上海电气集团股份有限公司 关于 2025 年度对上海电气集团财务有限 责任公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的规定，上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 结合上海电气集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）提供的 《金融许可证》、《营业执照》等有关证件资料，并审阅包括资产负债 表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财务 公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 名称：上海电气集团财务有限责任公司 法定代表人：冯淳林 注册资本：人民币 30 亿元 股东结构（截至 2025 年 12 月 31 日）： | | 股东名称 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 1 | 上海电气集团股份有限公司 | 74.625% | | 2 | 上海电气香港有限公司 | 8% | | 3 | 上海电气控股集团有限公司 | 5% | | 4 | 上海电气集团香港有限公司（注） | 4.75% | | 5 | 上海机电股份有限公司 | 2.625% | | 6 | 上海汽轮机厂有限 ...

公司代码：601727 公司简称：上海电气 上海电气集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 上海电气集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）《内部控制有效性自评价》制 度要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审核委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。 ...

上海电气集团股份有限公司 2025 年年度报告 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1 / 247 上海电气集团股份有限公司 2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人吴磊、主管会计工作负责人卫旭东及会计机构负责人（会计主管人员）桂江生声明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司代码：601727 公司简称：上海电气 上海电气集团股份有限公司 2025 年年度报告 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 经公司董事会审议，2025 年度公司利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1425 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本文件全部或任何部 分內容或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Electric Group Company Limited 上海電氣集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02727） 海外監管公告 以下爲上海電氣集團股份有限公司於上海證券交易所刊發之公告。 上海電氣集團股份有限公司 二零二六年三月三十日 於本公告日期，本公司執行董事為吳磊博士、朱兆開先生及王晨皓先生；本公司 非執行董事為朱雲女士、朱佳琪先生及曹慶偉先生；本公司獨立非執行董事為劉 運宏博士、杜朝輝博士及陳信元博士。 证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2026-015 上海电气集团股份有限公司 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（人民币万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担 | 1,445,201 | | 保总额（人民币万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本文件全部或任何部 分內容或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Electric Group Company Limited 上海電氣集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02727） 海外監管公告 以下爲上海電氣集團股份有限公司於上海證券交易所刊發之公告。 上海電氣集團股份有限公司 二零二六年三月三十日 於本公告日期，本公司執行董事為吳磊博士、朱兆開先生及王晨皓先生；本公司 非執行董事為朱雲女士、朱佳琪先生及曹慶偉先生；本公司獨立非執行董事為劉 運宏博士、杜朝輝博士及陳信元博士。 证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2026-014 上海电气集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟 续聘安永华明会计 ...

Shanghai Electric Group Company Limited 上海電氣集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02727） 海外監管公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本文件全部或任何部 分內容或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 二零二六年三月三十日 於本公告日期，本公司執行董事為吳磊博士、朱兆開先生及王晨皓先生；本公司 非執行董事為朱雲女士、朱佳琪先生及曹慶偉先生；本公司獨立非執行董事為劉 運宏博士、杜朝輝博士及陳信元博士。 证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2026-013 上海电气集团股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 以下爲上海電氣集團股份有限公司於上海證券交易所刊發之公告。 上海電氣集團股份有限公司 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转 债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回 购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额。如后续总 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本文件全部或任何部 分內容或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Electric Group Company Limited 上海電氣集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02727） 海外監管公告 以下爲上海電氣集團股份有限公司於上海證券交易所刊發之公告。 上海電氣集團股份有限公司 二零二六年三月三十日 於本公告日期，本公司執行董事為吳磊博士、朱兆開先生及王晨皓先生；本公司 非執行董事為朱雲女士、朱佳琪先生及曹慶偉先生；本公司獨立非執行董事為劉 運宏博士、杜朝輝博士及陳信元博士。 证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2026-011 上海电气集团股份有限公司 董事会六届三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日在上海市四川中 ...

2025年度 上海电气集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 10 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 11 | - | 13 | | 合并利润表 | 14 | - | 15 | | 合并股东权益变动表 | 16 | - | 17 | | 合并现金流量表 | 18 | - | 19 | | 公司资产负债表 | 20 | - | 21 | | 公司利润表 | | 22 | | | 公司股东权益变动表 | | 23 | | | 公司现金流量表 | 24 | - | 2 5 | | 财务报表附注 | 2 6 | - | 1 8 3 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 上海电气集团股份有限公司 已审财务报表 上海电气集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海电气集团股份有限公司的财务报表，包括2025年12月31日的合并及公司 资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、股东权益变动 ...

上海电气集团股份有限公司 内部控制审计报告 2025年度 Ernst & Young Hua Ming LLP Level 17, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京巿东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 17 层 邮政编码: 100738 Tel 电话·: +86 10 5815 3000 Fax 传真·: +86 10 8518 8298 ey.com 内部控制审计报告 安永华明（2026）专字第70002087_B01号 上海电气集团股份有限公司 上海电气集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了上海电气集团股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企 ...

上海电气集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，上海电气集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘运 宏先生、杜朝辉先生和陈信元先生的独立性情况进行评估并出具如下 意见： 上海电气集团股份有限公司董事会 2026 年 3 月 30 日 经核查独立董事刘运宏先生、杜朝辉先生和陈信元先生的任职经 历以及签署的《独立非执行董事之独立性自查确认报告》，上述人员 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...