執行董事、董事長 吳磊博士 SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED 上海電氣集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號: 02727） 董事名單與其角色和職能 上海電氣集團股份有限公司董事會（"董事會"）成員載列如下。 | 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 戰略委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 吳磊博士 | | | | C | | 朱兆開先生 | | | | M | | 王晨皓先生 | | | M | | | 陸雯女士 | | | M | | | 朱佳琪先生 | | | | | | 劉運宏博士 | M | M | M | | | 杜朝輝博士 | M | C | C | M | | 陳信元博士 | C | M | M | M | 董事會下設四個委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任職務之信息： * | 附註： | | --- | | C | 相關委員會之主席 | | --- | --- | | M | 相關委員會之成員 | 執行董事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本文件全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 以下爲上海電氣集團股份有限公司於上海證券交易所刊發之公告。 上海電氣集團股份有限公司 二零二六年一月二十六日 於本公告日期，本公司執行董事為吳磊博士、朱兆開先生及王晨皓先 生；本公司非執行董事為陸雯女士及朱佳琪先生；本公司獨立非執行 董事為劉運宏博士、杜朝輝博士及陳信元博士。 Shanghai Electric Group Company Limited 上海電氣集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02727） 证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2026-005 上海电气集团股份有限公司 董事会六届一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 26 日以通讯方式召开了公司董事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生 或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED 上海電氣集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號: 02727） 於二零二六年一月二十六日舉行之股東特別會議投票表決結果 上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈已於二零二六年一月二十 六日正式召開股東特別會議（「股東特別會議」），股東特別會議上提呈的決議案獲本公司股東以投 票表決方式正式通過。 茲提述本公司日期為二零二六年一月五日的通函（「通函」），其中載有供本公司的股東考慮的 決議案。除另有指明外，通函所界定的詞語在本公告中具有相同涵義。 董事會欣然宣佈已於二零二六年一月二十六日（星期一）下午二時正假座中國上海市欽江路 212號A樓2樓報告廳舉行股東特別會議。本公司董事長因公無法出席股東特別會議，本公司執行 董事朱兆開先生出任股東特別會議主席並主持會議，上述安排符合 ...

展望未来，上海电气将以这里为支点，构建从新能源发电、绿氢制备到绿色燃料应用的完整产业链，持 续推动绿色甲醇、绿氨等在航运、航空等领域的规模化应用，为全球工业脱碳贡献中国智慧与方案。 在这片充满希望的土地上，每一次创新都在为我们的星球增添一抹鲜活的绿色。绿色甲醇的故事，才刚 刚开始书写。 致敬词：驭风擎光，"醇"启新程。拓荒绿动的长路上，你用匠心铸就标杆，让"中国绿"成为世界能源转 型的底色。 项目创下了国内行业的多项纪录：年产能达5万吨，实现了从研发、生产到应用的全链条闭环；其技术 指标全球领先，更是国内首个获得欧盟ISCC全流程认证的绿色甲醇项目，拿到了通往国际市场的绿色 通行证。从2024年3月破土动工，到顺利投产，团队仅用不到15个月，便攻克了技术与环境的层层挑 战。 这一切，源于一系列自主核心技术的深度集成。从纯氧加压生物质气化，到富二氧化碳合成甲醇，再到 柔性化工控制系统，项目突破了传统限制，创新构建出"绿电—绿氢—绿醇"的一体化体系。特别值得一 提的是，上海电气环球工程自主研发的"风光储氢氨醇一体运行模拟仿真模型"首次在这里成功应用，它 以数字化的"监测+预测+模拟"，为项目高效稳定运行提供了智慧 ...

每经AI快讯，上海电气1月26日晚间发布公告称，公司六届一次董事会会议于2026年1月26日以通讯方 式召开。会议审议了《关于豁免公司董事会六届一次会议通知时限的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——国际金价冲破5000美元！7年涨了280%，什么时候才见顶？专家：关键还 看美元，重点关注国际货币体系、降息和科技革命 （记者 王晓波） ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2026-006 上海电气集团股份有限公司 关于完成董事会换届并聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生公司第六届董事会的 七位董事（不包括职工董事），与公司职工代表大会民主选举产生的 一位职工董事共同组成公司第六届董事会。公司于 2026 年 1 月 26 日 召开董事会六届一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委 员及主席，并聘任新一届高级管理人员。现将具体情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 吴磊先生为公司第六届董事会董事、董事长（法定代表人），朱 兆开先生、王晨皓先生、陆雯女士、朱佳琪先生为公司第六届董事会 董事（王晨皓先生为职工董事），刘运宏先生、杜朝辉先生、陈信元 先生为公司第六届董事会独立董事。 二、第六届董事会专门委员会组成情况 公司第六届董事会设战略委员会、审核委员会、提名委员会、薪 酬委员会， ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2026-004 上海电气集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,670 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 2,669 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,712,890,350 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 7,441,281,759 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 271,608,591 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.6321 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 26 日 (二) 股东会召开的地点：中国上海市钦江路 212 号 A 楼 2 楼报告厅 (三) 出席会议的 ...

国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"），接受上海电气集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2026 年第一次临时股东 会（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《上海电气集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次会议公告的法定文件，随公司其他公 告一并提交上海证券交易所审查并予公告。 关于上海电气集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 致：上海电气集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议的召集和召开程序、出席会议人 员的资格、召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证券 法》《股东会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次会议所审议 的提 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2026-005 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于选举公司第六届董事会董事长的议案 同意选举吴磊先生担任公司第六届董事会董事长（法定代表人）， 履行法律、法规及公司章程规定的权利和义务。任期与第六届董事会 一致。 上海电气集团股份有限公司 董事会六届一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 26 日以通讯方式召开了公司董事会六届一次会议。应参加本次会议 的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。会议符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议审议并 通过以下决议： 一、关于豁免公司董事会六届一次会议通知时限的议案 本次参会的所有董事在充分了解《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》中关于公司召开董事会临时会议的通知要求以及董事权利的 内容基础上，同意根据公司实际情况需要，豁免公司董事会六届一次 会议不少于五日提前发出通知的要 ...

Core Viewpoint - Shanghai Electric is expected to achieve a significant turnaround in its financial performance, projecting a net profit of 1.1 billion to 1.32 billion yuan for 2025, marking a substantial increase compared to previous years [1][5]. Financial Performance - The company anticipates a net profit increase of 348 million to 568 million yuan, representing a growth rate of 46.28% to 75.53% year-on-year [5]. - For the first three quarters of 2025, the company expects a non-net profit exceeding 200 million yuan, ending four consecutive years of losses [1][5]. - Shanghai Electric's contract liabilities reached 65.984 billion yuan as of September 2025, an increase of 21.777 billion yuan year-on-year [2][9]. Business Focus and Strategy - The company is concentrating on three main business areas: smart energy, intelligent manufacturing, and digital integration, with a global operational footprint [3][10]. - Shanghai Electric is committed to optimizing its industrial structure to enhance profitability and has positioned itself as a leading provider of industrial-grade green intelligent system solutions [10]. Competitive Advantages - Shanghai Electric boasts three core competitive advantages: extreme manufacturing capabilities supported by process technology, the ability to realize first-of-a-kind equipment through integrated innovation, and comprehensive solution capabilities through industrial and energy synergy [11]. - The company has invested over 5 billion yuan in R&D annually from 2021 to 2024, with a total exceeding 4 billion yuan in the first three quarters of 2025, indicating a strong commitment to innovation [4][12]. Historical Context - The company faced significant losses in previous years, with net profits of -9.988 billion yuan in 2021 and -3.566 billion yuan in 2022, primarily due to asset impairment and credit losses [6][7]. - After two years of substantial losses, Shanghai Electric returned to profitability in 2023 and continued to grow in 2024, indicating a positive trend in its financial recovery [8].