证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-096 安徽万朗磁塑股份有限公司 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 14,410.00 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 9.08% | | 特别风险提示（如有请勾选） | □对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% | | | □担保金额超过上市公司最近一期经审计净 | | | 资产 50% | | □对合并报表外单位担保金额达到或超过最 | | --- | | 近一期经审计净资产 30%的情况下 | | 对资产负债率超过 70%的单位提供担保 | 一、担保情况概述 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 本次担保金额 | 500.00 | 六安万朗顺感电子有限公司 万元 | | | --- | --- | --- ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-062 北京大豪科技股份有限公司 关于控股股东增持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 12 月 18 日接到控股股东一轻控股的通知，其本次增持公司 股份计划实施期限届满并已实施完毕。现将有关情况公告如下： | 增持前持股比例 | 32.89% | | --- | --- | | 增持前持股数量 （占总股本） | 364,783,369 股 | 上述增持主体存在一致行动人： | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 一致行动关系形 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | 成原因 | | | 北京一轻控股有 限责任公司 | 364,783,369 | 32.89% | 双方签署《一致行 动协议》 | | 第一组 | 郑建军 | 145,131,422 | 13.08% | 双方签署《一致行 | | | | | | 动协议》 | | ...

中国石油天然气股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中国石油天然气股份有限公司（简称公司） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证券 法》）、《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、 行政法规、公司股份上市地证券监管规则以及《中国石油天然气 股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股份上市 地证券监管规则、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会应当在法律、行政法规、公司股份上市地证 券监管规则和《公司章程》规定的范围内，按照本规则行使职权。 第二章 股东会的职权 — 1 — 第五条 股东会行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的年度财务报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对公司合并、分立 ...

中国石油天然气股份有限公司 章 程 目 录 | 第一章 | 总 | 则………………………………………………（1） | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围……………………………………（5） | | | 第三章 | 股 | 份………………………………………………（8） | | | 第四章 | 股 | 东…………………………………………… | （16） | | 第五章 | | 股东会…………………………………………… | （24） | | 第六章 | | 类别股东表决的特别程序……………………… | （44） | | 第七章 | | 董事和董事会…………………………………… | （49） | | 第八章 | | 高级管理人员…………………………………… | （71） | | 第九章 | | 财务会计制度与利润分配……………………… | （75） | | 第十章 | | 内部审计………………………………………… | （80） | | 第十一章 | | 会计师事务所的聘任………………………… | （82） | | 第十二章 | | 劳动人事制度………………………… ...

— 1 — 第一章 总 则 第一条 为规范中国石油天然气股份有限公司（简称公 司）董事会的议事方式和决策程序，促进董事会和董事有效 履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《上市公司治 理准则》和《上市公司章程指引》等法律、行政法规、公司 股份上市地证券监管规则以及《中国石油天然气股份有限公 司章程》（简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 公司董事会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股份 上市地证券监管规则、《公司章程》及本规则的相关规定召 开董事会，保证董事能够依法行使权利。 第四条 董事会应当在法律、行政法规、公司股份上市 地证券监管规则和《公司章程》规定的范围内，按照本规则 行使职权。 中国石油天然气股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的职责 第五条 公司董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）决定公司的年度财务预算方案； （十一）决定聘任或者解聘公司总裁及董事会秘书 ...

中國石油天然氣股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED （ 於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ） (股份代號：857) 獨立非執行董事： 蔣小明 何敬麟 閻焱 劉曉蕾 張玉新 - 1 - 董事名單與其角色和職能 中國石油天然氣股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 董事長：戴厚良 非執行董事： 周心懷 段良偉 周松 謝軍 執行董事： 任立新 張道偉 宋大勇 董事會下設 5 個委員會，下表提供若干董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | | 委員會 | 提名委員會 | 審計委員會 | 投資與發展 | 考核與薪酬 | 可持續發展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 戴厚良 | | C | | | | | | 段良偉 | | | M | | M | | | 謝軍 | | | | M | | | | 任立新 | | | | M | | C | | 張道偉 | | | | | | M | | 蔣小明 | | M | M | | | | | 何敬麟 | | M ...

北京市金杜律师事务所 关于中国石油天然气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之法律意见书 致：中国石油天然气股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国石油天然气股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳 门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和 现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 12 月 18 日召开的 2025 年第一次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 3. 2025 年 10 月 31 日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告》《中国 石油天然气股份有限公司第九届监 ...

证券代码：601857 证券简称：中国石油 公告编号：2025-041 中国石油天然气股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数（人） | 1,740 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数（人） | 1,739 | | 境外上市外资股（H 股）股东人数（人） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 158,114,208,818 | | 其中：A 股股东持有股份总数（股） | 151,188,113,493 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 6,926,095,325 | (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 18 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区北四环中路 8 号北京北辰五洲皇冠国 际酒店 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司和企业遵守本制度的规定。 募集资金管理制度 安徽黄山胶囊股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《1 号规 范指引》"）等法律、法规、规章及《安徽黄山胶囊股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金监管。 第四条 公司制订募集资金计划时应谨慎地考虑自身运用资金的能力和资产 负债结构，募集资金的数量、用途应符合国家有关法律、法规及中国证券监督管 理委员会（以下简称 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 安徽黄山胶囊股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《安 徽黄山胶囊股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司信息披露 管理办法》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信 息保密工作负责人，董事会办公室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及 备案的日常工作部门。 第三条 未经公司董事会或董事会秘书批准同意，公司任何部门和个人 不得自行向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息的有关内容。公司依法报送 或披露的信息，严格按照证券监管有关规定进行。对外报道、传送的文件、音像 及光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会或董事会秘书的审核 同意，并报董事会办公室备案后，方可对外报道、传送。 ...