证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-157 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药集团股份有限公司 第十届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 南京医药集团股份有限公司第十届董事会临时会议于 2025 年 12 月 9-10 日 以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会 董事 9 人，实际参会董事 9 人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、左翔 元先生、骆训杰先生、Marco Kerschen 先生，独立董事王春晖先生、陆银娣女士、 吕伟先生出席了会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会 全部议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过南京医药集团股份有限公司提质增效重回报行动方案； （具体内容详见公司编号为 ls2025-158 之《南京医药集团股份有限公司关于 提质增效重回报行动方案的公告》） 2、审议通过关于公司控股子公司安徽天星医药集团有限公司投资建设现代 ...

| 限制性股票登记日 | 2025年12月9日 | | --- | --- | | 限制性股票登记数量 | 1,941,000股 | 一、股权激励计划前期基本情况 南京医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）方式为向激励对象授予限制性股票，股份来源为 公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票，拟授予的权益数量为 1,800.00 万 股，占当时公司总股本比例为 1.37%。其中，首次授予的权益数量不超过 1,630.00 万股，占当时公司总股本比例为 1.24%；预留授予的权益数量为 170.00 万股，占 当时公司总股本比例为 0.13%。具体内容详见公司 2025 年 3 月 15 日披露于上海 证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《南京医药股份有限公司 2025 年限制性 股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：ls2025-020）。 鉴于公司本次激励计划首次授予激励对象中，有5名激励对象因其个人原因 自愿放弃参与本次激励计划，根据《激励计划》的规定及公司2025年第一次临时 股东大会的授权，经公司第九届董事会第十次会议审议通 ...

| 证券代码：600713 | 证券简称：南京医药 | 编号：ls2025-158 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110098 | 债券简称：南药转债 | | 南京医药集团股份有限公司 关于提质增效重回报行动方案的公告 二、强化科技创新，驱动数智化转型 近年来，公司积极落实科技创新发展、努力推进数字化转型战略规划及项目 实施、强化基础信息安全治理。2023 年正式启动为期三年的数字化转型项目， 围绕数字供应链（含数字物流）、数字零售、数字运营决策三大平台推进 40 余 个项目实施。其中，《南京医药医药行业现代供应链项目》《南京医药医患一体 智慧中药药事服务项目》等多个项目获得省市级专项资金支持并完成验收；《南 京医药患者服务云平台》等 4 个项目获公司控股股东南京新工投资集团有限责任 公司重大创新"挂牌揭榜"项目。累计取得软件著作权 32 项、实用新型专利 6 项， 参与起草国家标准 3 项。公司与南京邮电大学合作共建"南邮-南京医药智慧健康 研究院"，完成多项科研项目，培养专业人才。物流智能化水平提升，建成覆盖 4 个大型省级、50 多个地市级物流中心的现代网络，广泛应用自动立体 ...

| | | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药集团股份有限公司 关于政府征收公司二级子公司部分房产土地的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京市雨花台区人民政府拟对南京医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）控股子公司南京药业股份有限公司（以下简称"南京药业"）之全资子公 司南京鹤龄房产物业管理有限公司（以下简称"鹤龄房产物业公司"）、控股子 公司南京鹤龄药事服务有限公司（以下简称"鹤龄药事服务公司"）位于南京市 雨花台区窑岗村33、35号的两处房产土地进行依法征收，涉及土地使用权面积 34,709.49㎡，房屋建筑面积20,644.33㎡，合计补偿金额294,446,660元（人民币， 下同）。 本次土地房产征收事项，已经公司于2025年12月9-10日召开的第十届董 事会临时会议审议通过（同意9票、反对0票、弃权0票），无需提交公司股东会 审议。 本次土地房产征收事项未构成关联交易，不涉及重大资产重组。 特别风险提示：经公司财务部门初步测算，本次征收事项预计将增加公 ...

| | | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药集团股份有限公司 关于控股子公司安徽天星医药集团有限公司投资建设现代 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司安徽天星 医药集团有限公司（以下简称"安徽天星"）拟投资建设现代医药物流扩建项目， 对一期地块已建成的1#物流库进行部分设备改造、新建二期医药物流仓储建筑及 配套设施。项目位于安徽省合肥市经济技术开发区，慈光路以北、宿松路以西区 域，新建建筑面积58,518.7 m2，建设工期约2.92年（共35个月），总投资不超过 39,753.2万元（人民币，下同）。 本次投资建设事项，已经公司于2025年12月9-10日召开的第十届董事会 临时会议审议通过（同意9票、反对0票、弃权0票），无需提交公司股东会审议。 本次投资建设事项未构成关联交易，不涉及重大资产重组。 特别风险提示：项目建设期间可能受宏观经济形势、医改政策及筹资渠 道等因素影响，影响项目建设进展及收益，存在一定项目风险。敬请 ...

Core Viewpoint - The acquisition of Tai Long Pharmaceutical by Jiang Pharmaceutical Holdings is part of a broader trend of state-owned enterprises entering the pharmaceutical industry for strategic collaboration and resource acquisition [1][9]. Group 1: Acquisition Details - Jiang Pharmaceutical Holdings will become the new controlling shareholder of Tai Long Pharmaceutical through a combination of "share transfer and private placement," with a total transaction value of approximately 1.007 billion yuan [3][12]. - The current controlling shareholder, Tai Rong Investment, will transfer 50.1 million shares (8.73% of total shares) at a price of 11.043 yuan per share, with the total payment for the share transfer being approximately 553 million yuan [3][12]. - Jiang Pharmaceutical Holdings plans to subscribe to approximately 74.6 million shares at a price of 6.09 yuan per share, raising up to 454 million yuan [3][12]. Group 2: Financial Performance - Jiang Pharmaceutical Holdings, established on May 7, 2025, is a wholly-owned subsidiary of Jiang Pharmaceutical Group, focusing on the outpatient market, including single pharmacies and clinics [4][14]. - The revenue and net profit of Jiang Pharmaceutical Group have shown steady growth over the past four years, with revenues of 6.736 billion yuan, 12.137 billion yuan, 12.731 billion yuan, and 9.385 billion yuan from 2022 to September 2025, and net profits of 15.7097 million yuan, 58.4096 million yuan, 73.6069 million yuan, and 50.3908 million yuan during the same period [4][14]. Group 3: Market Insights - Tai Long Pharmaceutical's traditional Chinese medicine oral preparations cover key areas such as respiratory, digestive, and cardiovascular diseases, with traditional Chinese medicine sales accounting for 37% of the urban pharmacy market in China [5][16]. - In online pharmacies, traditional Chinese medicine market share is slightly lower at around 30%, with the top three categories being urological, digestive, and respiratory disease medications [5][17]. - The performance of cardiovascular disease medications in grassroots medical institutions is particularly strong, with market shares exceeding 30% [5][17]. Group 4: Industry Trends - The acquisition of Tai Long Pharmaceutical by Jiang Pharmaceutical Holdings reflects a growing trend of state-owned enterprises acquiring pharmaceutical companies, supported by policies such as the "merger and acquisition guidelines" [7][19]. - Other recent acquisitions in the pharmaceutical sector include various state-owned enterprises enhancing their capital strength and resource acquisition through direct share purchases and indirect control arrangements [8][20].

证券日报网讯 12月8日，白云山在互动平台回答投资者提问时表示，公司收购南京医药股份事项尚需上 海证券交易所进行合规性确认后方能办理股份过户等手续，本公司将持续关注本次交易进展，并严格按 照有关法律、法规要求及时履行信息披露义务。 （编辑 丛可心 王雪儿） ...

| | | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 因本次激励计划授予股票来源为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股 票，故公司股本总额不变。经公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司确认，本次预留授予29名激励对象的1,941,000股限制性股票， 将由无限售条件的流通股变更为有限售条件的流通股。 | 类别 | 本次变动前 | 本次变动数 | 本次变动后 | | --- | --- | --- | --- | | 有限售条件的流通股 | 21,625,688 | +1,941,000 | 23,566,688 | | 无限售条件的流通股 | 1,287,305,357 | -1,941,000 | 1,285,364,357 | | 总计 | 1,308,931,045 | 0 | 1,308,931,045 | 本次限制性股票授予完成后，公司股本结构变动情况如下: 注：本次变动前股本结构为公司 12 月 4 日股本结构。 后续，公司尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次激励 计划预留授予的登记工作，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。 南京医药集团股份有限公 ...

南京医药集团股份有限公司 关于公司全称、注册资本变更登记及《公司章程》备案完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 变更后的公司全称：南京医药集团股份有限公司（以下简称"公司"），英文名称变更为"Nanjing Pharmaceutical Group Company Limited"。证券简称、证券代码均保持不变。 证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-153 债券代码：110098 债券简称：南药转债 ● 变更后的公司注册资本：1,308,929,289元。 一、本次变更的基本情况 2025年10月29日，公司第十届董事会第四次会议审议通过《关于修订〈南京医药股份有限公司章程〉相 关条款并取消监事会、变更公司全称及注册资本的议案》，同意公司取消监事会，由董事会审计与风险 控制委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《南京医药股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 同意变更公司全称为"南京医药集团股份有限公司"，英文名称变更为"Nanjing Pharmaceut ...

Group 1 - The company plans to use part of its temporarily idle raised funds for cash management, specifically 80 million RMB, to purchase large-denomination certificates of deposit from China Merchants Bank [2][5][10] - The cash management aims to improve the efficiency of temporarily idle funds, reduce financial costs, and increase shareholder returns while ensuring that it does not affect the construction of investment projects and the company's normal operations [4][16] - The company has approved a total of 700 million RMB for cash management, with the latest approval allowing for an additional 500 million RMB, which can be rolled over within a 12-month period [3][12][11] Group 2 - The source of the funds for cash management comes from the proceeds of convertible bonds issued to unspecified investors, totaling approximately 1.08 billion RMB, net of issuance costs [7][8] - The company has completed the registration and filing procedures for changes in its name and registered capital, with the new registered capital being 1,308,929,289 RMB [19][21] - The company has eliminated its supervisory board, transferring its responsibilities to the audit and risk control committee of the board of directors [19][20]