成都市兴蓉环境股份有限公司章程 （经 2025 年 12 月 18 日公司 2025 年第六次临时股东大会审议通过） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 党的组织 第六章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第八章 职工民主管理与劳动人事制度 第九章 财务会计制度、利润分配、审计、法律顾问制度与 合规管理 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第四节 法律顾问制度与合规管理 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护成都市兴蓉环境股份有限公司（ ...

北方化学工业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司根据需要不定期召开独立董事专门会议，原则上于会议召开前 三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，可免 除前述通知期限要求。 第五条 独立董事专门会议可以采取现场、通讯方式或现场与通讯相结合的 方式召开。半数以上独立董事可以提议召开临时独立董事专门会议。 第 ...

北方化学工业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓和豁免行为，加强信息披露监管，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《北 方化学工业股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和深圳 证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事 项，履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时 保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第二章 信息披露暂缓与豁免 ...

佛山电器照明股份有限公司 信息披露管理制度（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范佛山电器照明股份有限公司（以下简称 "公司"）及相关信息披露义务人的信息披露行为，保证公 司信息披露质量，保护公司、投资者及其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披 露事务管理》等法律法规、规范性文件以及《佛山电器照明 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司证券及 其衍生品种交易价格产生重大影响的信息以及证券监管部 门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间 内、在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 指定的媒体上、按规定的方式向社会公众公布前述的信息。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其 董事、高级管理人员、股东、实际控制人、收购人及其他权 益变动主体，重大资 ...

北方化学工业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，优化公司董事会和经理层的组成，规范公司董事和高级管理人员的产生， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件及《北方化学工业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》、本议事规则的规定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数。提名委员会委 员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由公司董事 会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。提名委员会召集人在 委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委 员。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董 ...

股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股权质押概述 （一）基本情况 证券代码：920575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-145 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 公司股东天狼星控股集团有限公司质押 2,000,000 股，占公司总股本 0.71%。 在本次质押的股份中，2,000,000 股为有限售条件股份，0 股为无限售条件股份。 质押期限为 2025 年 12 月 15 日起至业务结清止。质押股份用于融资性质押，质 押权人为陈华，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办 理质押登记。 （二）本次股权质押对公司的影响 所涉及的股份是实际控制人控制的股份。 包括本次质押股份在内，如果全部在质股份被行权不会导致公司控股股东或 者实际控制人发生变化。 本次股权质押不会对公司生产经营等产生影响。 二、股权质押所涉股东情况 （一）质押具体情况 股东姓名（名称）：天狼星控股集团有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其一致行动人：是 持股份总数及占比：60, ...

证券代码：920575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-146 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、高级管理人员任命的基本情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到首席财 务官董微女士的书面辞职报告，董微女士因个人原因，申请辞去公司首席财务官职务， 离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务。 因原首席财务官辞职，为完善公司治理结构，根据《公司法》《北京证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 12 月 18 日召开第五届董事 会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》，经公司首席执行官提 名，并经公司提名委员会及审计委员会审查，公司董事会拟聘任王泽学先生为公司首席 财务官，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 聘任王泽学先生为公司首席财务官，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 18 日起生效。该人员 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于公司未按期偿还银行贷款及部分银行账户被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）目前尚未实现商 业化，营运资金主要来源于外部融资。因持续研发投入及融资进度未及预期，公 司面临阶段性流动性压力。近期，公司控股子公司康乐卫士（昆明）生物技术有 限公司（以下简称"昆明康乐"）出现个别债务未能如期偿还的情形；此外，公 司及子公司涉及诉讼仲裁，并因部分诉讼仲裁被申请财产保全导致银行账户被冻 结。现将有关情况公告如下： 一、未按期偿还银行贷款情况 截至本公告披露日，昆明康乐未按期偿还中信银行股份有限公司昆明分行的 贷款本息金额为 2,021.17 万元，现已归还 500.00 万元，尚未偿还 1,521.17 万元， 占公司最近一期经审计净资产的 2.75%。该笔贷款担保方式为保证+抵押+质押担 保，具体包括：公司提供连带责任保证担保，公司控股子公司云南滇中立康实业 发展有限公司名下土地抵押及机器设备抵押担保 ...

佛山电器照明股份有限公司 董事会授权方案（2025 年修订） 第一条 为规范佛山电器照明股份有限公司（以下简称 "公司"）的管理，提高决策效率，进一步明确公司各治理 主体的审批权限，根据《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》、公司《董事会授权管理制 度》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本授权方案。 第二条 本方案所称"授权"是指董事会在不违反法律、 法规和规范性文件的前提下，结合公司经营管理的实际需要， 依据有关规定和程序，将其职权中部分事项的决定权授予经 理层行使。 第三条 对授权范围内事项，可通过总裁办公会或文件 签批等方式进行决策。公司党委按规定对相关重大事项进行 前置研究讨论。 第四条 公司董事会将以下事项授权经理层进行审议决 策，具体授权清单如下： （一）日常生产、管理、经营决策权（包括购买原材料、 燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产 购买或者出售行为）。为提高决策效率，经理层可根据工作 需要再进行具体授权。 （二）符合下列条件的投资、购买或出售资产等交易： 1.交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以内，该交易涉及的资产总额同时存在账面 ...

北方化学工业股份有限公司 关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员 及其他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了公司第六届董事会换届选举等相关议案。同日， 公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过选举董事长、董事会各专门委员会委 员、聘任高级管理人员及其他人员等相关议案。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-068 二、公司高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表聘任情况 2025 年 12 月 18 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘 任公司高级管理人员的议案》《关于聘任审计部负责人的议案》《关于聘任证券事 务代表的议案》。公司高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表聘任情况如下： （一）董事选举情况 2025 年 12 月 18 日，公司召开 2025 年第三次临时股东大会，采用累积投票制 方式选举蒲加顺先生、杨和 ...