上海电气集团股份有限公司 关于公司董事离任、提名董事候选人 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 5 日召开了公司董事会六届二次会议，会议审议同意如下事项： 一、董事离任情况 （一）提前离任的基本情况 证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2026-008 二、提名董事候选人 公司董事会同意提名朱云女士、曹庆伟先生为公司第六届董事会 董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会履职届满 之日止。同意朱云女士正式任职公司董事后担任公司董事会审核委员 会副主席及委员、提名委员会委员。朱云女士、曹庆伟先生的简历详 见附件。本次提名董事候选人事项尚须提交公司股东会审议。 本次提名董事候选人事项已经公司 2026 年第二次提名委员会审 议通过。经提名委员会审查，朱云女士、曹庆伟先生的任职资格符合 相关法律、行政法规、规范性文件的任职资格要求，均未持有本公司 股票，均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或 ...

关于召开2026年第二次临时股东会的通知 证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2026-009 上海电气集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及。 2026年第二次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 3 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：中国上海市钦江路 212 号 A 楼 2 楼报告厅 (五) 网络投 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2026-007 上海电气集团股份有限公司 董事会六届二次会议决议公告 二、关于提名朱云女士、曹庆伟先生为公司董事候选人的议案 同意提名朱云女士、曹庆伟先生为公司第六届董事会董事候选人， 1 任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会履职届满之日止。同意 朱云女士正式任职公司董事后担任公司董事会审核委员会副主席及 委员、提名委员会委员。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 5 日以通讯方式召开了公司董事会六届二次会议。应参加本次会议的 董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。会议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过 以下决议： 一、关于陆雯女士不再担任公司董事、提名委员会委员的议案 因工作调动，同意陆雯女士不再担任公司董事、提名委员会委员 的职务，陆雯女士将继续履行其董事及提名委员会委员职责至公司 ...

以下爲上海電氣集團股份有限公司於上海證券交易所刊發之公告。 上海電氣集團股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本文件全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Electric Group Company Limited 上海電氣集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02727） 海外監管公告 二零二六年三月五日 於本公告日期，本公司執行董事為吳磊博士、朱兆開先生及王晨皓先 生；本公司非執行董事為陸雯女士及朱佳琪先生；本公司獨立非執行 董事為劉運宏博士、杜朝輝博士及陳信元博士。 证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2026-007 上海电气集团股份有限公司 董事会六届二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 5 日以通讯方式召开了公司董事会六届 ...

2 H股 登記持有人，茲委任會議主席或 3 地址為 二零二六年三月二十四日（星期二）舉行的股東特別會議代表委任表格 本人╱吾等 1 地址為 為上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元股份 股 為本人╱吾等的受委代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二六年三月二十四日（星期二）下午二時正假座中 國上海市欽江路212號A樓2樓報告廳舉行的股東特別會議（「股東特別會議」）及其任何續會，以考慮及酌情通過載於 股東特別會議通告的決議案，並於股東特別會議及其任何續會代表本人╱吾等並以本人╱吾等名義就下述決議案按 以下方式投票。 | | 普通決議案（累積投票制） | 表決 | | --- | --- | --- | | 1. | 審議及批准關於選舉本公司非執行董事的議案，包括： | 贊成 | | | | 應選非執行董事2人 | | 1.01 | 審議及批准朱雲女士為非執行董事；及； | | | 1.02 | 審議及批准曹慶偉先生為非執行董事。 | | 日期：二零二六年 月 日 簽署 5 附註： 1. 必須以正楷填寫全名及地址。 2. 請填寫以 閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目。如未填 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之上海電氣集團股份有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函連同代 表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、或持牌證券交易商或其他代理商， 以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 建議委任非執行董事 及 股東特別會議通告 本通函全部用語之涵義載於本通函「釋義」一節。董事會函件載於本通函第1至5頁。 本公司謹訂於二零二六年三月二十四日（星期二）下午二時正假座中國上海市欽江路212號A樓 2樓報告廳召開股東特別會議，會議通告載於本通函第6至7頁。 股東特別會議適用的代表委任表格已於二零二六年三月五日（星期四）刊載於香港聯交所網站 (http://www.hkexnews.hk)。倘 閣下擬委任代表出席股東特別會議，務請按印列的指示盡快 填妥及交回代表委任表格，且無 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 股東特別會議通告 茲通告 上 海 電 氣 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 六 年 三 月 二 十 四 日（星 期 二）下 午 二 時 正 假 座 中 國 上 海 市 欽 江 路212號A樓2樓報告 廳舉行股東特別會議（「股東特別會議」），藉以考慮並酌情批准下列決議案： 普 通 決 議 案（累 積 投 票 制） 1. 審 議 及 批 准 關 於 選 舉 本 公 司 非 執 行 董 事 的 議 案，包 括： 1.01 審 議 及 批 准 朱 雲 女 士 為 非 執 行 董 事；及 1.02 審 議 及 批 准 曹 慶 偉 先 生 為 非 執 行 董 事。 承董事會命 上海電氣集團股份有限公司 胡旭鵬 聯席公司秘書 中 國 上 海，二 零 二 六 年 三 月 五 日 於 本 通 告 日 期，本 公 司 執 ...

* SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED 上海電氣集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02727） 公告 非執行董事辭任及提名非執行董事候選人 聘任高級管理人員 上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）於2026年3月5日召 開會議，審議同意非執行董事辭任及提名非執行董事候選人以及聘任高級管理人員事宜。董事會謹 此宣佈： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 非執行董事辭任 本公司非執行董事陸雯女士（「陸女士」）因工作調動原因，已辭任本公司非執行董事、提名委員 會委員職務。陸女士將繼續履行本公司非執行董事、提名委員會委員的職務至本公司股東會選舉產 生新任董事之日止。 陸女士確認彼於其任職期間與董事會之間概無任何意見分歧，亦無有關彼之辭任而須知會香港聯合 交易所有限公司及本公司股東（「股東」）之其他事宜。 本公司董事會對陸女士任職期間為 ...

上海电气集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 会议资料 二〇二六年三月 | | | | 注 | 意 | 事 | 项 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、关于选举公司董事的议案 | 2 | | | | 上海电气集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 注 意 事 项 为了维护全体股东的合法权益，保证会议顺利进行，根据《上市 公司股东会规则》及本公司《股东会议事规则》，特制定本注意事项。 1、本次会议公司设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事 宜。 2、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效 率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4、本次会议审议的议案均为普通决议议案，根据相关法律法规， 须出席本次会议具有表决权股东 1/2 以上投票赞成才能通过。 5、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 根据公司《股东会议事规则》的规定，除非征得会议主席同意，每位 股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次 不得超过三分钟。股东要求发言时不得打断会议报告 ...

石油股大幅调整，山东墨龙跌逾15%，中石化油服跌逾11%。 | | | | 3月5日，香港恒生指数收涨0.28%，恒生科技指数跌0.69%。 | | --- | | 电气股普涨，东北电气涨逾22%，东方电气、上海电气涨逾15%，哈尔滨电气涨近10%。 | 半导体、芯片股同样拉升，英诺赛科涨超8%，天数智芯涨超5%，澜起科技、晶门半导体、兆易创新、华虹半导体等均上涨。 | 名称 | 涨跌幅, | 现价 | | --- | --- | --- | | 英诺赛科 | 8.33% | 65.000c | | 脑洞科技 | 7.69% | 0.196c | | 天数智芯 | 5.44% | 271.200c | | ASMPT | 4.07% | 112.400c | | 爱芯元智 | 3.95% | 28.400c | | 澜起科技 | 3.95% | 173.800c | | 峰昭科技 | 3.73% | 105.700c | | 壁仍科技 | 2.92% | 32.400c | | QPL INT'L | 2.63% | 0.390c | | 晶门半导体 | 2.63% | 0.390c | | 豪威集团 | 2 ...