江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"菲沃泰"或"公司"）为了进一 步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队 的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各 方共同关注和推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充 分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《江苏菲沃泰纳 米科技股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"、 "股权激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》、公司股权激励计划的相关规定，并结合公司实际情况，制定本 考核办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战 略和经营目标的实现。 授予的股票期权行权的公司业绩条件如下表所示： 二、考核原则 考核评价必须坚持公 ...

广州广合科技股份有限公司 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息行为规 范 （2026 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为规范广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息的行为，加强信息披露事务管 理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等法律法规、规范性文件以及《广州广合科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指信息，指所有对公司股票交易价格可能产生影响的、准 备公开但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统 计数据、需报批的重大事项等所涉及的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证 券监督管理委员会指定的上市公司信息披露刊物或者网站上正式公开。 第三条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员。 第四条 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，证券事务办公室办理 公司对外公布信息相关事宜。 第五条 公司控股股东、实际控制人、董事、高级 ...

（2026 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为加强广州广合科技股份有限公司（以下称"公司"）对外投资的 管理，规范公司对外投资行为， 规避投资风险，强化决策责任， 提高投资效益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《广州广合科 技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等公司制度，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用 作出资的资产对外进行各种形式投资的活动。 广州广合科技股份有限公司 对外投资管理制度 东会按照《公司章程》的规定决定相应的投资事项。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括各种股票、债券、基金等。 长期投资主要指：公司投出的超过一年的、不能随时变现或不准备变现的 各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等 ...

章 程 第三节 股份转让 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第四章 股东和股东会 （经 2026 年 2 月 27 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过） 1 目 录 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第一节 股东的一般规定 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 党委 第八章 职工民主管理与劳动人事制度 第九章 军工事项特别条款 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第十一章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 3 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一章 总则 第一条 为确立中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法律地位，规范公司的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求， 坚持和加强党的 ...

广州广合科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （草案） （H股发行上市后适用） 第一条 为强化广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国内部审计准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所 上市规则》"）等法律法规以及《广州广合科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制订本细则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制工作。 本细则所称"独立董事"包括根据《香港联交所上市规则》确定的"独立非执行 董事"。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名或以上董事组成，成员为非执行董事，其中独 立董事占二分之一以上，至少有一名独立董事为符合公司股票上市地证券监管规则 要求的会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公 ...

广州广合科技股份有限公司 反不当行为及举报管理制度 （草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 目的 本条例根据上市公司的法律、法规、证券交易市场和监管机构的规定和要求，结合广 州广合科技股份有限公司及下属公司（以下简称"公司"）的实际情况制定。旨在阐述公 司反不当行为（舞弊、贿赂、欺诈、洗钱）的政策方针，建立有效的防范和检查不当行为 的机制，加强公司治理和内部控制，降低公司风险，规范经营行为，维护公司合法权益， 确保公司经营目标的实现和公司持续、稳定、健康发展，保护股东合法权益。 第二条 宗旨 反不当行为工作的宗旨是规范本公司董事、高中级管理层职员和普通员工的职业行为， 严格遵守相关法律、行业规范和准则、职业道德及公司规章制度，树立廉洁从业和勤勉敬 业的良好风气，防范损害公司及股东利益的行为发生。 第三条 适用范围 的行为；或是谋取不当的公司经济利益，可能为个人带来不正当利益的行为。 （一）损害公司正当经济利益的舞弊 是指公司内、外人员为谋取自身利益，采用欺骗等违纪违法手段使公司或股东正当经 济利益遭受损害的不正当行为。有（但不限于）下列情形之一者属于此类舞弊行为： （二）谋取不当的公司经济利益 ...

广州广合科技股份有限公司 章程 （草案） （H股发行上市后适用） 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 13 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 14 | | 第四节 | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | 股东会的召开 | 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事和董事会 | 28 | | 第一节 | 董 事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 独立董事 | 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 39 | | 第六章 | 高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | ...

成都长城开发科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 上述业务实际预计动用的交易保证金（包括但不限于为交易提供的担保物 价值、预计占用的金融机构授信额度、为应对突发情况预留的保证金等）合计 不超过等值4亿元人民币。 证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2026-007 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司及下属子公司在日常经营过程中涉及大量进出口业务，存在大量外币 收付需求，同时也会产生大量应收、预付等外币资产。为有效规避汇率、利率 波动带来的经营风险，锁定未来进口付汇成本与出口收汇利润，保障公司经营 业绩的稳定性，降低汇率及利率波动对公司净利润的不利影响，公司拟开展外 汇套期保值相关金融衍生品交易。 二、外汇套期保值业务基本情况 （一）交易金额 结合实际经营业务需求，公司及下属子公司在任意时点开展远期结售汇、 平仓、掉期、展期等外汇套期保值业务的净买入或净卖出余额、开展利率互换 业务的额度合计不超过等值5亿美元。 （二）交 ...

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2026-011 成都长城开发科技股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2026 | 年发生 | 2025 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 购买材料 | 22,889,240.00 | | 15,789,589.83 | 公司业务发展需要 | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 品、提供劳务 | 出售产品 | 175,000,000.00 | | 175,173,301.79 | 公司业务发展需要 | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产品、商品 | | | | ...

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2026-013 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月27日召开第二 届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于预计2026年与中国电子财务有限责任 公司持续关联交易的议案》，独立董事一致同意该事项并同意将该议案提交至公司 董事会审议。 2026年2月27日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于预计2026 年与中国电子财务有限责任公司持续关联交易的议案》，公司与中国电子财务有限 责任公司（以下简称"财务公司"）开展关联存款、贷款等金融业务。 该议案尚需提交股东会审议。 2023年6月28日，公司与财务公司签订《全面金融合作协议》，该协议对双方为 期三年的金融服务业务的主要内容、定价依据等核心条款进行了约定。协议有效期 内，任意一日公司及其下属子公司向财务公司存入最高存款结余(含应计利息)不超过 人民币20亿元。公司及其子公司 ...