迪阿股份有限公司 （一）公司董事会的全体成员，包括独立董事和非独立董事； （二）公司董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，收入水平与公司规模和业绩相挂钩，兼顾市场薪酬水平； （二）责、权、利统一原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； （三）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展的目标相符； 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高 级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件和《迪阿股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相 关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象具体包括以下人员： （四）激励约束并重原则，薪酬发放与绩效考核、奖惩及激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会下设薪酬与考核委 ...

迪阿股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人迪阿股份有限公司董事会现就提名王雅瑾为迪 阿股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为迪阿股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过迪阿股份有限公司第二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 一百七十八条等规定不得担任公司董事 ...

迪阿股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王雅瑾作为迪阿股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人迪阿股份有限 公司董事会提名为迪阿股份有限公司（以下简称该公司） 第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过迪阿股份有限公司第二届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章 ...

迪阿股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《迪阿股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法 规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士。 （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第五条 董事提出辞职的，公司应当在 60 日 ...

迪阿股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钟敏作为迪阿股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人迪阿股份有限公 司董事会提名为迪阿股份有限公司（以下简称该公司）第 三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过迪阿股份有限公司第二届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

迪阿股份有限公司 章程 二〇二五年十二月 | | | | | | 迪阿股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。 公司系深圳市戴瑞珠宝有限公司按账面净资产折股整体变更设立的股份有限公 司，深圳市戴瑞珠宝有限公司的原有股东即为公司发起人；公司在深圳市市场监督 管理局注册登记，取得《营业执照》（统一社会信用代码为914403005538802391）。 第三条 公司于2021年9月16日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）同意注册，首次向社会公众公开发行人民币普通股4,001万股，于2021年12 月15日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：迪阿股份有限公司 英文名称：DR Corporation Limited 第五条 公司住所：深圳市南山区粤海街道 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等相关法律法规、规范性文件及《迪阿股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，迪阿股份有限公司（以 下简称"公司"）第二届董事会提名委员会对公司第三届董事会独立董事候选 人的任职资格进行了审查，并出具如下审查意见： 1、公司董事会换届选举的第三届董事会独立董事候选人提名均已征得被提 名人本人同意，提名程序符合法律、法规和《公司章程》相关规定。 综上所述，我们一致同意提名钟敏先生、王雅瑾女士、赵东平先生为公司第 三届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。 迪阿股份有限公司第二届董事会提名委员会 关于第三届董事会独立董事候选人 2、本次提名的独立董事候选人钟敏先生已取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书且为会计专业人士，王雅瑾女士、赵东平先生承诺将参加最近一期 的独立董事培训并取得独立董事资格证书，三位独立董事候选人均符合《管理办 法》《创业板上市公 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-069 迪阿股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并授权办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 24 日召开第二届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权 办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审 议，现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述注册资本的变更及根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，《公司章程》相应条款修改前后对照如下： | | 修订前 | | | | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-067 迪阿股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议于 2025 年 12 月 24 日（星期三）在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通 知已于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件的方式发出，应出席会议董事 8 名，实际 出席会议董事 8 名（其中独立董事梁俊先生、独立董事钟敏先生以通讯表决方式 出席）。本次会议由董事长张国涛先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会 议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独 立董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会已任期届满，第三届董事会拟由 9 名董事组成，其中 非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名）。根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，经董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会同意提名张国涛先 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-070 迪阿股份有限公司 关于公司开展铂金期货及衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避铂金价格大幅波动带来的风险，降低原材料价格 波动对产品成本的影响，迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 计划开展铂金期货及衍生品套期保值业务。公司及控股子公司开展铂金期货及衍 生品套期保值业务不以投机为目的。 2、交易金额：预计动用的交易保证金和权利金不超过 2,000.00 万元人民币； 预计任一交易日持有的最高合约价值上限为 4.00 亿元人民币。 3、交易方式：公司及控股子公司仅通过经监管机构批准、具有铂金期货及 衍生品交易业务经营资质的金融机构（非关联方机构）及合法交易平台开展铂金 期货及衍生品交易，交易品种包括但不限于铂金远期、铂金期货和铂金期权等。 4、已履行的审议程序：公司分别于 2025 年 12 月 23 日、2025 年 12 月 24 日召开第二届董事会审计委员会第十八次会议和第二届董事会第十七次会议，审 ...