2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:湖南海利化工股份有限公司 湖南海利化工股份有限公司(以下简称"公司")2025年第二次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")于 2025 年 12月 22 日在长沙市芙蓉中路二 段 251 号湖南海利第 1 办公楼 6 楼会议室召开。湖南弘一律师事务所(以下简称 "本所")接受公司委托,指派本所律师对本次股东大会的合法性进行审查并出 具法律意见。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》") 等法律法规、其他规范 性文件以及《湖南海利化工股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》") 的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会 议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 飼育私一律师事务所 长沙市岳麓区潇湘北路三段 859 号 福晟金融中心 30-32 楼 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2025-116 云南景谷林业股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东会由公司董事会召集，董事长葛意达先生主持，会议以现场与网络 投票相结合的方式召开。出席本次股东会的股东以记名方式对本次股东会通知中 列明的事项进行了投票表决。北京市中伦律师事务所丁蔚律师、王源律师出席了 会议并作见证。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司 股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事6人，列席6人； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 22 日 (二)股东会召开的地点：云南省普洱市景谷傣族彝族自治县滨河东路 3 号 3 楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 191 | ...

第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：920015 证券简称：锦华新材 公告编号：2025-148 浙江锦华新材料股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：雷俊 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《浙江锦华新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事全泽、黄荣华因异地办公以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本和修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 2025 ...

第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本议案无需提交股东大会审议。 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2025-098 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十一次（临时）会议通知于 2025 年 12 月 19 日以电话、电子邮件方式发出，并 于 2025 年 12 月 22 日以通讯表决的方式召开会议。本次会议应出席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。本次会议由董事长徐超洋先生召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技 术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于公司向银行申请融资额度的议案》。 详情请参见与本公告同日披露的《关于公司向银行申请融资额度的公告》（刊 载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 ...

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2025-046 兴业证券股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兴业证券股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十六次会议 于 2025 年 12 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 22 日以通 讯方式召开。公司现有董事 11 名，全体董事参加会议。会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。 本次会议审议通过了以下议案： 一、《关于修订<兴业证券股份有限公司首席类管理人员管理办法>的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二十一次会议事前审核 通过。 根据《兴业证券股份有限公司章程》《兴业证券股份有限公司首席类管理人 员管理办法》以及相关监管规定，经董事会薪酬与考核委员会提名，董事会同意 聘任许清春先生为公司首席市场官，任期至新一届董事会选举产生之日止。 许清春 ...

一、关于下属子公司对外投资新组建合资公司的议案 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2025-051 重庆燃气集团股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届董事会第三十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 22 日在公司 404 会议室以现场会议和电子通信表决相结合的方 式召开，会议通知于 2025 年 12 月 17 日以电子邮件方式发出。本次 会议应参加表决董事 11 人，实际参加董事 11 人。会议由公司董事顾 宏峰主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》 的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 董事会同意以公开挂牌方式出让下属子公司重庆渝长燃气自来 水有限责任公司所持重庆市葛兰供水有限公司 74.444%股权， ...

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2025-055 北京雪迪龙科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月22日（星期 一）上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开第五届董事会第二十六次会议，本 次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2025年12月11日以通 讯方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，公司有关高级 管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，审议通过了如下议案： （一） 逐项审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》； 根据第五届董事会的推荐，拟提名敖小强先生、缑冬青女士、敖航先生为公司 第六届董事会非独立董事候选人。 上述三名非独立董事的提名分别经审议通过，表决情况如下： 1、提名敖小强先生为第六届董事会非独立董事候选人； 表决结果：赞成 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025－071 湖南海利化工股份有限公司 第十一届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南海利化工股份有限公司第十一届一次董事会会议于 2025 年 12 月 17 日 以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 22 日下午在长 沙市公司本部采用现场表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议 由肖志勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》： 会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，选举肖志勇先生为公司第十一届董 事会董事长。 2、会议审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员及主任 委员的议案》： （1）会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任战略委员会成员（委 员：肖志勇、董巍、刘洪波；主任：肖志勇）； （2）会议以 9 票赞 ...

江西天利科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2025 年 12 月 22 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议 董事 9 人，实际参加会议 9 人。本次会议已于召开前 3 天通知了公司全体董事。 公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高磊先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议： 1.审议通过了《关于开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》； 证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-093 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 2.审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》 经审议，公司董事会同意于 2026 年 1 月 7 日（星期三）召开公司 2026 年第 一次临时 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-085 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二次会 议于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2025 年 12 月 18 日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 9 人，公司高管人员列席了会议。会议 由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 2、审议通过《关于应收账款质押的议案》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 详见上海证券报及 ...