保定市东利机械制造股份有限公司 （一）出席董事会及股东会的情况 2025年度，公司共召开8次董事会，3次股东会，出席会议情况如下： 2025 年度独立董事述职报告（刘亚辉） 本人刘亚辉，作为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或 "东利机械"）的独立董事，2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使 法律所赋予的权利，忠实履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营情况、 募投项目进展，积极出席公司相关会议，对各项议案认真审议，对公司重大事项 进行了专项审议，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东、特别是中 小股东的利益。现就2025年度独立董事履职情况述职如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 刘亚辉，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 2009年1月至2011年12月，清华大学博士后；2011年12月至今任清华大学副教授； 2023年11月至今任东利机械独立董事。 （二）独立性说明 本人担 ...

东方电气股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 曾道荣 我作为东方电气股份有限公司第十一届董事会独立董事（以下简称"东方电气" "公司"），严格遵守《公司法》《证券法》，中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规以及《东方电气股份有限公司章程》《东方电气股份有限公司 独立董事工作规则》等制度规定，在履职过程中，我本着恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度,独立、公正、负责地行使职权。出席公司董事会及各专门委员会会议,认真审议 各项议案,独立、客观、审慎地对重大事项发表意见。我及时了解公司生产经营信息, 关注公司的发展状况,为履职奠定基础。充分发挥独立董事的作用,维护公司整体利益 及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度主要工作情况总结如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 曾道荣，1960 年 11 月生，现任公司独立非执行董事，研究生学历，管理学博士、 教授。1986 年 7 月，毕业于西南财经大学会计学专业并留校任教；1992 年 2 月至 1994 年 2 月，任中共西南财经大学会计学院总支副书记；1994 年 2 月至 2000 年 9 月，任 西南财经大学总务处 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（俞波-已离任） 本人俞波，作为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东 利机械"）的独立董事，2025年任期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使 法律所赋予的权利，忠实履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营情况、 关联交易进展、募投项目进展、内部审计情况、外汇套期保值等，积极参与董事 会决策，为公司经营发展提供专业意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维 护了公司和股东、特别是中小股东的利益。现就2025年任期内独立董事履职情况 述职如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 俞波，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计 师。1998年8月至2000年4月任五矿集团财务有限责任公司科长；2000年4月至2002 年12月任五矿有色金属股份有限公司科长；2002年12月至2005年11月任南昌硬质 合金有限责任公司常务副总经理兼总会计师； ...

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 路达，男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 法律专业人士。2009年7月至2015年4月任华夏银行股份有限公司合同管理岗； 2018年8月至2019年8月任北京扬涛律师事务所律师；2019年9月至今任北京志霖 律师事务所律师、合伙人；2023年5月至今任立中四通轻合金集团股份有限公司 独立董事；2023年11月至今任东利机械独立董事。 （二）独立性说明 本人担任东利机械独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的其他任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。 二、2025年度履职情况 保定市东利机械制造股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（路达） 本人路达，作为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东 利机械"）的独立董事，2025年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人不在公司及其附属公司任职，也不在公司实际控制人、 控股股东或者其附属单位任职，本人及直系亲属均不持有本公司股份。除独立董事津 贴以外，本人没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予 披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 北京航空材料研究院股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定 和《公司章程》《独立董事工作制度》要求，在 2025 年度工作中，秉持勤勉、尽责、 诚信、独立的原则，积极出席相关会议，认真审议各项议案，按规定对相关事项发表 客观、公正的意见，充分发挥专业优势和独立董事作用，为董事会科学决策提供有力 保障，促进公司健康发展，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 一、独立董事的基本情况 于浩，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员级高 级工程 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（胡劲为） （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 胡劲为：男，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学 高级管理人员工商管理硕士，注册会计师、高级财务管理师、高级信用管理师、 资产评估师、税务师、土地估价师、造价工程师。2007 年 11 月至今任北京坤元 至诚资产评估有限公司董事长、经理；2019 年 5 月至 2025 年 3 月任广东精艺金 属股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至今任海光信息技术股份有限公司独立 董事；2024 年 5 月至今任五矿国际信托有限公司独立董事；2025 年 12 月 17 日 至今任东利机械独立董事。 （二）独立性说明 2025 年度任职期间，作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系 均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持 有公司已发行股份 5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、 实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企 业有重大业务往来。本人不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提 ...

保定市东利机械制造股份有限公司董事会 经核查，独立董事俞波先生、刘亚辉先生、路达先生、胡劲为先生未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。因此，公司独立董事符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2025 年度不存在影响独立性的情形。 保定市东利机械制造股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 30 日 关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见 刘亚辉先生、路达先生、胡劲为先生（任职时间为 2025 年 12 月 17 日—2025 年 12 月 31 日）为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）在任 独立董事，俞波先生为公司 2025 年度任期届满离任独立董事（任职时间为 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 17 日）。 公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善 法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司专业管理、 核心技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和 企业核心竞争力，有效地将股东、公司和员工三方利益结合在一起，使各方共同 关注公司的现金流状况与长远发展，提升公司现金流管理水平，确保公司发展战 略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司制订了《株洲飞鹿高 新材料技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本 股权激励计划"或"本激励计划"）。 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激 励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确 保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提 升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本次激励计划的执行提供客 观、全面的评价依据。 第二条 考 ...

华林证券股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （李伟东） 本人李伟东，2025 年 6 月 24 日起担任华林证券股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会独立董事，任职以来，本人严格按照《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》要求，坚持独立、客观、公正的 原则，充分发挥法律专业与合规治理特长，认真履行独立董事各项职责，积极参 与公司治理，审慎审议各项议案，主动加强与经营管理层沟通交流，切实维护公 司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。公司对独立董事履职给予充 分支持与保障，未出现影响独立性的情况。现将本人 2025 年度履职情况报告如 下： 一、基本情况 本人李伟东，中国国籍，拥有香港永久居留权。1968 年 7 月出生，毕业于 香港城市大学国际金融法专业，获博士学位。1992 年 9 月至 1994 年 2 月，任南 京中山律师事务所律师；1994 年 2 月至 1997 年 5 月，任江苏省经纬律师事务所 律师；2003 年 7 月至今任广东海派律师事务所主任。兼任深圳市盐田港股份有 限公司（000088）、深圳市英唐智能控制股份有限公司（300131）、中国 ...

作为东方电气股份有限公司（以下简称"东方电气"或"公司"）第十一届董事 会独立董事，2025 年度，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规，以及《东方电气股份有限公司章程》《东方电气股份有限公司独 立董事工作规则》等内部制度的要求，秉持恪尽职守、勤勉尽责的原则，独立、公正 地履行各项职责。在过去一年中，我持续跟进公司生产经营动态，密切关注战略发展 与合规运营，按时出席董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，并基于独立、 客观、审慎的原则，对重大事项发表专业意见，切实发挥独立董事在公司治理中的应 有作用。通过积极参与决策与监督，我致力于推动董事会及各专门委员会规范运作， 促进公司治理水平持续提升，有效维护公司整体利益，特别是保障中小股东的合法权 益。现将 2025 年度履职主要情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 东方电气股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 陈宇 陈宇，1963 年 5 月出生。硕士研究生毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专 业、长江商学院高级管理人员工商管理专业，分别获管理学硕士学位、高级管理人员 工商管理硕士学位。历任中国建设银行总行信贷部副 ...