独立董事候选人声明 本人王呈斌，已充分了解并同意由提名人济民健康管理股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会提名为第六届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声 明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 济民健康管理股份有限公司 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管 ...

证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-055 济民健康管理股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省台州市黄岩北院路 888 号行政楼四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业 ...

证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-052 济民健康管理股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议于 2025 年 11 月 13 日以现场方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 7 日通过 电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长李丽莎女士主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 1、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于取消监事会并 修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-053）。 2、以 7 票赞成，0 票 ...

Group 1 - The core point of the article is that Jimin Health (SH 603222) held its 23rd meeting of the fifth board of directors on November 13, 2025, to review proposals regarding the formulation and revision of certain management systems [1] - For the first half of 2025, Jimin Health's revenue composition was as follows: pharmaceutical manufacturing accounted for 52.07%, medical services for 46.01%, pharmaceutical trading for 1.54%, and other businesses for 0.38% [1] - As of the time of reporting, Jimin Health's market capitalization was 6 billion yuan [1]

第一条 为规范济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，规范披 露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、 《济民健康管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司董事长、 总经理和董事会秘书报告，并由董事会秘书及时向董事会报告的制度。 济民健康管理股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第三条 公司控股股东、实际控制人，持有公司 5%以上股份的股东，公司 董事、高级管理人员、公司各部门、下属子公司、分公司的负责人为信息报告人。 信息报告人负有向公司董事长、总经理和董事会秘书报告本制度规定的重大信息， 并提交相关文件资料的义务。 第四条 本制度适用于公司各部门、各分公司 ...

济民健康管理股份有限公司 章程 二〇二五年十一月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 独立董事 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 29 | | 第六章 | 高级管理人员 31 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | ...

济民健康管理股份有限公司 内部审计制度 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司公开的信息真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计部门依照国家法律、法规和规章以及《公司章程》，遵 循客观性、政策性和预防为主的原则，对本公司及控股、参股公司的经营活动和 内部控制进行独立的审计监督。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立、健全和有效实施负责， 重要的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证 内部控制相关信息公开内容的真实、准确和完整。 第一章 总则 第一条 为加强济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作管理，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，依 据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国国家审计准则》和其他有关法 律法规以及《济民健康管理股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指公司内部审计部门或人员对公司、控股 子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性，财务信 ...

济民健康管理股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总 则 第一条 为规范济民健康管理股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、规范 性文件，及《济民健康管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事会秘书负责公司内幕信 息及知情人登记备案管理。公司董事会办公室为内幕信息登记备案工作的日常工 作部门。未经董事会批准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有 关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第三条 内幕信息知情人做好内幕信息的保密工作，不得泄露内幕信息，不 得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。公司各部门、各子公司需按照本 制度规定积极配合公司做好内 ...

济民健康管理股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 第四条 各专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同。任期届满经董事 长提议，董事会通过后可以连任。 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度要求，建立健全济民健康管理股份有限公司 （以下称"公司"）法人治理结构，规范董事会运作，提高董事会议事效率，根 据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》及国家有关法律、法规和 《济民健康管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本细则。 第二条 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会四个专门工作机构。 第二章 人员组成 第三条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 设主任委员（召集人）一名，由公司董事长指定一名委员担任。 第六条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有 ...

济民健康管理股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信 息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《济 民健康管理股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）以及有关法律、法规、 规章的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 信息披露管理制度 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种的交易 价格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；所称"披露"是指 在规定的时间内、在符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定条件的媒体上、以规定的披露方式向社会公众公布前述的信息。 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人、收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员、破产管理人及其成员、以及法律、行政法规和中国证监会规定 的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 公司信息披露义务人应当 ...