证券代码：300048 证券简称：合康新能 公告编号：2026-019 北京合康新能科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票 不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿的公告 向发行对象提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 27 日 召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了关于公司 2026 年度向特定对象 发行 A 股股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过 利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 2026 年 2 月 28 日 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 1 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存 在且将来亦不会直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿等情形。 特此公告。 北京合康新能科技股份有限公司 董事会 ...

未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年） 北京合康新能科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年） 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称公司）为进一步健全和完善对利 润分配事项的决策程序和机制，保持利润分配政策的持续性和稳定性，积极回报 投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，充分维护公司股东依法享有 的资产收益等权利，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2025]5 号）和《公 司章程》等相关文件规定，特制订公司未来三年股东回报规划，具体如下： 一、本规划的制定原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，遵循重视投资 者的合理投资回报和兼顾公司的可持续发展为原则，在未来三年实行持续、稳定 的利润分配政策，保证公司的可持续发展，每年现金分红占当期实现可供分配利 润的比例保持在合理、稳定的水平。 二、股东回报规划制定考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑了行业发展趋势、公司实际经营 状况、发展目标、股东意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础 上，建立对投资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"公 司"）因经营发展需要，变更了办公地址、投资者联系方 式。现将变更后的情况公告如下： 一、公司办公地址变更为：山东省烟台市莱山区港城 东大街15号。 二、投资者联系方式变更为： 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-016 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于公司变更办公地址、投资者联系方式 的公告 除上述变更外，公司其他基本方式保持不变。公司董 事会秘书、证券事务代表联系方式同步变更。以上变更请 — 1 — 广大投资者留意。由此给广大投资者带来的不便，敬请谅 解。 特此公告。 国家电投集团产融控股股份有限公司 董 事 会 2026年2月28日 联系电话：0535-3877958 传 真：0535-3877749 邮 编：264000 电子信箱：dtcr@spic.com.cn — 2 — ...

天禾律师事务所 股东会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽佳先功能助剂股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 天律意 2026 第 00450 号 致：安徽佳先功能助剂股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（下称 "《股东会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）以及《安徽佳先功能助剂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽佳先功能助剂股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所费林森、曹园律师（以下简称"天禾律 师"）出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并对 本次股东会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、 法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并 依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 ...

2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 26 日 证券代码：920489 证券简称：佳先股份 公告编号：2026-016 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长李兑 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 50,940,921 股，占公司有表决权股份总数的 37.33%。 1.议案表决结果： 同意股数 50,892,921 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.91%；反对 股数 48,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.09%；弃权股数 0 股，占 本次股东会有表决权股份总数 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2026-014 一、本次签署一致行动协议补充协议的背景情况 截至本公告披露日，王嗣纬先生直接持有公司股份 29,498,000 股，占公司总股 本的 14.88%；范筱芸女士直接持有公司股份 18,237,800 股，占公司总股本的 9.20%； 王嗣缜先生直接持有公司股份 13,576,920 股，占公司总股本的 6.85%；三人合计持 有公司股份 61,312,720 股，占公司总股本的 30.93%。 王嗣纬先生、范筱芸女士、王嗣缜先生于 2021 年 3 月 1 日签署了《一致行动协 议》。为保证公司持续稳健发展，基于共同理念，各方于 2026 年 2 月 26 日签署了 《一致行动协议之补充协议》有效期为续签之日起 3 年，同意继续采取一致行动的 方式共同控制公司并巩固对公司的共同控制力，确保公司的长期发展利益。 二、本次签署《一致行动协议之补充协议》的主要内容 以下所称王嗣纬、范筱芸、王嗣缜，合称为"各方"。鉴于： 1 、 天 山 电 子 系 在 广 西 注 册 设 立 的 公 司 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 广西天山电子股份有限 ...

第六届董事会第六次独立董事专门会议决议 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第六次独立董事专门会议决议 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"合康新能"）第六 届董事会第六次独立董事专门会议于 2026 年 2 月 26 日在公司会议室以通讯方式 召开。会议通知于 2026 年 2 月 25 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达 全体独立董事。本次会议应表决独立董事 3 人，实际参与表决独立董事 3 人。经 全体独立董事推举，由独立董事曾一龙主持。会议参与表决人数及召集、召开程 序符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件的有关规定，会议决议合法有效。经与会独立董事审议表 决，一致通过如下决议： (一) 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 经审议，与会独立董事认为：公司对照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及中国证 监会颁布实施的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规章和 规范性文件的规定，经过自查和论证，认为公司符合向特定对象发行股票的 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-011 经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通 过本议案。 董事会选举郝宏亮先生为公司董事长，任期与本届董 事会任期一致。 — 1 — 同时，在总经理选聘就任前，由郝宏亮先生代行总经 理职责，期限自董事会审议通过之日起至公司聘任总经理 之日止。 详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的 《关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员暨部分董 事离任的公告》。 （二）关于选举董事会专门委员会成员的议案 国家电投集团产融控股股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2026 年 2 月 11 日以电子通讯方式发出第八届董事会第一 次会议通知，于 2 月 27 日在北京市以现场结合视频方式召 开会议。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，会议由全 体董事一致推举董事郝宏亮先生主持。公司董秘出席会议， 有关高级管理人员及部门负责人列席会议。本次会 ...

第六届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 公告编号：2026-013 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 八次会议于 2026 年 2 月 27 日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知 于 2026 年 2 月 26 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中董事陆剑峰先生、赖亮生先生、沙小兰女士、曾一龙先生、纪常伟先生 和李新禄先生以通讯方式参加。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆 剑峰先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 公司对照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及中国证监会颁布实施的《上市公司证 券发行注册管 ...

证券代码：605199 证券简称：ST 葫芦娃 公告编号：2026-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度内部控制被 出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定，公司 股票于2025年4月30日起被实施其他风险警示。 ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.5条："上市公司股票因第9.8.1 条第一款第（二）项至第（五）项规定情形被实施其他风险警示的，在被实施其他风险 警示期间，公司应当至少每月披露1次提示性公告，分阶段披露涉及事项的解决进展情 况"。公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。 一、关于公司被实施其他风险警示的基本情况 因公司 2024 年度内部控制被立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意 见的《内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三） 项规定的"最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见 ...