广东潮宏基实业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披 露管理办法》和深圳证券交易所(以下简称"深交所") 关于上市公司信息披露 的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司及公司相关信息披露义务人（定义详见下 文）。 第三条 公司及董事、高级管理人员、股东、公司的实际控制人、收购人， 重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等单位及其相关人员，破产管理人及 其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体 为信息披露义务人。 第四条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格产 生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指 在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息， 并按规定报送证券监管部门。 第五条 公 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 第二章 董事会的职权 第六条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会科学 决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《广东潮宏基实业 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他相关法律、行政法规和规 范性文件的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会可以按照股东会的决议设立专门委员会。 第五条 董事会下设董事会秘书办公室为董事会的日常办事机构。董事会秘 书办公室负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管 理，办理信息披露事务等事宜，处理董事会的日常事务。 （二）执行股东会的决议； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，提升公司环境、社会责任和公司治理（"ESG"）绩效，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（"《香港上市规则》"）及其他公司股票上市地的有关规定，公司特设 立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东会决议及《公司章程》设 立的专门工作机构，主要负责公司长期可持续发展战略和重大投资决策以及 ESG 相 关事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由公司五名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 本实施细则中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中的"独立非执行董事"的含 义一致，下同。 第 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及各全资和控股子公司、分支机构。 第三条 本制度所称风险是指未来的不确定性对实现公司战略目标和经营 目标的影响。 第四条 本制度所称风险管理，是指围绕公司发展战略，通过在管理的各个 环节和经营过程中进行风险识别、评估和应对，培育良好的风险管理文化，完善 风险管理的组织体系，建立风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险 管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 第五条 公司风险管理的目标为： 风险管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司风险管理，建立规范、有效的风险控制体系，提高风险 防范能力，保证公司安全、稳健、持续发展，提高经营管理水平，依据国家法律、 法规、监管规定和《广东潮宏基实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 （一） 合规目标。通过识别、分析经营活动中与实现控制目标相关的风险因 素，采用科学合理的风险应对策略，合理保证经营活动合法合规。 （二） 资产安全目标。通过对风险的识别、衡量与控制，以合理的成本支出， 使风险损失有效降低，合理保证公司资产安全。 （三） 财务报告目标。通过风险管理，识别财 ...

广东潮宏基实业股份有限公司章程 广东潮宏基实业股份有限公司 章 程 （草案） （H 股发行并上市后适用） 【】年【】月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理工作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号— —股东及董事、高级管理人员减持股份》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港上市规则》"，包括但不限于《上市发行人董事进行证券 交易的标准守则》和《企业管治守则》，其中"香港联合交易所有限公司"以下简 称"香港联交所"）、《证券及期货条例》等法律法规、公司股票上市地证券监管 规则及《广东潮宏基实业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），结合 公司 ...

广东潮宏基实业股份有限公司章程 广东潮宏基实业股份有限公司章程 第一章 总则 广东潮宏基实业股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 29 | | 第一节 | 董事的一般规定 29 | | | 第二节 | 董事会 32 | | | 第三节 | 独立董事 38 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 41 | | | 第六章 | 高级管理人员 | ...

董事会执行委员会实施细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理，强化董事会决议及决定的执行力，推动经营 战略和业务目标的圆满达成，明确董事会执行委员会职责权限和议事程序，根据 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关规定，结合公司的实际情况， 制定本实施细则。 第二条 董事会执行委员会（以下简称"执委会"）是经公司董事会批准设立的 董事会专设机构，在董事会闭会期间，行使相关制度规定的及董事会授予的职权， 对董事会负责。 广东潮宏基实业股份有限公司 第三条 本实施细则为执委会全体委员的行为准则，并适用于广东潮宏基实业 股份有限公司。 第二章 董事会执行委员会的组成 第四条 公司董事会执行委员会由四名执行委员组成，由董事长提名，董事会 任命和更换，执行委员任期与董事会任期一致，每届任期为三年，可以连选连任。 第五条 董事会执行委员会设主席一人，负责主持委员会工作，由董事长提名， 董事会任命和更换。 第六条 执行委员会任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第四至第五条规定补足委员人数。执行委员在任职期间， 擅自离职或其行为给公司造成重大损失的， ...

公司本次发行人民币普通股9,027,500股（超额配售选择权行使后），发行 价格为19.48元/股，募集资金总额为175,855,700.00元，扣除各项发行费用后 实际募集资金净额为154,209,979.38元。上述募集资金到位情况已经中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）编号为"中汇会验[2023]9894号"、"中汇会验 [2023]10372号"的验资报告验证确认。 二、募集资金四方监管协议签署情况 证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-067 浙江坤博精工科技股份有限公司 关于全资子公司签署募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023年10月24日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江坤博精工 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2430号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 董事会 2025年8月14日 2025年7月30日公司召开第三届董 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 广东潮宏基实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东潮宏基实业股份有限公司董事会现就提名 解浩然为广东潮宏基实业股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东 潮宏基实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东潮宏基实业股份有限公司 第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：____ ...