（一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员 总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 上海晨光文具股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职 责情况的报告 上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程 ...

证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2026-006 康美药业股份有限公司 关于转让全资子公司股权及相关资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 康美药业股份有限公司拟将全资子公司上海德大堂国药有限公司 100% 股权及相关资产以人民币 1.00 元的价格转让给上海康美药业有限公司。本次转 让完成后，康美药业不再持有德大堂国药股权及相关资产，德大堂国药不再纳 入康美药业合并报表范围。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次交易免于提交公司股东会审议。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 康美药业股份有限公司（以下简称公司或康美药业）拟将全资子公司上海德 大堂国药有限公司（以下简称德大堂国药或标的公司）100%股权及相关资产转让 给上海康美药业有限公司（以下简称上海康美），转让价格为人民币 1.00 元。 本次转让完成后，公司不再持有德大堂国药股权及相关资产，德大堂国药不再纳 入公司合并报表范围。 （二）董事会审议情况 2 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2026-026 第十一届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2026 年 3 月 31 日上午 11:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届董事会第十六次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召 开。根据公司《董事会议事规则》相关规定，经全体董事同意，本次会议豁免通 知时限要求，会议通知于 2026 年 3 月 30 日以邮件等方式送达各位董事。本次应 参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中，董事蔡新平先生、靳庆军先生、傅衍 先生、陈建华先生以通讯方式参会。会议由董事长陈家荣先生主持，部分高级管 理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于股权投资的议案》 详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（ww ...

证券代码：603983 证券简称：丸美生物 公告编号：2026-003 广东丸美生物技术股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 三次会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件、微信方式发出。本次会议由董事长孙怀庆主 持，应出席董事 9 名，实出席董事 9 名，相关高级管理人员列席了会议。本次董 事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露的《公司 2025 年度独立董事述职报告》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事曹庸、欧友英、张启祥分别向公 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2026]25015710025 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 华兴会计师事务所(特殊普通合伙 KING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 电话(Tel):0591-87852574 佳 富 (Fox), 0501-8784 Http://www.fjhxcpa.com 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称丸美生物)2025年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 丸美生物董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 计 报 告 笛 华兴审字[2026]25015710018 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"出册该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:闽26LE 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT >号中山大 图 R 座 6-9 格 电话(Tel):0591-87852574 华兴审字[2026]25015710018号 广东丸美生物技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称丸美生物)财务报 表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制, 公允反映了丸美生物2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 ...

中信证券股份有限公司 关于广东丸美生物技术股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为广东丸美生物技术股 份有限公司（以下简称"丸美生物"或"公司"）首次公开发行股票的保荐人， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对丸美 生物部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]917 号）核准，并经上海证券交易所同意， 丸美生物首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价格为每股 人民币 20.54 元。共计募集资金人民币 84,214.00 万元，扣除各项发行费用人民 币 5,213.80 万元后的募集资金净额为人民币 79,000.20 万元。上述募集资金到位 情况已经 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 作为广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，恪尽职守，审慎履职。本人 始终秉持客观、公正、独立的原则及对全体股东负责的态度，积极参与董事会及各 专门委员会的决策过程，对公司重大经营与治理事项进行独立核查并发表专业判断， 致力于推动公司治理体系的完善与董事会的科学决策，切实维护公司整体利益及全 体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人履历 张启祥先生，出生于 1978 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。 现任北京市中伦（广州）律师事务所合伙人，顺科智连技术股份有限公司独立董事， 2024 年 5 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 本人作为广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2025 年度履职期间，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定，秉持 独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责。任职期间，本人积极 参加公司董事会及各专门委员会会议，就审议事项独立发表意见、审慎行使表决权； 主动深入了解公司经营状况与研发进展，参与关键技术研发及产业化应用项目相关 会议，结合自身专业经验为公司发展提供建议，促进公司治理的规范运作与持续提 升，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人履历 曹庸先生，出生于 1966 年 3 月，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，植 物学博士。现任华南农业大学食品学院食品科学系教授，广州珠江啤酒股份有限公 司独立董事，广东惠尔泰生物科技有限公司董事，2023 年 5 月 23 日起担任公司独 立董事。 （二）独立性情况说明 本人未在 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 作为广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，本人在 2025 年度履职期间，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，恪守客观、公正、 独立的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责。任职期间，本人积极了解公司经营 与财务状况，按时出席相关会议并加强专业学习，审慎行使表决权。对于董事会及 各专门委员会审议的重大事项，本人基于独立判断发表专业意见，致力于推动公司 规范运作与持续健康发展，切实维护公司整体利益及全体股东，尤其是中小股东的 合法权益。 现将 2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人履历 欧友英女士，出生于 1981 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕 士。现任广东正源会计师事务所有限公司执行董事、总经理、主任会计师，海口汇 客数字科技有限公司监事。2024 年 5 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，直系亲属、 主要社会关系均不在公 ...