瑞达期货股份有限公司 章 程 二〇二六年四月 | 第一节 | 股份发行 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 18 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 22 | | 第二节 | 独立董事 | | 25 | | 第三节 | 董事会 | | 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 33 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 39 | | 第二节 | 利润分配制度 | | 39 | | 第三节 | 内部审计 | | 43 | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 | | 43 | | 第一节 | 通 知 | | 44 | | 第二节 ...

瑞达期货股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二零二六年四月 瑞达期货股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 目 录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 离职情形与程序 | 1 | | 第三章 | 离职人员的责任及义务 | 2 | | 第四章 | 离职董事、高级管理人员的持股管理 | 3 | | 第五章 | 责任追究机制 | 3 | | 第六章 | 附则 | 4 | 第二章 离职情形与程序 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董事、 高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原 董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规 定，继续履行职责。 第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满前辞任。董事、高级管理 人员辞任应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日生效。 第五条 公司应在收到董事、高级管理人员辞职报告后 2 个交易日内披露董 事、高级管理人员辞职时间、具体原因及对公司的影响 ...

独立董事 2025 年度述职报告（黄炳艺） 各位股东及股东代表： 本人作为瑞达期货股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在2025年任职 期间（2025年1月1日-2025年4月17日），严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》的相关规定和要求，勤勉尽责，严谨、审慎地行使独立董事的职权，以专 业的态度参与公司治理，在各项会议及事项的审议过程中保持充分的履职参与度，独 立、客观发表意见，切实维护公司、股东尤其是公众股股东的合法权益，注重保障公 司合法合规运行。现将2025年任职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 黄炳艺，男，1977年7月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。2005 年7月毕业于厦门大学，博士研究生学历，北京大学工商管理（会计学）博士后，美 国罗格斯大学商学院访问学者。2005年8月至今，先后担任厦门大学管理学院会计系 助理教授、副教授、教授和博士生导师，现兼任《管理科学学报》等杂志匿名审稿人、 国家自然科学基金项目评审 ...

（2026年3月） 第一章 总则 第一条 为规范云南白药集团股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息登记管理， 做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》的规定，结合《公司章程》和公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、事业群（部）及控股子公司、公司能够实施重大影 响的参股公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规定的，适用公司《信息披露事 务管理制度》的相关规定。 第三条 内幕信息知情人应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记工作，按照深圳证券 交易所(以下简称"深交所")相关规则和本制度的相关要求，及时向公司提供真实、准确、 完整的内幕信息知情人档案信息。 第四条 董事会是内幕信息登记管理机构，负责按照深交所相关规则和本制度的相关 要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责 ...

云南白药集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的 独立董事，严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》等法律法规和 规范性文件，以及本公司《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定要求 ，谨遵诚信、忠实、勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观 地行使独立董事权利及义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股 东尤其是中小股东的合法权益。公司于2025年11月10日完成第十一届董事会换 届，本人届满离任，现就2025年度任期内的履职情况汇报如下： 一、出席董事会及列席股东大会情况 2025年，公司第十届董事会共召开7次会议，本人严格按照相关规范要求 出席全部董事会会议7次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况；2025 年，公司共召开3次股东大会，本人按要求列席任期内的全部2次会议。具体参 会情况如下表所示： 1 / 5 部 2 次薪酬与考核委员会会议，并认真审议了《关于 2024 年短期激励与激励 基金计提的议案》、关于确认云南白药 ...

（三）中长期激励：为引导董事、高级管理人员聚焦公司长远 发展而实施的激励安排，包括股权激励（股票期权、限制性股票等） —1— 云南白药集团股份有限公司董事、高级管理人员 薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善云南白药集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员薪酬管理体系，构建科学高效的激 励约束机制，推动公司持续高质量发展，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《云南白药集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《云南白药集团股份有 限公司董事会薪酬与考核委员会工作规程》相关规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度适用在公司领取薪酬的非独立董事、独立董事 及《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 术语与定义 （一）基本年薪：董事、高级管理人员年度固定基本收入，依 据岗位职责、承担风险、行业市场薪酬水平等因素确定，用于保障 其基本履职与生活需求。 （二）绩效年薪：与董事、高级管理人员年度绩效考核结果挂 钩的浮动薪酬，根据公司年度经营目标完成情况及个人绩效指标达 成情况核定。 或任期激励等。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： ...

（2026年3月） 第一章 总则 第一条 为规范云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告的 工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披 露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《 上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等规定，结合《公司章程》和公司实际情 况，制定本制度。 第二条 重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种 交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的主体，应当在第一 时间将相关信息向公司董事会秘书及相关机构报告，由董事会秘书向董事会报告的制度。 第三条 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，内部信息报告义务人（以下简 称"报告义务人"）应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提 供相关资料。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司各部门、事业群（部）、分子公司负责人； 第五条 本制度适用于公司、公司分子公司及公司事业群（部 ...

云南白药集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2026 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为规范云南白药集团股份有限公司(以下简称"公司")投资者 关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之 间的有效沟通，促进投资者对公司的了解和认同，提高公司的透明度和投资 价值，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《云南白药集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他相关法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务 的基础上开展，符合法律、法 ...

瑞达期货股份有限公司 独立董事2025年度述职报告（顾乾坤） 各位股东及股东代表： 本人作为瑞达期货股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事， 在2025年任职期间（2025年4月17日-2025年12月31日）严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市 公司规范运作》"）等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和 要求，本着独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，及时了解 公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，为公司经营和发展提出合理的意见和建议，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和股东尤其是公众股股东的利益。现将2025年任职期间的履职情况报告 如下： 一、基本情况 顾乾坤，男，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港中文大学， 金融学博士研究生学历。2019年7月至2023年11月，就职于武汉大学经济与管理学院， 历任会计系讲师、副研究员；2023年12月至今，就 ...

苏豪弘业期货股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 （黄德春） 本人作为苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等相关规定，本人在 2025 年任职期间，认真勤勉履 职，积极参加公司相关会议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥 了独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益，现将 2025 年本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人黄德春，技术经济及管理专业博士。本人曾任江苏财经职业 技术学院教师、江苏省宿迁市经济贸易委员会挂职副主任、南京大学 理论经济学博士后、美国北爱荷华大学(UNI)金融系访问学者、江苏 德轩堂医药（集团）有限公司独立董事、莱绅通灵珠宝股份有限公司 独立董事、永安期货股份有限公司独立董事、上海煦茂信息技术有限 公司监事。现任河海大学教授，兼任苏州苏试试验集团股份有限公司 独立董事。本人自 2019 年 11 月 15 日起为公司 ...