上海电气集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（陈信元） 本人作为上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用， 现就 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈信元，61岁，现任公司独立董事，上海财经大学会计学教授、 高级会计审计学院院长，亦担任教育部会计学教学指导委员会主任委 员，中国会计学会副会长，上海市会计学会会长，现任中芯国际集成 电路制造有限公司独立董事。曾任上海财经大学副校长、会计学院院 长。擅长财务会计、审计及风险管理和公司治理，曾获教育部首届教 学名师、全国"五一"劳动奖章、上海市劳动模范、上海市优秀共产 党员等荣誉称号，入选国家"新世纪百千万人才工程"。毕业于上海 财经大学，拥有经济学（会计学）硕士学位和博士学位，为教育部长 江学者特聘教授、国务院特殊津贴专家。 （二）独立性情况 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立 ...

上海电气集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（刘运宏） 本人作为上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用， 现就 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会和股东会会议的情况 报告期内，本人积极出席公司的股东会、董事会，具体出席会议 情况如下： | 独立董事 | 董事会出席情况 | | | | 股东会出席情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | 应参加董 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 应参加股 | 出席次数 | | | | 事会次数 次数 | 次数 | | 东会次数 | | | 刘运宏 | | 13 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人以现场或通讯方式参加了 公司全部股东会和董事会，未有委托他人出席和缺席情况。本人在会 前认真查阅相关文件资料， ...

上海电气集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（杜朝辉） 本人作为上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用， 现就 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杜朝辉，61岁，现任公司独立董事，上海交通大学机械与动力工 程学院特聘教授，中国动力工程学会常务理事，上海市工程热物理学 会理事长。曾于日本东京大学、韩国汉城国立大学和美国伊利诺伊香 槟大学从事博士后研究和担任客座研究员，曾任上海交通大学研究生 院常务副院长、机械与动力工程学院党委书记和院长。从事动力机械 领域的科技研究和学生培养，获国家级教学奖二次，省部级科技奖三 次，国务院特殊津贴，上海市优秀学科带头人等。毕业于西北工业大 学，拥有工学博士学位。 （二）独立性情况 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以 外的其他职务。本人独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人 以及其 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审核委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：601727 公司简称：上海电气 上海电气集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 上海电气集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）《内部控制有效性自评 ...

上海电气集团股份有限公司审核委员会 关于 2025 年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关 规定，现将上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）审核委员 会 2025 年度对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安 永华明"）履行监督职责情况报告如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于 1992 年 9 月成立， 2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所 转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2025 年末拥有合伙人 249 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明 一直以来注重人才培养，截至 2025 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人， 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 550 人。 安永华明 2024 年度经审计的业务总收入人民币 57.10 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2026-016 上海电气集团股份有限公司 关于召开2025年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2026年4月15日（星期三）15:00至16:00 会议召开时间：2026年4月15日（星期三）15:00至16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司董事长吴磊先生，副总裁、董事会秘书胡旭鹏先生，财务总 监卫旭东先生，独立董事杜朝辉先生。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2026-017 上海电气集团股份有限公司 关于挂牌转让房地产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2026 年 2 月 27 日至 2026 年 3 月 26 日在联交所公开挂牌 转让标的资产，挂牌价格为经国资备案的评估值人民币 16,657.01 万 元。2026 年 3 月 27 日，公司收到联交所出具的通知，本次转让公告 期届满，未征集到意向受让方。公司将以第一次挂牌价格下浮 10% 1 （即人民币 14,991.309 万元）在联交所进行第二次挂牌转让。 公司将视后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 一、交易概述 2025 年 12 月 30 日，上海电气集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会五届一百一十七次会议审议通过《关于公司转让所属上 海市临春路 188 号房地产及附属设施以及购置办公用地并建设办公 大楼的议案》，同意公司通过上海联合产权交易所（以下简称"联交 所"）公开挂牌转让公司所属上海市 ...

2025年度 上海电气集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 涉及财务公司关联交易的专项说明 为了更好地理解上海电气集团股份有限公司2025年度涉及上海电气集团财务有限 责任公司关联交易情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供上海电气集团股份有限公司为2025年度报告披露使用，不适用于 其他用途。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 涉及财务公司关联交易的专项说明（续） 安永华明（2026）专字第70002087_B03号 上海电气集团股份有限公司 安永华明（2026）专字第70002087_B03号 上海电气集团股份有限公司 上海电气集团股份有限公司董事会： 我们审计了上海电气集团股份有限公司的2025年度财务报表，包括2025年12月31 日的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2026年3月30日出具了编号为安永华明（2026） 审字第70002087_B01的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司 ...

一、审核委员会基本情况 上海电气集团股份有限公司 董事会审核委员会2025年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》等有关规定，作为上海电气集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审核委员会成员，现就董事会审 核委员会2025年度履职情况报告如下： 截至本报告出具日，公司董事会审核委员会由独立董事陈信 元先生（于2025年12月15日获委任）、董事朱云女士（于2026 年3月24日获委任）、独立董事刘运宏先生和杜朝辉先生组成， 陈信元先生任审核委员会主席，朱云女士任审核委员会副主席。 审核委员会原主席及委员独立董事徐建新先生、原委员董事邵君 先生分别于2025年12月15日和2026年1月26日离任。 二、审核委员会2025年度会议召开情况 报告期内，公司审核委员会根据《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下： 2025年，公司审核委员会共召开了7次会议。就公司的定期 报告、年度内控评价报告、年度风险管理评价报告、对外担保、 聘用会计师事务所、聘任财务负责人等相关议题发 ...

关于上海电气集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海电气集团股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：861058153000 1 2 关于上海电气集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 3 附表 单位：千元 非经营性资金占 用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2025 年期 初占用资 金余额 2025 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息) 2025 年 度占用 资金的 利息(如 有) 2025 年 度偿还 累计发 生金额 2025 年期 末占用资 金余额 占用形 成原因 占用 性质 现控股股东、实 际控制人及其附 属企业 / / / / / / / / / 非经 营性 占用 小计 / / / / / / / / / 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 / / / / / / / / / 非经 营性 占用 小计 / / / / / / / / / / 其他关联方及其 附属企业 / / / / / / ...