横店影视股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和横店影视股份有限公司(以下简称 "公司"或"横店影视")的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 ...

本次会计政策变更系上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）新颁布 及修订的会计准则要求而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东会 审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 根据《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业2025年年报工作的通知》（财 会〔2025〕33 号）的要求，企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方 法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。 本次会计政策变更是按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公 司董事会和股东会审议。 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2026-009 上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2025 年 7 月 8 日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规 定， ...

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2026-013 为提高公司资金使用效率，在不影响主营业务发展和投资项目建设的情况下， 公司合理利用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品， 投资种类：期限不超过 12 个月的银行理财产品，投资范围主要包括标识 为 R1（谨慎型、低风险）或 R2（稳健型、中低等风险）的理财产品。 投资金额：拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管 理，授权使用期限为自横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限范围内，该笔 资金可滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2026 年 2 月 26 日召开第四届董事会审计委员 会第八次会议，2026 年 2 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议，审 议通过《关于对公司闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需 提交 2025 年年度股东会审议。 特别风险提示：公司购买的理财产品属于风险可控的产品，但金融市场 受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到收益风险、利 率风险、流动性风险、政策风险等风险的影响，提醒广大 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2026-007 上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026 年 2 月 27 日，上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第五届董事会独立董事第六次专门会议及第五届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，根据《上海 证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联董事回避表决。 本次日常关联交易事项尚需提交股东会审议。 1 是否需要提交股东会审议：是 公司2026年与关联方进行的日常关联交易符合公司实际经营的需要，交易 遵循公允合理的定价原则，预计关联交易金额占公司2025年年末经审计净 资产绝对值的比例超过5%，主要是公司正常经营需要所致。预计大部分 关联交易业务系出售商品和提供劳务，预计将增厚公司营业收入，不会对 公司的独立性产生影响 ...

横店影视股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二五年度 横店影视股份有限公司 信会师报字[2026]第 ZC10074 号 横店影视股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了横店影视股份有限公司（以下简称横店影视）财务报 表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了横店影视 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 审计报告及财务报表 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合 ...

上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司董事会 上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司董事会 2026 年 2 月 28 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关要求，上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司独立董事潘敏、郭燕玲、陆凯薇的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事潘敏、郭燕玲、陆凯薇的兼职、任职情况以及其 签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在 在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此， 董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 关于 2025 年度独立董事独立性评估的专项意见 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2026-012 上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司 关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 27 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于续聘 2026 年度会计师 事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交股东会审议 通过。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络 BDO 的成员所 ...

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2026-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该议案尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。 特此公告。 横店影视股份有限公司 横店影视股份有限公司董事会 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的公告 2026 年 2 月 28 日 为进一步完善横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，提高公司的经营管理水平，公 司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》（2025年10月修订）等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关 规定，制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。 公司于2026年2月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制 定公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。该制度全文详见公司于 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《横店影 视股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 一、对外投资概述 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为积极践行"走出去"战 略，加快推进海外市场战略布局，拓展海外渠道，优化资源配置，提升公司持续经 营能力。公司拟由全资子公司香港盈驰商贸有限公司（以下简称"香港盈驰"）分别 在阿联酋、马来西亚及几内亚设立全资子公司。 公司于 2026 年 2 月 27 日召开的第十届董事会第二十一次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董事会决 策权限内，无需提交股东会审议批准。本次投资设立境外子公司事项不构成关联交 易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的的基本情况 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026—010 大连友谊（集团）股份有限公司 关于对外投资设立境外子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 股东及其持股比例：香港盈驰持股 100% 1 （一）出资方式 公司以货币 ...

关于上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 专项报告第 1页 专项报告第 2页 专项报告第 3页 关于上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | 控制或控制 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海德甲物业 管理有限公司 | 公司实际控制 人郁敏珺女士 对该法体有重 大影响、共同 控制或控制 | 应收账款 | - | 120.00 | - | - | 120.00 | 委托管理 | 经营性往 来 | | 上海翌成公寓 管理有限公司 | 公司实际控制 人郁敏珺女士 对该法体有重 大影响、共同 控制或控制 | 应收账款 | - | 21.79 | - | 21.79 | - | 委托管理 | 经营性往 来 | | 上海铂鼎物业 管理有限公司 | 公司实际控制 人郁敏珺女士 对该法体有重 大影响、共同 控制或控制 ...