深圳市裕同包装科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2026-011 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 27 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： （a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30；下午 13:00—15:00； （b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 2 月 27 日上午 9:15—下午 15:00。 3、股权登记日：2026年2月24日 4、召开地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路1号公司三楼会议室 5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 6、召集人：公司董事会 7、主持人：董事长王华君先生 8、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《 ...

湖南启元律师事务所 关于绝味食品股份有限公司 2026年第二次临时股东会的 法律意见书 啓元津師事務所 Qiyuan Law Firm 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话:（0731）82953-778 传真:（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致:绝味食品股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")受绝味食品股份有限公司(以下 简称"公司")委托,指派本所律师出席公司 2026年第二次临时股东会(以下简 称"本次股东会")进行现场律师见证,并根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》") 等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《绝味食品股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的相关规定,出具本法律意见书。 为发表本法律意见,本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神,对本次股东会进行了现场见证,并核查和验证了公司提供的与本次 股东会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证:公司已向本所提供了为出具 本法 ...

证券代码：600292 证券简称：电投水电 编号：临 2026－008 号 国家电投集团水电股份有限公司 第十一届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电投集团水电股份有限公司第十一届董事会第一次（临时） 会议通知于 2026 年 2 月 13 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 2 月 27 日 15:30 通过现场+视频方式在公司 12 楼会议室召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人，高管 4 人列席了会议。会议的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长姚小彦先生主持，经董 事认真审议及表决，全体与会董事一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举姚小彦为公司第十一届董事会董事长 的议案》 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。 二、审议通过了《关于选举粟刚为公司第十一届董事会副董事长 的议案》 表决结 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2026 年第二期员工持股计划相关事项的核查意见 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委员会依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规及规范性文件和《北京博睿宏远 数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2026 年第二期员工持股计划（草案）》（以下简称"《持股计划（草案）》"、"本持股计划"） 进行了核查，发表核查意见如下： 董事会薪酬与考核委员会 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划 的情形。 二〇二六年二月二十七日 2、公司《持股计划（草案）》等相关文件制定的程序合法、有效。公司审议本持股计 划相关议案的决策程序合法、有效。本持股计划内容符 ...

第十一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 六次会议于 2026 年 2 月 10 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2026 年 2 月 27 日以现场结合通讯表决方式在北京王府井绿发智选假日酒店会议室召开。会议 应到董事九名,实到董事九名，董事蔡红君先生、强同波先生以通讯表决方式参会。 会议由董事长周现坤先生主持，公司董事会秘书等部分高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于调整部分专门委员会委员的议案》 同意对公司审计委员会委员进行调整，暨增补公司非独立董事李静立先生为公 司审计委员会委员，其他专门委员会成员不变。详见公司同日披露在巨潮资讯网上 的《关于调整部分董事会专委会委员的公告》（公告编号：2026-017）。 | 证券代码：000537 | 证券简称：绿发电力 | | | 公告编号：2026-016 | | --- | ...

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2026 年 2 月 5 日和 2026 年 2 月 27 日召开公司职工大会及 2026 年第一次临时股东会，选 举产生了公司第三届董事会成员。为保障董事会工作的衔接性和连贯性，公司第 三届董事会第一次会议于 2026 年 2 月 27 日在公司会议室召开，经全体董事一致 同意，豁免本次会议通知时限要求，会议通知于当日以电话和口头的方式向全体 董事发出。本次会议以现场结合通讯的方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中张晓先生通过通讯出席的方式参加本次会议。全体董事共同推举董事段 友涛先生担任本次会议主持人，公司高级管理人员列席了会议。会议召开及表决 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：301668 证券简称：昊创瑞通 公告编号：2026-007 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议 ...

会议由李凯先生主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议： （一）审议通过了《关于<北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2026 年第 二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2026-010 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第九次会议于 2026 年 2 月 27 日在公司 9 层会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2026 年 2 月 24 日通过邮件的方式送达各位董事，本次会议应出 席董事 7 人，亲自出席董事 7 人，其中董事冯云彪先生、独立董事白玉芳女士、 独立董事刘航先生、独立董事秦松疆先生，因公务原因未现场出席会议，以通 讯方式参加。公司董事会秘书孟曦东先生出席本次会议，公司非董事的高级管 理人员列席本次会议。会议由公司董事长李凯先生召集并主持，会议召集、召 开符合《中华人民 ...

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2026-009 横店影视股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2026 年 2 月 13 日以书面、电话、邮件等方式通知全体 董事，并于 2026 年 2 月 27 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开， 本次会议由董事长张义兵先生主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事姚明龙、蒋岳祥和张爱珠以通讯表决方式出席本次会议，公司 全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交 公司董事会审议。经审议，董事会同意《公司 2 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2026-010 3.审计委员会由余国杰、杜鹏、滕锐、王学东、郭亚东五人组成，召集人余 国杰。 4.薪酬与考核委员会由滕锐、余国杰、杜鹏、王学东、贾蕾五人组成，召集 人滕锐。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次 会议于2026年2月27日16：00以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼319会议 室召开。本次会议通知于2026年2月24日以电子邮件的方式发出。应参加表决董 事9名，实际表决董事9名。会议由董事长汪梅方先生主持，公司高级管理人员列 席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 鉴于公司部分董事会成员发生了变化，为保障董事会及相关专门委员会的规 范高效运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定， 对公司董事会各专门委员会成员进行调整，调整后的各委员会组成情况如下： 1.战略委员会由汪梅方、李慧斌、贾蕾、杜鹏、王学东五人组成，召集人汪 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2026-004 上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2026 年 2 月 13 日以书面及电子邮 件形式送达全体董事。 （三）本次董事会会议于 2026 年 2 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。 （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 （三）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提 ...