证券代码：920174 证券简称：五新隧装 公告编号：2026-018 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2026 年 2 月 5 日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会据此召开本次股 东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 2 ...

证券代码：920174 证券简称：五新隧装 公告编号：2026-009 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 5 日 2.会议召开地点：：公司 3 号会议室 3.会议召开方式：现场会议 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长并变更法定代表人的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 5 日以通讯方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举王薪程先生 6.会议列席人员：董事会秘书崔连苹、副总经理候选人龚俊、财务总监候选 人陈霖、原副总经理邵高建、原副总经理欧胜、原财务总监杨娟 7.召开情况合法合规的说明： 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关制度规定，全体董 事一致同意豁免本次董事会会议及相关专门委员会在通知时间、提名人 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2026-019 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | （一）审议通过了《关于向下修正"宏川转债"转股价格的议案》 具体详见刊登在 2026 年 2 月 7 日《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向下修正"宏 1 / 3 川转债"转股价格的公告》（公告编号：2026-020）。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十八次会议通知已于 2026 年 2 月 3 日以电子邮件方式送达 各位董事，会议于 2026 年 2 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名（其中， 董事王健、张荣武、徐胜广、王强、芮斌以通讯方 ...

证券代码：920174 证券简称：五新隧装 公告编号：2026-012 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 章 程 （已经第四届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交 2026 年 第一次临时股东会审议） $$\Xi=0\to\pi\pi=\pi$$ | | | 5 | | --- | --- | --- | | | œ | 4 | | | œ | 1 | | 第一章 总 .. | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 常建工作 … | | 第四章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第五章 股东和股东会 . | | 第一节 股东 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 …………………………………………………… 21 | | 第六章 董事和董事会 … | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 独立董事 | | 第三节 董事会 | | 第四 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、向银行申请授信额度的基本情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营 及业务发展需要，结合资金预算情况，公司及下属公司（包括合并报表范围内的 子公司、孙公司等）拟向银行申请综合授信额度，具体情况如下： 1、适用对象：公司及下属公司（包括合并报表范围内的子公司、孙公司等） 合并计算。 2、总额度：不超过 30 亿元人民币（含此前已审议通过正在履行额度，但不 含并购贷额度）；在额度范围内，资金可以滚动使用，但在任一时点总额度不超 过 30 亿元人民币。 3、业务品种：包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资业务、票 据业务、按揭业务、各类保函等相关银行业务。 证券代码：920174 证券简称：五新隧装 公告编号：2026-016 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于拟向银行申请授信额度的公告 上述议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会独立董事第十四次专门会 议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。 4、授信担保方式 ...

调整前战略委员会人员组成为：杨贞柿（主任委员）、袁凌、张维友。 证券代码：920174 证券简称：五新隧装 公告编号：2026-010 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于第四届董事会战略委员会委员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 5 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会战略 委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、战略委员会委员变动情况 公司原董事长、战略委员会主任委员杨贞柿因工作调整申请辞去董事长、战 略委员会主任委员职务；公司董事、原战略委员会委员张维友因工作调整申请辞 去战略委员会委员职务；根据《公司章程》和《战略委员会议事规则》的有关规 定，现推选王薪程为战略委员会委员，任期自本次董事会决议通过之日起至第四 届董事会任期届满之日止。 同时，依据《战略委员会议事规则》第二章第五条"战略委员会设主任委员 一名，由公司董事长担任"的规定，由王薪程担任战略委员会 ...

证券代码：920174 证券简称：五新隧装 公告编号：2026-014 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事、高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事、高级管理人员任命的基本情况 聘任王薪程先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2026 年 2 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 7,082,665 股，占公司股本的 3.2653%，不是失 信联合惩戒对象。 聘任龚俊先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2026 年 2 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 885,219 股，占公司股本的 0.4081%，不是失信 联合惩戒对象。 聘任陈霖女士为公司财务总监，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2026 年 2 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 88,251 股，占公司股本的 0.0407%，不是失信联 合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、董事、高级管理人员离任的基本情况 本公司杨贞柿先生，因工作调整，自 20 ...

证券代码：920174 证券简称：五新隧装 公告编号：2026-008 2.会议召开地点：公司一楼报告厅 3.会议召开方式：现场会议 4.发出会议通知的时间及方式：2026 年 2 月 5 日以通讯方式发出 5.会议主持人：工会主席谢建均先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届第八次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 5 日 全体代表一致同意豁免本次会议在通知时间等方面的要求，全体代表对本次 会议的通知、召集和召开无异议。 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件等相关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 68 人，出席和授权出席职工代表 67 人。 二、议案审议情况 审议通过《关于选举郑怀臣先生为第四届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 公司职工代表董事谢建均因工作 ...

证券代码：920174 证券简称：五新隧装 公告编号：2026-015 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司主营业务的发展及 确保资金安全的前提下，公司及下属公司（包括合并报表范围内的子公司、孙公 司等）拟使用闲置自有资金购买理财产品。 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用不超过 20 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品，将投资于 安全性高、流动性好、风险等级不高于 R2 级（含 R2 级）的理财产品，包括但不 限于结构性存款、大额存单等。 为提高决策效率，股东会授权公司法定代表人在总额度内对公司及下属公司 进行额度分配，并由各公司依据各自制度行使相关决策权、签署相关文件。 | | | | 受托方 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万 | 预计年化收益率 | 产品期 | 收益类 | 投资方向 | | --- | --- ...

证券代码：524669 证券简称：26 广发 Y1 广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期） 票面利率公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业机构投资者公开发 行面值总额不超过 200 亿元（含）的永续次级公司债券已获得中国证券监督管理 委员会证监许可〔2026〕41 号文同意注册。广发证券股份有限公司 2026 年面向 专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（以下简称"本期债券"）为前述注 册批复项下的第一期发行，计划发行规模不超过 30 亿元（含）。 2026 年 2 月 6 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价，利率询价区间为 1.80%-2.80%。根据网下向专业机构投资者询价结果， 经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定本 期债券（债券简称："26 广发 Y1"，债券代码：524669）票面利率为 2.32%。 发行人将按上述票面利率于 2026 年 2 月 9 日至 2026 年 2 月 1 ...