一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是横店影视董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZC10075 号 横店影视股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了横店影视股份有限公司（以下简称横店影视）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，横店影视于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 信会师报字 ...

上海锦和商业经营管理(集团) 股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2025 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海锦和商业经营管理(集团)股份有限公司2025年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2026]第ZA10114号 上海锦和商业经营管理(集团)股份有限公司全体股东: 我们审计了上海锦和商业经营管理(集团)股份有限公司(以下简 称"锦和商管")2025年度的财务报表,包括 2025年 12月 31日的合并 及母公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注, 并于 2026年 02月 27日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZA10112 号的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 锦和商管2025年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业 ...

上海锦和商业经营管理(集团) 股份有限公司 内部控制审计报告 2025 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务是否由其有执业作可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sce.mof.gov.cn） 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountants ll.p 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZA10113 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海锦和商业经营管理(集团)股份有限公司(以 下简称"锦和商管") 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是锦和商管董事会的责任。 上海锦和商业经营管理(集团)股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财 ...

横店影视股份有限公司第四届董事会第十一次会议文件 横店影视股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （姚明龙） 本人作为横店影视股份有限公司（以下简称"公司"或"横店影视"）第四 届董事会的独立董事，在 2025 年度任职期间严格遵照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的 规定，勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极发挥独立董事的专业性和独立性，切 实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度任期期间履 行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人姚明龙，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，副教授。现 任浙江大学管理学院会计系副教授，上海剑桥科技股份有限公司独立董事、杭州 和泰机电股份有限公司独立董事。曾任本公司独立董事、普洛药业股份有限公司 独立董事。2021 年 6 月 29 日起任公司独立董事，在 2025 年度任职时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 报告期内在公司专门委员会任职情况：任提名委 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2026 年第二期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"博睿数据" 或"公司"）2026 年第二期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"持 股计划"或"本计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《自律监管指引》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司 章程》之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 3、董事会审议本员工持股计划时，与本员工持股计划有关联的董事应当回 避表决。董事会在审议通过本员工持股计划草案后的 2 个交易日 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 第四条 薪酬调整机制 公司相关薪酬考核机构可根据以下情况对董事和高级管理人员的薪酬作相 应调整，调整的依据包括： 为规范北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的薪酬与绩效考核管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分 调动其工作的积极性和创造性，发挥其管理、监督职能，提高企业经营管理水 平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规 及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用下列人员： 第三条 薪酬与绩效考核原则 （一）同行业薪酬水平； （二）所在地区薪酬水平； （三）通货膨胀水平； 第一章 总则 第一条 目的 （一）董事会成员：公司非独立董事、聘请的独立董事、职工代表董事； （二）高级管理人员：包括公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书； （三）《公司章程》规定的其他人员。 （一）薪酬标准公开、公正、公平的原则； （二）薪酬与公司长远利益相结合的原则； （三） ...

本报告期内，本人作为上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《公司独立董事管理办法》等有关要求，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极发挥独 立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位董事： 郭燕玲，女，中国国籍，1966 年 7 月出生，管理学博士(DBA)学位，民建会 会员。历任上海证券有限责任公司财富管理总部总经理，经纪管理总部总经理， 上海证券有限责任公司研究所所长等职务。现任上海尚沃投资咨询有限公司董事 长、公司独立董事。 本人由公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，经股东会选举产生， 未持有公司股份，与公司没有关联交易，不存在相关社会关系，不存在《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《公司章程》等法律法规规定的影响独立性的情况。 二、独立 ...

横店影视股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 横店影视股份有限公司第四届董事会第十一次会议文件 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东（大）会及董事会情况 报告期内，公司共召开了 7 次董事会、3 次股东（大）会。本着勤勉尽责的 横店影视股份有限公司第四届董事会第十一次会议文件 （蒋岳祥） 报告期内，作为横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定 及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立 董事权利，主动了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东（大）会， 参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势， 发表独立客观的意见，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行诚 信、勤勉的职责和义务。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人蒋岳祥，1 ...

本人由公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，经股东会选举产生， 未持有公司股份，与公司没有关联交易，不存在相关社会关系，不存在《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《公司章程》等法律法规规定的影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位董事： 本报告期内，本人作为上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《公司独立董事管理办法》等有关要求，勤勉尽责，审慎行使独立 董事权利，主动地了解公司的经营和发展情况，切实维护了公司的整体利益和全 体股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2025 年度履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陆凯薇，女，中国国籍，1970 年 7 月出生，硕士学历，美国加州整合心理 学，应用心理学硕士。历任百胜餐饮集团人力资源组织发展资深经理、阿里巴巴 集团人力资源资深总监。现任图蔚（上海）管理咨询有限公司创始人，公司独立 董事。 1 均 ...

横店影视股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地 评价公司董事和高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制， 充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展， 根据《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《横店影视股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事（包括非独立董事及独立董事）和公司高 级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，董事、高级管理人员薪酬水平应当符合公司经营发展情况和 业绩水平，同时与所在地区、行业同等岗位整体薪酬水平相符。 （二）按劳分配与责、权、利相统一原则，董事、高级管理人员薪酬水平与岗 位责任大小、个人能力高低、绩效考核表现相符。 （三）符合公司长远利益原则，薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符。 （四）激励约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第 ...