预案，董事会认为： 公司2025年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律及《公司章程》规定，有利 于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合 法性、合规性、合理性，公司董事会同意将该预案提交公司2025年度股东会审议。 二、2025年度利润分配预案基本情况 1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。 2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2025年度合并报表中归属于上市公 司股东的净利润人民币887,890,076.31元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因 公司法定盈余公积金已达到注册资本50%以上，故公司2025年不需要提取法定盈余公积金。 截至20 ...

泰格医药(03347)发布公告，根据提名委员会的推荐意见，董事会建议：(1)重选叶小平博士、曹晓春女 士及闻增玉先生为第六届董事会的执行董事;(2)重选袁华刚先生及刘毓文女士为第六届董事会的独立非 执行董事;及(3)委任萧耀熙先生为第六届董事会的独立非执行董事。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD. 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：3347） 建議重選及委任第六屆董事會的董事 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 第 五 屆 董 事 會 任 期 即 將 屆 滿。根 據《公 司 法》和 公 司 章 程 的 有 關 規 定，第 六 屆 董 事 會 應 由7名 董 事 組 成，其 中 包 括1 名 職 工 董 事。 截 至 本 公 告 日 期，葉 小 平 博 士 直 接 持 有177,239,541股本公司A股，佔 本 公 司已發行股本總額的20.58%。葉 小 平 博 士 與 曹 曉 春 女 士 於2010年6月9日 訂 立 一 致 行 動 協 議，故 根 據 證 券 及 ...