杭州泰格医药科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、 规章制度及规范性文件的规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益 的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。 本人本年的工作情况如下： 2025年度本人通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会等对公司现场实地 考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电 话及邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获 悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立 董事的职责。 五、年度履职重点关注事项 一、本年度出席公司股东会、董事会会议情况 2025年度，本人任期内公司共召开7次董事会和2次股东会，本人没有出现连续 两次未亲自出席会议的情况。本人认为公司董事会和 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 1 授权管理制度 第一条 为了加强杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）授权管理工作，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提高工 作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《杭州泰格医药科技股份有限公司公司章程》（以 下简称"公司章程"）等法律、行政法规、部门规章以及公司章程的规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权是指在公司治理结构中，股东会依法行使《公司章 程》规定的以及董事会权限以上的职权；股东会就专门事项通过决议的方式对董 事会授权；董事会严格按照股东会的授权行使相应职权；董事长、总经理按照董 事会的授权行使相应职权；董事会对经营管理层的授权以及公司具体经营管理过 程中的必要的授权。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第四条 本制度下的授权分为常规授权和特别授权。 常规授权是指公司根据经营管理的需要，按照规定的程序确定机构（岗位） 的职权、职责、业务范围等，通常以公司规章制度、会议决议等文件形式体现， 具有系统性和稳定性。 特别授权是指是指公 ...

2025 年度独立董事述职报告 本人作为杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、 规章制度及规范性文件的规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益 的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。 本人本年的工作情况如下： 一、本年度出席公司股东会、董事会会议情况 杭州泰格医药科技股份有限公司 2025年度，公司共召开7次董事会和2次股东会，本人没有出现连续两次未亲自 出席董事会会议的情况。本人认为公司董事会和股东会的召集召开符合法定程序， 本人对2025年度公司董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，没有提出异议、 反对和弃权的情形。 | 委员会名称 | | 召开日期 | 会议内容 1、审议 2024 年度审计报告； 年度管理建议书； 2、审议 2024 | 提出的重要意见和建议 | 异议事项 具体情况 | | --- | --- | -- ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2026）015 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于委托理财的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。 2026年3月30日，杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事 会第二十三次会议，审议通过《关于委托理财的议案》，公司及子公司在不影响主营业务 正常开展，确保经营资金需求和资金安全的情况下，拟使用最高额度不超过人民币20亿元 资金进行低风险与收益相对固定的委托理财、银行大额存单和结构性存款等产品，不得投 资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。 本次委托理财有效期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。 上述最高额度可由公司及子公司共同循环滚动使用，公司董事会授权公司管理层具体 实施相关事宜，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。本次委托理财事项在 公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。 具体情况如下： 一、委托理财基本情况 （一）委托理财品种 本次委托理财拟使用最高额度不超过人民币20亿元资金进行低风险与收益相 ...

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 为防范和控制外币汇率风险，实现稳健经营，杭州泰格医药科技股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司基于实际业务需要，拟开展外汇套期保值业务，不进行单纯以投机 为目的的外汇交易。 二、开展外汇套期保值业务的情况概述 杭州泰格医药科技股份有限公司 （一）交易金额及期限 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟于2026年度开展外汇套期保值业 务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币3亿元或等值外币，动用的交易保 证金和权利金上限不超过公司最近一期经审计净利润的50%。期限为该额度自董事会批准 之日起12个月内有效，在期限内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含前 述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币3亿元或等值外币。如单笔交易的存 续期超过决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。董事会授权公司董事 长在额度内行使外汇套期保值业务交易的决策权及签署相关的交易文件，由公司财务部门 负责外汇套期保值业务交易的具体办理事宜。 （二）交易方式 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司及子公司生产经营所 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州泰格医药科技股份有限公司董事会现就提名袁华刚为杭州泰格 医药科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为杭州泰格医药科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过杭州泰格医药科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

关于杭州泰格医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 2025 年度 关于杭州泰格医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZA10748 号 杭州泰格医药科技股份有限公司全体股东： 我们审计了杭州泰格医药科技股份有限公司(以下简称"泰格医 药")2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 03 月 30 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZA10746 号的无 保留意见审计报告。 专项报告第1页 为了更好地理解泰格医药 2025 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供泰格医药为披露 2025 年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国·上海 二 O 二六年三月三十日 专项报告第2页 | | | | | | ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州泰格医药科技股份有限公司董事会现就提名刘毓文为杭州泰格 医药科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为杭州泰格医药科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过杭州泰格医药科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2026）016 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。 2026年3月30日，杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事 会第二十三次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公 告如下： 一、为补充公司2026年度的流动资金需要，公司及纳入合并范围的子公司2026年度拟 向银行申请金额不超过人民币100亿元的综合授信额度（最终以各银行实际审批的授信额 度为准）。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司及 纳入公司合并范围的子公司与银行实际发生的融资金额为准。 力等，认为：此次公司申请银行授信额度的财务风险处于公司可控范围之内，符合中国证 监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》之规定。 特此公告。 杭州泰格医药科技股份有限公司董事会 二〇二六年三月三十一日 2 二、前述授信包括但不限于：信贷借款、开立票据、信用证、保函及融资租赁。具体 授信额度、期限 ...

章程修订对照表 二〇二六年三月三十一日 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一百二十六条 董事会由 7 名董事组成， 设董事长 1 人，独立董事3 人，职工代表董事 | 第一百二十六条 名董事组成， 董事会由7 设董事长 人，副董事长 人，独立董事 1 1 3 人，职工代表董事 人。其中至少一名独立 1 | | 1 | 1 人。其中至少一名独立董事必须具备适当的 | | | | 会计或相关的财务管理专长。 | 董事必须具备适当的会计或相关的财务管理 | | | | 专长。 | | 2 | 第一百六十三条 公司设总经理一名，联席 总裁一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总 | 第一百六十三条 公司设总经理一名，联席 总裁二名，由董事会聘任或解聘。公司可设 | | | 经理若干名，由董事会聘任或解聘。 | 副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 | 1 杭州泰格医药科技股份有限公司 杭州泰格医药科技股份有限公司 ...