Group 1: Investor Relations Activity Overview - The investor relations activity was an earnings briefing held on May 16, 2025, via the Zhongzheng Roadshow Center [3] - Participants included company executives and investors attending the 2024 annual report and Q1 2025 performance briefing [3] Group 2: Fundraising and Project Progress - The company raised a net amount of 161 million CNY from its public offering on April 8, 2024, with 102 million CNY utilized in 2024 [5] - The fundraising projects include an annual production of 65,000 heat exchangers and air coolers, 100,000 sets of intelligent warehousing logistics equipment, and a research center, with construction progressing well [5] Group 3: Research and Development Plans - In 2024, the company allocated 16.69 million CNY for R&D, representing 4.16% of its revenue, an increase of 0.45 percentage points from 2023 [5] - The company holds 10 invention patents and over 50 utility model patents, with plans to increase R&D investment to enhance technology and innovation [5] Group 4: Shareholder and Acquisition Plans - The company plans to hold its annual shareholder meeting on May 22, 2025, to discuss the 2024 profit distribution plan [6] - Currently, there are no acquisition plans, but the company is open to strategic opportunities that align with its core business [6] Group 5: International Business Development - In 2024, the company achieved its first overseas revenue of 14.71 million CNY, amid a competitive domestic market [7] - The company aims to expand its international client base and establish partnerships with major global refining companies such as BP, TOTAL, and Chevron [7] Group 6: Shareholder Actions - The major shareholders and actual controllers currently have no plans for share reduction [7]

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | 保荐机构及时审阅了公司信息披露 | | | 文件。 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规则制度的情况 | 保荐机构督导公司建立健全规则制 | | | 度（包括但不限于防范控股股东及 | | | 关联方占用资金管理制度、募集资 | | | 金管理制度、内控制度、内部审计 | | | 制度、关联交易管理制度等），本 | | | 督导期内，无锡鼎邦有效执行了规 | | | 则制度。 | | 3、募集资金使用监督情况 | 保荐机构定期查阅公司募集资金账 | | | 户对账单，核查公司募集资金使用 | | | 情况；每半年度前往公司现场核查 | | | 募集资金使用情况。本督导期内， | | | 无锡鼎邦募集资金存放与使用符合 | | | 相关规定。 | | 4、督导公司规范运作情况 | 保荐机构通过日常沟通、现场核查、 | | | 访谈、查阅资料等方式，督促公司 | | | 规范运作；本持续督导内，公司在 | | | 规范运作方面不存在重大违规。 | | 5、现场检查情况 | 保荐机构分别开展了无锡鼎邦 2024 | | | ...

无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公 告编号：2025-013）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）以及《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-029），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度及 2025 年第一季度经营业绩的具体情况，加强与投资者的交流互动， 公司拟召开 2024 年年度报告暨 2025 年第一季度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-033 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2024年年度报告暨 2025年第一季度报告业绩说明会预告 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 ...

江苏新苏律师事务所 关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2025年第一次临时股东会 之 法律意见书 江苏新苏律师事务所 Jiangsu New Sense Law Firm 地址：江苏省苏州市高新区邓尉路6号2楼 邮编：215011 电话:0512-67010501 - 传真:0512-67010500 二〇二五年四月 江苏新苏律师事务所 法律意见书 江苏新苏律师事务所 关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2025年第一次临时股东会之法律意见书 编号:2025新苏律意字第0043号 致:无锡鼎邦换热设备股份有限公司 江苏新苏律师事务所(以下简称"本所")接受无锡鼎邦换热设备股份有限公 司(以下简称"无锡鼎邦"或"公司")的委托,指派律师(以下称"本所律师") 出席公司2025年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会"或"会议"),对 本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程 序及表决结果事项进行验证,并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师谨作如下声明: 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-031 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 65,154,200 股，占公司有表决权股份总数的 69.36%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-028 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2025 年 4 月 28 日公司召开的第三届监事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年度公司利润分配预案的议案》，并提交公司 2024 年年度股东会审议。 经审议，监事会认为本次权益分派方案符合法律法规及公司章程、利润分配 制度的相关规定，相关程序合法有效。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报股东 义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑公司战略发展目标及流动资金 需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，根据法律法规及《公司章程》 《利润分配管理制度》相关规定及公司关于利润分配的承诺，拟实施 2024 年年 度利润分配。分配预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-023 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会在内部控制的日常监督和专项监督的基础上，坚持以风 险导向为原则，对公司内部控制体系进行持续的改进及优化，通过风险检查、内 部审计等对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制 的设计及运行总体情况进行了独立评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-018 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，无锡鼎邦换热股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现将 2024 年度 董事会审计委员会履职情况报告如下： 2、2024 年 4 月 25 日，公司董事会审计委员会召开审计委员会 2024 年第二 次会议，审议通过了《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于 2024 年度财务预算方案的议案》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》、 一、基本情况 公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于设立 公司董事会专门委员会及选 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-010 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 经本公司第三届董事会第十次会议审议通过，决定召开公司 2024 年年度股 东会，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 21 日 15:00— ...

无锡鼎邦换热设备股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件） 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证明(复印件) 3.签字注册会计师证书（复印件） (义化会训师策等)员 (关外关于 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中兴华核字(2025)第 020039 号 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010 ...