（股份代號: 02727） 董事名單與其角色和職能 上海電氣集團股份有限公司董事會（"董事會"）成員載列如下。 執行董事、董事長 吳磊博士 SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED 上海電氣集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 劉運宏博士 杜朝輝博士 陳信元博士 | 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 戰略委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 吳磊博士 | | | | C | | 朱兆開先生 | | | | M | | 王晨皓先生 | | | M | | | 朱雲女士 | D | | M | | | 朱佳琪先生 | | | | | | 曹慶偉先生 | | | | | | 劉運宏博士 | M | M | M | | | 杜朝輝博士 | M | C | C | M | | 陳信元博士 | C | M | M | M | 董事會下設四個委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任職務之信息： * 執行董事 朱兆開先生 王晨皓先生 （職工董事） 非執行董事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED 上海電氣集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號: 02727） 於二零二六年三月二十四日舉行之股東特別會議投票表決結果 上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈已於二零二六年三月二十 四日正式召開股東特別會議（「股東特別會議」），股東特別會議上提呈的決議案獲本公司股東以投 票表決方式正式通過。 茲提述本公司日期為二零二六年三月五日的通函（「通函」），其中載有供本公司的股東考慮的 決議案。除另有指明外，通函所界定的詞語在本公告中具有相同涵義。 董事會欣然宣佈已於二零二六年三月二十四日（星期二）下午二時正假座中國上海市欽江路 212號A樓2樓報告廳舉行股東特別會議。本公司董事長因公無法出席股東特別會議，本公司執行 董事朱兆開先生出任股東特別會議主席並主持會議，上述安排符合 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海电气集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书 致：上海电气集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"），接受上海电气集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2026 年第二次临时股东 会（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《上海电气集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次会议公告的法定文件，随公司其他公 告一并提交上海证券交易所审查并予公告。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议的召集和召开程序、出席会议人 员的资格、召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证券 法》《股东会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次会议所审议 的提 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2026-010 上海电气集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 累积投票议案表决情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5,736 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 5,735 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,558,537,346 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 7,266,239,116 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 292,298,230 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.6389 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 24 日 (二) 股东会召开的地点：中国上海市钦江路 212 号 A 楼 2 ...

* （股份代號：02727） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED 上海電氣集團股份有限公司 （ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ） 承董事會命 上海電氣集團股份有限公司 胡旭鵬 聯席公司秘書 中國上海，二零二六年三月十六日 於本公告日期，本公司執行董事為吳磊博士、朱兆開先生及王晨皓先生；本公司非執行董事為陸雯女士 及朱佳琪先生；本公司獨立非執行董事為劉運宏博士、杜朝輝博士及陳信元博士。 * 僅供識別 董事會會議通告 上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零二六年三月三 十日（星期一）召開董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年 十二月三十一日止年度業績。 ...

上海电气集团股份有限公司 关于公司董事离任、提名董事候选人 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 5 日召开了公司董事会六届二次会议，会议审议同意如下事项： 一、董事离任情况 （一）提前离任的基本情况 证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2026-008 二、提名董事候选人 公司董事会同意提名朱云女士、曹庆伟先生为公司第六届董事会 董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会履职届满 之日止。同意朱云女士正式任职公司董事后担任公司董事会审核委员 会副主席及委员、提名委员会委员。朱云女士、曹庆伟先生的简历详 见附件。本次提名董事候选人事项尚须提交公司股东会审议。 本次提名董事候选人事项已经公司 2026 年第二次提名委员会审 议通过。经提名委员会审查，朱云女士、曹庆伟先生的任职资格符合 相关法律、行政法规、规范性文件的任职资格要求，均未持有本公司 股票，均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或 ...

关于召开2026年第二次临时股东会的通知 证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2026-009 上海电气集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及。 2026年第二次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 3 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：中国上海市钦江路 212 号 A 楼 2 楼报告厅 (五) 网络投 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2026-007 上海电气集团股份有限公司 董事会六届二次会议决议公告 二、关于提名朱云女士、曹庆伟先生为公司董事候选人的议案 同意提名朱云女士、曹庆伟先生为公司第六届董事会董事候选人， 1 任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会履职届满之日止。同意 朱云女士正式任职公司董事后担任公司董事会审核委员会副主席及 委员、提名委员会委员。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 5 日以通讯方式召开了公司董事会六届二次会议。应参加本次会议的 董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。会议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过 以下决议： 一、关于陆雯女士不再担任公司董事、提名委员会委员的议案 因工作调动，同意陆雯女士不再担任公司董事、提名委员会委员 的职务，陆雯女士将继续履行其董事及提名委员会委员职责至公司 ...

以下爲上海電氣集團股份有限公司於上海證券交易所刊發之公告。 上海電氣集團股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本文件全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Electric Group Company Limited 上海電氣集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02727） 海外監管公告 二零二六年三月五日 於本公告日期，本公司執行董事為吳磊博士、朱兆開先生及王晨皓先 生；本公司非執行董事為陸雯女士及朱佳琪先生；本公司獨立非執行 董事為劉運宏博士、杜朝輝博士及陳信元博士。 证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2026-007 上海电气集团股份有限公司 董事会六届二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 5 日以通讯方式召开了公司董事会六届 ...

2 H股 登記持有人，茲委任會議主席或 3 地址為 二零二六年三月二十四日（星期二）舉行的股東特別會議代表委任表格 本人╱吾等 1 地址為 為上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元股份 股 為本人╱吾等的受委代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二六年三月二十四日（星期二）下午二時正假座中 國上海市欽江路212號A樓2樓報告廳舉行的股東特別會議（「股東特別會議」）及其任何續會，以考慮及酌情通過載於 股東特別會議通告的決議案，並於股東特別會議及其任何續會代表本人╱吾等並以本人╱吾等名義就下述決議案按 以下方式投票。 | | 普通決議案（累積投票制） | 表決 | | --- | --- | --- | | 1. | 審議及批准關於選舉本公司非執行董事的議案，包括： | 贊成 | | | | 應選非執行董事2人 | | 1.01 | 審議及批准朱雲女士為非執行董事；及； | | | 1.02 | 審議及批准曹慶偉先生為非執行董事。 | | 日期：二零二六年 月 日 簽署 5 附註： 1. 必須以正楷填寫全名及地址。 2. 請填寫以 閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目。如未填 ...