兖矿能源：拟140.66亿元收购西北矿业51%股权 智通财经4月8日电，兖矿能源(600188.SH)公告称，公司拟以现金140.66亿元收购控股股东山能集团权属 公司西北矿业51%股权，其中以现金47.48亿元受让西北矿业26%股权，以现金93.18亿元向西北矿业增 资。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组事项，亦不构成重组上市。本次交易已经公司第九 届董事会第十五次会议审议批准，尚需提交公司股东大会审议。 ...

兖矿能源（600188）公告，公司拟与山东能源集团有限公司签署2025-2027年度持续性关联交易协议， 并确认相关交易在2025-2027年度每年的交易上限金额。公司控股子公司山东能源集团财务有限公司拟 与山能集团签署2025-2027年度《金融服务协议》。持续性关联交易有利于实现公司与山能集团的资源 共享和协同效应，降低交易成本和风险，进一步提高公司可持续盈利能力和核心竞争能力。 ...

| 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 600188 | 說明 | | A股（上海證券交易所） | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,964,360,402 | RMB | | 1 RMB | | 5,964,360,402 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 5,964,360,402 | RMB | | 1 RMB | | 5,964,360,402 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01171 | 說明 | H股 | ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2025-015 五、审议通过公司《2024 年度内部控制评价报告》； 六、审议通过公司《2024 年度 ESG 报告》； 七、审议通过《关于确认公司 2024 年度持续性关联交易的议案》； 兖矿能源集团股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）第九届监事会第十次会议 通知于2025年3月24日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于2025 年 3 月 28 日在山东省公司总部召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 经出席会议监事一致同意，会议形成以下决议： 八、审议通过《关于审议批准公司国际财务报告准则企业合并会 计政策变更的议案》。 兖矿能源集团股份有限公司监事会 2025 年 3 月 28 日 一、审议通过公司《2024 年度报告》及《年报摘要》； 二、审议通过公司《2024 年度监事会工作报 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2025-014 兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"）第九届董事 会第十四次会议，于 2025 年 3 月 28 日在山东省邹城市公司总部以通 讯方式召开，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。公司董事长召 集和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议通知和材料已分别于 2025 年 3 月 13 日、2025 年 3 月 24 日以书面或电子邮件形式送达公司董事。 二、董事会会议审议情况 （一）批准公司《2024 年度报告》及《年报摘要》，在境内外公 布经审计的 2024 年度业绩； （同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票） 公司《2024 年度报告》经董事会审计委员会认可并同意提交董 事会审议。 （二）通过公司《2024 年度董事会工作报告》，提交公司 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2025-017 兖矿能源集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发末期现金股利人民币 0.54 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持 每股分配金额不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。 经 2023 年 10 月 27 日召开的兖矿能源集团股份有限公司（"公司"） 第一次临时股东大会批准，公司 2023—2025 年度利润分配政策调整为： 以中国会计准则和国际财务报告准则财务报表税后利润数较少者为准，公 司在各会计年度分配的现金股利总额，应占公司该年度扣除法定储备后净 利润的约百分之六十，且每股现金股利不低于人民币 0.5 元。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认， ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了充矿 能源集团股份有限公司（以下简称"充矿能源"）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 兖 矿 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]6156 号 录 内部控制审计报告 ] 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一张管平台（http://acc.nf.gov.cn）"进行整理 "红手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一张管平台（http://acco.nf.gov.cn）"拉行整 内部控制审计报告 天职业字[2025]6156 号 兖矿能源集团股份有限公司全体股东: 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是兖矿能源董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限 ...

兖矿能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （朱睿） 作为兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"） 的独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及 《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解 公司的生产经营及发展情况，积极发挥独立董事作用，有效维 护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 朱睿：出生于 1975 年 2 月，毕业于对外经济贸易大学、美 国明尼苏达大学，工商管理博士学位。曾任加拿大英属哥伦比 亚大学副教授，美国莱斯大学助理教授。目前担任长江商学院 市场营销学教授、ESG 与社会创新研究中心主任，并担任九毛 九国际控股有限公司、万物新生公司（纽约证券交易所上市公 司 ATRenew Inc）独立董事。2023 年 6 月任兖矿能源独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议；审议通过了 50 项议案；召开 2 次股东大会会议审议 ...

彭苏萍：出生于 1959 年 6 月，毕业于淮南矿业学院、中国 矿业大学北京研究生部，地质专业博士，中国工程院院士。曾 任中国工程院能源学部副主任、主任,中国神华股份有限公司、 天地科技股份有限公司、西藏华钰矿业股份有限公司、北京龙 软科技股份有限公司和北京昊华能源股份有限公司独立董事。 目前担任中国矿业大学（北京）教授、中国工程院院士、中国 矿业大学(北京)煤炭资源与安全开采国家重点实验室主任、煤 炭精细勘探与智能开发全国重点实验室主任、国家电投集团氢 能科技发展有限公司独立董事。2023 年 6 月任兖矿能源独立董 事。 作为公司独立董事，任期内，符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立性要求，本人及近亲属等不存在在 公司、控股股东及其各自附属公司任职、持有上市公司百分之 一以上股份等影响独立性的情况。 兖矿能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （彭苏萍） 本人彭苏萍，作为兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能 源""公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》、 公司上市地监管规则以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等要求，认真履行职责，及时了解公司生产经营信息，全面关 注公 ...

兖矿能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （朱利民） 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 2024 年度，公司召开 9 次董事会会议；审议通过了 50 项 议案；召开 2 次股东大会会议审议通过了 18 项议案。由于工作 安排，本人未能参加公司召开的 2023 年度股东周年大会（已向 董事会递交书面请假材料）出席会议情况如下： 作为兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章制度 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、 独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，促进公司规范运 作，切实维护全体股东和公司的利益。现将本人 2024 年的工作 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 朱利民：出生于 1951 年 10 月，毕业于南开大学、中国人 民大学，经济学硕士。曾任原国家体改委试点司副处长，原国 家体改委综合规划试点司处长，原国家体改委下属中 ...