此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之上海電氣集團股份有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函連同代 表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、或持牌證券交易商或其他代理商， 以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 建議委任非執行董事 及 股東特別會議通告 本通函全部用語之涵義載於本通函「釋義」一節。董事會函件載於本通函第1至5頁。 本公司謹訂於二零二六年三月二十四日（星期二）下午二時正假座中國上海市欽江路212號A樓 2樓報告廳召開股東特別會議，會議通告載於本通函第6至7頁。 股東特別會議適用的代表委任表格已於二零二六年三月五日（星期四）刊載於香港聯交所網站 (http://www.hkexnews.hk)。倘 閣下擬委任代表出席股東特別會議，務請按印列的指示盡快 填妥及交回代表委任表格，且無 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 股東特別會議通告 茲通告 上 海 電 氣 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 六 年 三 月 二 十 四 日（星 期 二）下 午 二 時 正 假 座 中 國 上 海 市 欽 江 路212號A樓2樓報告 廳舉行股東特別會議（「股東特別會議」），藉以考慮並酌情批准下列決議案： 普 通 決 議 案（累 積 投 票 制） 1. 審 議 及 批 准 關 於 選 舉 本 公 司 非 執 行 董 事 的 議 案，包 括： 1.01 審 議 及 批 准 朱 雲 女 士 為 非 執 行 董 事；及 1.02 審 議 及 批 准 曹 慶 偉 先 生 為 非 執 行 董 事。 承董事會命 上海電氣集團股份有限公司 胡旭鵬 聯席公司秘書 中 國 上 海，二 零 二 六 年 三 月 五 日 於 本 通 告 日 期，本 公 司 執 ...

* SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED 上海電氣集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02727） 公告 非執行董事辭任及提名非執行董事候選人 聘任高級管理人員 上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）於2026年3月5日召 開會議，審議同意非執行董事辭任及提名非執行董事候選人以及聘任高級管理人員事宜。董事會謹 此宣佈： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 非執行董事辭任 本公司非執行董事陸雯女士（「陸女士」）因工作調動原因，已辭任本公司非執行董事、提名委員 會委員職務。陸女士將繼續履行本公司非執行董事、提名委員會委員的職務至本公司股東會選舉產 生新任董事之日止。 陸女士確認彼於其任職期間與董事會之間概無任何意見分歧，亦無有關彼之辭任而須知會香港聯合 交易所有限公司及本公司股東（「股東」）之其他事宜。 本公司董事會對陸女士任職期間為 ...

上海电气集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 会议资料 二〇二六年三月 | | | | 注 | 意 | 事 | 项 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、关于选举公司董事的议案 | 2 | | | | 上海电气集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 注 意 事 项 为了维护全体股东的合法权益，保证会议顺利进行，根据《上市 公司股东会规则》及本公司《股东会议事规则》，特制定本注意事项。 1、本次会议公司设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事 宜。 2、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效 率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4、本次会议审议的议案均为普通决议议案，根据相关法律法规， 须出席本次会议具有表决权股东 1/2 以上投票赞成才能通过。 5、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 根据公司《股东会议事规则》的规定，除非征得会议主席同意，每位 股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次 不得超过三分钟。股东要求发言时不得打断会议报告 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年2月28日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 上海電氣集團股份有限公司 呈交日期: 2026年3月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02727 | 說明 | 不適用 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,924,482,000 | RMB | | 1 | RMB | | 2,924,482,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,924,482,000 | RMB | | 1 | RMB | | 2,924,482,000 | | ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年2月28日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 上海電氣集團股份有限公司 呈交日期: 2026年3月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02727 | 說明 | 不適用 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,924,482,000 | RMB | | 1 | RMB | | 2,924,482,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,924,482,000 | RMB | | 1 | RMB | | 2,924,482,000 | | ...

Core Viewpoint - Shanghai Electric Group Medical Equipment Co., Ltd. has been established with a registered capital of 300 million RMB, fully owned by Shanghai Electric Holding Group Co., Ltd. [1] Company Overview - The legal representative of the new company is Peng Yong [1] - The registered capital is 300 million RMB [1] - The company is located at 2800 Wanyuan Road, Minhang District, Shanghai [1] - The company type is a limited liability company (wholly owned by a legal entity) [1] - The business term is from February 27, 2026, to an indefinite period [1] Shareholding Structure - Shanghai Electric Holding Group Co., Ltd. holds 100% of the shares [1] Business Scope - The business scope includes the sale and leasing of Class II medical devices, technical services, software development, medical research and experimental development, and specialized equipment repair [1] - The company is also involved in the research and development of intelligent robots and AI application system integration services [1] - The company can engage in domestic trade agency and cloud platform-based business outsourcing services [1] - Licensed projects include the operation of Class III medical devices and the production of Class II and III medical devices, subject to approval [1]

Group 1 - Shanghai Electric Group Medical Equipment Co., Ltd. was established on February 27, with a registered capital of 300 million RMB [1] - The legal representative of the new company is Peng Yong [1] - The business scope includes software development, medical research and experimental development, and specialized equipment repair [1] Group 2 - Shanghai Electric Group Co., Ltd. holds 100% ownership of the newly established medical equipment company [1]

Group 1 - Shanghai Electric Group Medical Equipment Co., Ltd. was established on February 27, with a registered capital of 300 million RMB [1] - The legal representative of the new company is Peng Yong [1] - The business scope includes software development, medical research and experimental development, and specialized equipment repair [1] Group 2 - Shanghai Electric Group Co., Ltd. holds 100% ownership of the newly established medical equipment company [1]

Core Viewpoint - Shanghai Electric and the Pudong New Area government have signed a strategic cooperation agreement focusing on the innovation application of embodied intelligent robots in R&D design, manufacturing, and supply chain management [1] Group 1: Strategic Cooperation - The agreement aims to leverage the policy advantages of Shanghai and Pudong New Area alongside Shanghai Electric's technological expertise in high-end equipment manufacturing [1] - The collaboration will enhance the implementation of "AI + manufacturing" industrial scenarios in Shanghai Electric [1] Group 2: Innovation and Development - The partnership will promote the independent R&D and industrialization of core components for embodied intelligent robots [1] - The initiative seeks to tackle common challenges in the high-end equipment industry [1]