非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年度 | 编制单位:云南白药集团股份有限公司 | | --- | 法定代表人：张文学 主管会计工作的负责人：马加 会计机构负责人：徐静 | 编制单位：云南白药集团股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算的会 | 2025年度占用累 2025年期初 | 2025年度占 用资金的利 | | 其他，如汇兑 | 2025年期末 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关系 | 计科目 | 计发生金额 占用资金余额 （不含利息） | 息 | 2025年度偿还累计发生金额 | 损益的影响 | 占用形成原因 占用资金余额 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | （如有） | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 ...

关于瑞达期货股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 TFL-010-6600 1391 FAX-010-6600 1392 F-mail hi@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 瑞达期货股份有限公司 容诚专字|2026|361Z0232 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)继公计 4分所(特殊普 中国 北京 RSM 容诚 容诚专字|2026]361Z0232 号 瑞达期货股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了瑞达期货股份有限公司 (以下简称瑞达期货公司)2025年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于2026年3月30 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2026-010 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会任期即将届满。为顺利完成公司董事会的换届选举工作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定，现将公司第六届董事会的组成、选举方式、董 事候选人的提名推荐、本次换届选举的程序以及董事候选人任职资格等事项公告如 下： 一、第六届董事会的组成 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包含 1 名职工代表 董事），独立董事 3 名。董事（不含职工代表董事）由股东会选举或更换，任期自 公司相关股东会选举通过之日起计算，每届任期三年。职工代表董事由公司职工通 过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，任期与第六届董事会任期 保持一致。 公 ...

云南白药集团股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报 告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照 企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财 务报告内部控制。 3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合云南白药集团股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计 委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担 ...

云南白药集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和云南白药集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作规程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 2025 年 7 月 11 日，公司召开第十届董事会审计委员会 2025 年第四 次会议，审议通过《云南白药集团股份有限公司年报审计会计师事务 所选聘工作方案》，审计委员会委托审计部在符合制度规定资质条件 和要求的会计师事务所内开展选聘相关工作，并将选聘结果形成报告 报送审计委员会。 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1983 年 12 月，是由一 批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型 会计审计服务机 ...

苏豪弘业期货股份有限公司 关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定和要求，现对 会计师事务所 2025 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况报告如下： 2. 投资者保护能力 信永中和会计师事务所已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累 计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买 符合相关规定。除乐视网、扬子新材及恒信玺利证券虚假陈述责任纠纷案之外， 信永中和会计师事务所近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责 任的情况。 一、2025 年年审会计师事务所的基本情况 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通 ...

因此公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事 工作制度》中关于独立性的相关要求。 云南白药集团股份有限公司 云南白药集团股份有限公司董事会 关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 董 事 会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，云南白药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司 2025 年度届满离任的第十届董事会独立董 事戴扬、张永良、何勇及在任的第十一届董事会独立董事刘国恩、纳超洪、 胡明星、曹仰锋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2026 年 3 月 31 日 经公司上述七位独立董事自查以及董事会核查其在公司的履职情况 以及签署的相关独立性自查文件，董事会认为上述人员未在公司担任除董 事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公 司主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或者其 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 三、附件………………………………………………………………第 6—9 页 （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 6 页 （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 7 页 （三）签字注册会计师证书复印件……………………………第 8—9 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 云南白药集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了云南白药集团股份有限公司（以下简称云南白药公司） 2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的云南白药公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限 ...

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2026-009 江苏银河电子股份有限公司 关于子公司重大事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"或"银河电子"）于 2025 年 7 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于子公司重大事项 的公告》（公告编号：2025-024），公司全资子公司合肥同智机电控制技术有限 公司（以下简称"同智机电"）收到某法院送达的某检察院提起的《起诉书》， 对同智机电原法定代表人张红及同智机电涉嫌单位行贿提起刑事诉讼。后续进展 情况如下： 一、进展情况 近日公司知悉法院已对同智机电原法定代表人张红及同智机电的判决结果， 主要内容为： 1、被告单位同智机电犯单位行贿罪，判处罚金人民币 300 万元。 2、被告人张红犯单位行贿罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币 400 万元。 二、其它尚未披露的重大诉讼、仲裁情况 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉 讼、仲裁事项。 三、对公司的影响 1、根 ...

证券代码：920837 证券简称：华原股份 公告编号：2026-029 广西华原过滤系统股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展实际情况，参照公司 所处的行业、地区的薪酬水平，制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬 方案。具体情况如下： 一、2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案 （一）方案适用对象 公司全体董事及高级管理人员 （二）适用期限 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1.公司董事薪酬方案 ①基本薪酬是年度基本收入，按月固定发放。 ②绩效薪酬是与年度个人绩效目标考核结果挂钩的浮动收入，按各考核周期 进行考核发放，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，其 中 ...