股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2025－023 四川海特高新技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于2025年5月16日下午16：00以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际 出席董事9名,公司高级管理人员列席了会议。 会议由半数以上董事推举邓珍容女士主持，本次会议出席人数、召集、召开与表决 程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议并通过了以下决议： （一）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事 会董事长的议案》； 同意选举邓珍容女士担任公司第九届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期三 年，与公司第九届董事会任期一致。 邓珍容女士简历详见附件。 （二）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事 会副董事长的议案》； 同意选举谭建国先生担任公司第九届董事会副董事长，任期三年 ...

一、董事会会议召开情况 荣盛石化股份有限公司（以下简称"荣盛石化"）第七届董事会第一次会议通 知于 2025 年 5 月 8 日以电子邮件、书面形式发出。董事会会议于 2025 年 5 月 16 日以现场结合通讯方式召开，经全体董事过半数推举，会议由董事李水荣先生主 持，会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中，董事 Alharbi, Mitib Awadh M、项炯炯以通讯表决方式出席会议，其他董事以现场方式出席会议。荣 盛石化监事、高管列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 内容摘要：选举李水荣先生为公司第七届董事会董事长（简历见附件），任期 三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容摘要：选举组成董事会各专门委员会（委员简历见附件），具体组成情况 如下： 证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-034 荣盛石化股份有 ...

Core Points - The company held its 2024 annual general meeting and employee representative meeting on May 16, 2025, where the ninth board of directors was elected [1] - The board consists of 4 non-employee directors and 1 employee representative director [1] - The first meeting of the ninth board was also held on May 16, 2025, with all 5 directors present [1] Board Elections - Gao Xueming was elected as the chairman of the ninth board for a term of three years [2] - Gao Li was elected as the vice chairman of the ninth board for a term of three years [2] - The election of the specialized committees was approved, with all members serving a term of three years [3] Specialized Committees - The strategic committee is chaired by Gao Xueming, with members Gao Li and Huang Jingtai [3] - The audit committee is chaired by Huang Zhigang, with members Huang Jingtai and Yang Yuanshi [3] - The remuneration and assessment committee is chaired by Huang Zhigang, with members Gao Li and Huang Jingtai [3] - The nomination committee is chaired by Huang Jingtai, with members Gao Xueming and Huang Zhigang [3] Executive Appointments - Gao Li was appointed as the general manager for a term of three years [3] - Gao Qi was appointed as the deputy general manager for a term of three years [3] - Xia Bing was appointed as the financial director for a term of three years [3] - Liu Yanling was appointed as the audit director for a term of three years [3] - Dun Wenbo was appointed as the administrative director for a term of three years [3] - Wang Xin was appointed as the board secretary for a term of three years [3] - Xie Xiaoyue was appointed as the securities affairs representative for a term of three years [4]

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-037 本议案事项已获得 2023 年第二次临时股东大会授权，无需提交公司股东大 会审议。 中国有色金属建设股份有限公司 第十届监事会第 4 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 4 次会议于 2025 年 5 月 9 日以邮件形式发出通知，于 2025 年 5 月 16 日在北京市 朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 611 会议室以现场加通讯方式召开。本次监事 会应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 经审核，监事会认为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）和《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限 ...

东威科技 2024 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 昆山东威科技股份有限公司 致：昆山东威科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受昆山东威科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《昆 山东威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《昆山东威科 技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的 规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会 议的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书， ...

| 证券简称：东威科技 公告编号：2025-30 | 证券代码：688700 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 昆山东威科技股份有限公司 | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | 本次会议是否有被否决议案：无 | ? | | | | | | 会议召开和出席情况 | 一、 | | | | | | 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 日 | （一） | 16 | | | | | 股东大会召开的地点：昆山东威科技股份有限公司一楼会议室 | （二） | | | | | | 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | （三） | | | | | | 其持有表决权数量的情况： | | | | | | | 163 | 普通股股东人数 | | | | | | 普通股股东所持有表决权数量 177,202,114 | ...

中国有色金属建设股份有限公司监事会 关于2022年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及 《中国有色金属建设股份有限公司章程》的规定，中国有色金属建设股份有限公 司（以下简称"公司"）监事会对公司2022年限制性股票激励计划相关事项进行 核查，并发表核查意见如下： 一、关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除 限售条件成就的核查意见 经核查，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票 激励计划（草案）》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部 分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象 共 195 名，可解除限售的限制性股票数量共 685.4366 万股，占公司目前总股本 的 0.34%。监事会对本次符合解除限售条件的激励对象名单进行了核实，本次可 解除限售的激励对象主体资格合法、有效。因此，同意公司对符合解除限售条件 的股份办理解除限售事宜。 二、关于回购注销 2022 年限制性 ...

| 证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2025-024 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 奥精医疗科技股份有限公司 | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | ? 本次会议是否有被否决议案：无 | | | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | | （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 | 日 | | | | | （二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 69 | | | | 号 | | （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | | | | | | 其持有表决权数量的情况： | | | | | | 普通股股东人数 | | | 41 | | | 普通股股东所持有表决权数量 | | | 36,662,578 | | | 例（%） | | | | | ...

北京市中伦律师事务所 关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 法律意见书 致：江苏康众数字医疗科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏康众数字医疗科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）和上海证券交易所发 布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等现 行有效的法律、法规、规范性文件及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、 《江苏康众数字医疗科技股份有限公司股东大会 议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的有关规定，出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副 ...