三河同飞制冷股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人康金龙，作为三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司董事会，认真审议董事会议案， 发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2025 年度履行独立董事职责工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 康金龙，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年至 2010 年任河北唤民律师事务所律师；2010 年至今，任河北王洪波律师事务 所律师；2025 年 6 月至今，任河北福成五丰食品股份有限公司独立董事。2023 年 8 月至今，担任公司独立董事。 2025 年度，在本人任职期间公司共召开 11 次董事会会议、4 次股东（大） 会。本人按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。 出席会议具体情况如下： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 ...

独立董事 2025 年度述职报告 厦门吉宏科技股份有限公司 作为厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和 规范性文件要求，以及《厦门吉宏科技股份有限公司章程》《厦门吉宏科技股份 有限公司独立董事制度》的规定，勤勉尽职履行独立董事职责，现就 2025 年度 履行独立董事相关职务情况作如下汇报。 一、独立董事的基本情况 张国清，男，汉族，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上 海财经大学会计学专业，博士研究生学历。曾任科华数据股份有限公司、上海思 客琦智能装备科技股份有限公司、浙江龙能电力科技股份有限公司、永兴东润服 饰股份有限公司独立董事。 本人现为公司独立董事，第六届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员 会委员，厦门大学管理学院会计学系副主任、会计学教授、博士生导师，广州白 云电器设备股份有限公司（603861.SH）独立董事，福建福昕软件开发股份有限 公司（688095.SH）独立董事，亚洲硅业（青海）股份有限公司董事 ...

尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2025 年本人履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人专业背景及履历 珠海博杰电子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人谭立峰，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师 职称；2018 年 8 月至 2019 年 1 月任广东葫芦堡文化科技股份有限公司财务总监； 2019 年 2 月至 2021 年 9 月，任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）广 东分所项目负责人；2020 年 9 月至今，任广州心悦雅集文旅投资发展有限公司 董事；2021 年 10 月至 2022 年 10 月，任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 广东分所副总经理；2022 年 11 月至今，任众致（广州）会计 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2026 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性， 建立科学有效的激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则（2025 年修订）》等法律法规及《公司章程》规定，结合公司实际情况制 定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事，包括独立董事、非独立董事； （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及 其他董事会认定的高级管理人员。 第三条 董事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： （一）责、权、利统一原则，薪酬与公司经营规模、岗位价值及履行责任大 小相匹配； （二）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展目标相符； （三）激励与约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩及激励机制挂钩。 第三章 薪酬构成与标准 第六条 公司独立董事实行固定津贴制度，按年度支付，除此之外，公司独 立董事不在公司享受其他报酬、社保等福利待遇。 第七条 在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员，按照公司有 ...

三河同飞制冷股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人赵亚超，作为三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司董事会，认真审议董事会议案， 发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2025 年度履行独立董事职责工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 赵亚超，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中 国注册会计师。2014 年 7 月至 2015 年 5 月任荣盛房地产发展股份有限公司税务 专员；2015 年 5 月至 2017 年 5 月任河北东方学院会计系教师；2017 年 5 月至 2017 年 8 月任廊坊新奥燃气有限公司管理会计；2017 年 8 月至今，任廊坊师范 学院财务管理系教师。2023 年 8 月至今，担任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和 规范性文件要求，以及《厦门吉宏科技股份有限公司章程》《厦门吉宏科技股份 有限公司独立董事制度》的规定，勤勉尽职履行独立董事职责，现就 2025 年度 履行独立董事相关职务情况作如下汇报。 一、独立董事的基本情况 邓以海，男，1964 年 10 月出生，中国国籍，香港永久居留权，于 2011 年 10 月取得香港理工大学文学士学位，并已完成法国欧洲工商管理学院 (INSEAD(Institut Européen d' Administration des Affaires))高级管理课程，以及中 华人民共和国国家行政学院高级管理课程。 本人于 1985 年加入香港入境事务处，于 1987 年加入香港海关，于 2017 年 7 月出任香港海关关长，于 2021 年 10 月退休。本人于 2022 年 10 月获委任为太 平绅士，于 1997 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 三河同飞制冷股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪 酬水平相符； （二）责、权、利对等的原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相 符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第一章 总则 第一条 为进一步完善三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司 董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《三河同飞制冷股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司现行的薪酬管理体系， 特制定本制度。 第二条 本制度的适用对象包括： （一）公司董事：包括非独立董事（含职工代表董事）及独立董事； （二）公司高级管理人员：包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 第二 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和 规范性文件要求，以及《厦门吉宏科技股份有限公司章程》《厦门吉宏科技股份 有限公司独立董事制度》的规定，勤勉尽职履行独立董事职责，现就 2025 年度 履行独立董事相关职务情况作如下汇报。 一、独立董事的基本情况 杨晨晖，男，汉族，1967 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1989 年 7 月毕业于国防科技大学自动控制专业，学士学位；1992 年 2 月毕业于国防 科技大学自动控制系模式识别与智能控制专业，硕士学位；1995 年 5 月毕业于 浙江大学机械工程系机械制造专业（CAD＆CG），工学博士。 1、董事会和股东会出席情况 报告期内，本人积极参加公司召开的 6 次董事会、3 次临时股东会和 1 次年 度股东会，切实履行独立董事职责，认真审阅会议议案等相关资料，与公司保持 密切沟通，充分了解会议审议事项。 本人于 2020 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 《独立董事制度》 独立董事制度（草案）（H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性 和民主性，加强对非独立董事和管理层的监督和约束，保护公司股东尤其是中 小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 湖北鼎龙控股股份有限公司 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规 则》"）、公司股票上市地证券监管规则、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）及《湖北鼎龙控股股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 本制度中"独立董事"的含义包含《香港上市规则》中"独立非 ...

三河同飞制冷股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人张吉祥，作为三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司董事会，认真审议董事会议案， 发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2025 年度履行独立董事职责工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张吉祥先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2003 年至 2005 年任南开大学生命科学院博士后；2005 年至今，任廊坊师范学院化学 与材料科学学院教授。2023 年 8 月至今，担任公司独立董事。 （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 本人作为公司第三届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委 员会委员，2025 年度按照《公司章程》《独立董事工作细则》及专门委员会实 施细则，积极召集并参加相关会议，切实履行独立董事职责，规范公司运作，健 全内控制度，就相关事项进行审 ...