江苏精研科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作,加强公司与投资者之间的有效沟通，促进投资者对公司的了解,进一步完 善公司治理结构,实现公司价值最大化和股东利益最大化, 现依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司以及董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作，应 当遵守法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 ...

江苏精研科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第八条 薪酬与考核委员会的日常工作联络和会议组织等事宜由证券部负责。 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《江苏精研科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和公司章程规定的 其他人员。薪酬与考核委员会委员，应当受本工作制度的约束。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 ...

江苏精研科技股份有限公司 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告 江苏精研科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、前次募集资金的募集情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏精研科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2745 号）核准， 并经深圳证券交易所同意，于 2020 年 12 月 3 日向不特定对象发行了 570 万张 A 股可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总额 57,000.00 万元。2020 年 12 月 9 日，主承销商中泰证券股份有限公司在扣除承销及保荐费 用（不含增值税）人民币 5,443,396.23 元后将人民币 564,556,603.77 元全部汇入 公司于南京银行股份有限公司常州分行设立的可转债募集资金专户内（账号： 1001290000001761）。募集资金总额扣除本次发行费用人民币 5,443,396.23 元后， 募集资金实际到账金额为人民币 564,556 ...

江苏精研科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ） 董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章及规范性 文件和《江苏精研科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、辞任、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，除另有规定外，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内 披露有关情况。 如出现以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政 法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-041 二、股权转让的进展情况 目前公司已收到第一期和第二期股权转让款共计 14,550 万元，第一期转让 款 2,400 万元已全部到账，第二期转让款 14,400 万元已到账 12,150 万元，剩余 款项 2,250 万元预计不晚于 2025 年 8 月 20 日完成支付。 公司将持续关注后续进展情况，督促交易对手方及时履行义务，并根据相关 规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 青岛鼎信通讯股份有限公司董事会 2025 年 8 月 2 日 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于出售全资子公司股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 为优化公司资产结构及资源配置，提高公司资产运营效率、降低管理成本、 补充流动资金，公司于 2025 年 7 月 21 日召开了第五届董事会第十二次会议，审 议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》。公司将持有的全资子公司青岛海 纳数智传媒科技有限公司 100%的股 ...

股票代码：300709 股票简称：精研科技 江苏精研科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年八月 一、本次募集资金使用计划 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"精研科技"、"本公司"、"公司"） 本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）募集资金总额 不超过人民币 57,789.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全 部用于如下项目： 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会（或由董事会授权人士）将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排 募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹资金解决。公司董事会（或 由董事会授权人士）将在不改变本次募集资金投资项目的前提下，根据相关法律、 法规规定及项目实际需求，对上述项目的募集资金金额进行适当调整。 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项 目实施进度的实际情况通过自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后 按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目的基本情况 （一）新型消费电子与数据服务器精密 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-036 江苏精研科技股份有限公司关于 向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施 及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：以下关于江苏精研科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券后其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资 者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造 成任何损失的，公司不承担任何责任。公司制定的填补回报措施不等于对公司 未来利润做出保证，敬请广大投资者注意投资风险。 6、假设在预测公司总股本时，以截至 2025 年 3 月 31 日的总股本 18,607.67 万股为基础，仅考虑本次发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响，暂不考 虑公司其余日常回购股份、利润分配、股票期权或其他因素导致股本发生的变化； 为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）和《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-045 江苏精研科技股份有限公司 关于增选公司第四届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名杨俊先生为第四届董事会非独 立董事候选人的议案》，现就有关事项公告如下： 为进一步完善公司治理结构，公司拟修订《江苏精研科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），将董事会成员由 7 名增至 9 名，增加的两名董 事为一名非独立董事、一名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生），独 立董事人数保持 3 名不变。 杨俊先生的简历详见附件。 特此公告。 江苏精研科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 2 日 附件： 简历 杨俊先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 6 月至 2017 年 7 月担任常柴股份有限公司财务经理；2017 年 7 月至 2019 年 4 月担任常高新金隆控股有限公司财务经理； ...

江苏精研科技股份有限公司 关于增加董事会席位、修订《公司章程》 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-046 并授权办理工商变更（备案）登记事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加董事会席位、修订<公司章程> 并授权办理工商变更（备案）登记事项的议案》，现就有关事项公告如下： 一、增加董事会席位 根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治 理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，结合公司实际情况，公司拟将董事 会成员由 7 名增至 9 名，增加的两名董事为一名非独立董事、一名职工代表董事 （由公司职工代表大会选举产生），独立董事人数保持 3 名不变，符合《上市公 司独立董事管理办法》中独立董事占董事会成员的比例的要求。 二、《江苏精研科技股份有限公司章程》修订情况 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 ...

江苏精研科技股份有限公司 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告 关于江苏精研科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 江苏精研科技股份有限公司 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告 目 录 一、鉴证报告 二、前次募集资金使用情况专项报告 江苏精研科技股份有限公司 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,2 ...