北京極智嘉科技股份有限公司 董事會戰略委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為了完善北京極智嘉科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）的治理結 構，根據《中華人民共和國公司法》、《北京極智嘉科技股份有限公司章程》（以下 簡稱「公司章程」）及其他有關規定，公司董事會設立專門委員會董事會戰略委員 會（以下簡稱「戰略委員會」），並制定本工作細則。 第二條 戰略委員會是董事會根據公司章程設立的專門工作機構，主要負責 對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議。 第二章 人員組成 第三條 戰略委員會成員由3名董事組成，其中應包括董事長和至少1名獨立 董事。 第五條 戰略委員會設主任委員（召集人）1名，由公司董事長擔任，負責召 集委員會會議並主持委員會工作。 第六條 戰略委員會委員任期與其在董事會的任期一致，均為3年，委員任 期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資 格，並由董事會根據上述第三條至第五條之規定補足委員人數。 第三章 職責權限 第七條 戰略委員會的主要職責權限： 1 （一） 對公司長期發展戰略規劃以及技術和產品的發展方向進行研究並提出 建議； （二） 對公司章程規定須經董事 ...

廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司 章程 | 第一章 | 總則 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 經營宗旨和範圍 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一節 | | 股份發行 | 3 | | 第二節 | | 股份增減和回購 | 7 | | 第三節 | | 股份轉讓 | 8 | | 第四章 | | 股東和股東會 | 10 | | 第一節 | | 股東的一般規定 | 10 | | 第二節 | | 股東會的一般規定 | 14 | | 第三節 | | 股東會的召集 | 17 | | 第四節 | | 股東會提案和通知 | 18 | | 第五節 | | 股東會的召開 | 20 | | 第六節 | | 股東會的表決和決議 | 24 | | 第五章 | 董事會 | | 29 | | 第一節 | | 董事 | 29 | | 第二節 | | 董事會 | 33 | | 第六章 | | 總經理及其他高級管理人員 | 38 | | 第七章 | 監事會 | | 39 | | 第一節 | | 監事 | 39 | | 第二節 | | 監事會 | 41 | | 第八章 | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 公 告 控股股東部分股份解除質押 江 西 金 力 永 磁 科 技 股 份 有 限 公 司（「公 司」或「本公司」）於2025年12月22日接到本 公 司 控 股 股 東 一 致 行 動 人 贛 州 格 碩 投 資 管 理 中 心（有 限 合 夥）（「贛州格碩」）通 知，獲 悉 贛 州 格 碩 所 持 有 本 公 司 的 部 分A股 解 除 質 押，具 體 情 況 如 下： 一、本次股東股份解除質押的基本情況 JL MAG RARE-EARTH CO., LTD. 江 西 金 力 永 磁 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股 份 代 碼：06680） 截 至 本 公 告 披 露 日，本 公 司 控 股 股 ...

北京極智嘉科技股份有限公司 第二條 提名委員會是董事會根據公司章程設立的專門工作機構，主要負 責： （一） 研究董事、經理人員的選擇標準和程序並提出建議； （二） 廣泛搜尋合格的董事和經理人員的人選； （三） 對董事候選人和經理人選進行審查並提出建議。 第二章 人員組成 第三條 提名委員會成員由3名董事組成，由獨立非執行董事擔任召集人，成 員須以獨立非執行董事佔大多數。 第四條 提名委員會委員由董事長、1/2以上獨立董事或者全體董事的1/3以 上提名，並由董事會選舉產生。不符合前條規定的任職條件的人員不得當選為提 名委員會委員。提名委員會委員在任職期間出現前條規定的不適合任職情形的， 該委員應主動辭職或由公司董事會予以撤換。 董事會提名委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為了完善北京極智嘉科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）治理結 構，根據《中華人民共和國公司法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 （以下簡稱「香港聯交所《上市規則》」）、《北京極智嘉科技股份有限公司章程》（以 下簡稱「公司章程」）及其他有關規定，公司董事會設立專門委員會董事會提名委 員會（以下簡稱「提名委員會」），並制定本工作細則。 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 常達控股有限公司 呈交日期： 2025年12月22日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 01433 | 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 ...

諾 比 侃 人 工 智 能 科 技（ 成 都 ）股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司 （「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表 示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與諾比侃人工智能科技（成都）股份有限公司（「本公 司」）日期為2025年12月15日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。 本公告僅作說明用途，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。本公告並非招股 章程。有意投資者於決定是否投資發售股份前應細閱招股章程，以獲得有關本公司及全球發售 的詳細資料。任何有關全球發售的投資決定應以招股章程所載資料為唯一依據。 本公告不得直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）或法律 禁止有關派發的任何其他司法權區發佈、刊發、派發。本公告並不構成證券的任何出售要約或 招攬買入、購買或認購的要約或其組成部分，亦不得在美國境內或有關要 ...

北京極智嘉科技股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作細則 1 報告，辭去委員職務，辭職報告中應當就辭職原因以及需要由董事會予以關注的 事項進行必要說明，並由董事會根據上述第四條至第六條規定補足委員人數，補 充委員的任職期限截至該委員擔任董事的任期結束。委員任期屆滿前，除非出現 法律法規、公司章程或香港聯交所《上市規則》等規定不得任職的情況，否則不得 被無故解除職務。 第一章 總則 第一條 為了完善北京極智嘉科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）治理結 構，根據《中華人民共和國公司法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 （以下簡稱「香港聯交所《上市規則》」）、《北京極智嘉科技股份有限公司章程》（以 下簡稱「公司章程」）及其他有關規定，公司董事會設立專門委員會董事會薪酬與 考核委員會（以下簡稱「薪酬與考核委員會」），並制定本工作細則。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會根據公司章程設立的專門工作機構，主 要負責制定公司董事及高級管理人員的考核標準並進行考核；負責制定、審查公 司董事、經理及其他高級管理人員的薪酬政策與方案，對董事會負責。 第三條 本條所稱董事是指在本公司領取薪酬的董事；高級管理人員是指董 事會 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 公 告 2025年第三次臨時股東會投票結果 於2025年12月22日舉行的本公司2025年 第 三 次 臨 時 股 東 會 上，所 有 載 列於日期為2025年11月7日 的2025年第三次臨時股東會通告以及日期 為2025年12月4日 的2025年第三次臨時股東會補充通告的決議案均已 獲 正 式 通 過。 茲 提 述 中 國 鋁 業 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為2025年11月7日 的2025年 第 三 次 臨 時 股 東 會（「臨時股東會」）通 告（「通 告」）及 通 函（「通 函」），以 及 日 期 為2025年12月4日 的 臨 時 股 東 會 補 充 通 告（「補充通告」）及 補 充 通 函（「補 充通函」）。除 文 義 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞 彙 應 與 通 函 及 補 充 通 函 所 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 XIAMEN YAN PALACE BIRD'S NEST INDUSTRY CO., LTD. 廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1497） 於2025年12月22日舉行之 臨時股東大會的投票表決結果 董事會欣然宣佈，於臨時股東大會上，臨時股東大會通告所載之建議決議案已獲 股東以投票表決方式正式通過。 於臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數為465,500,000股，其中3,656,800股 由本公司持作庫存股份。為免生疑問，庫存股份持有人無權投票，並已就臨時股 東大會上提呈之決議案放棄投票。出席臨時股東大會的股東及股東委任代理人人 數為1人。持有合共333,160,065股具表決權股份（佔本公司已發行股本約71.57%） 的股東已親身或委任代理人出席臨時股東大會。 1 於2025年12月22日舉行之臨時股東大會上提呈之決議案的投票表決結果如下： ...

北京極智嘉科技股份有限公司 董事會審計委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為了完善北京極智嘉科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）治理結 構，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《香港聯合交易所有限 公司證券上市規則》（以下簡稱「香港聯交所《上市規則》」）、《北京極智嘉科技股份 有限公司章程》（以下簡稱「公司章程」）及其他有關規定，公司董事會設立專門委 員會董事會審計委員會（以下簡稱「審計委員會」），並制定本工作細則。 第二條 審計委員會是董事會根據公司章程設立的專門工作機構，主要負責 行使《公司法》規定的監事會的職權，以及公司內、外部審計的溝通、監督和核查 工作、公司內部控制體系的評價與完善、財務匯報、風險管理以及對公司正在運 作的重大投資項目等進行風險評估。董事會審計委員會應向董事會匯報其工作。 第二章 人員組成 第三條 審計委員會至少由3名董事組成，且須全部是非執行董事，審計委 員會中至少有一名成員是具備香港聯交所《上市規則》認可的適當專業資格或具備 適當的會計或相關財務管理專長的獨立非執行董事。現時負責審計公司賬目的審 計機構的前任合夥人在以下日期（以日期較後者為準）起計兩年內，不得擔 ...