董事和高级管理人员买卖股票管理制度 派林生物 派斯双林生物制药股份有限公司 董事和高级管理人员买卖股票管理制度 目 录 1 第一章 总则 第二章 持有及申报要求 第三章 买卖本公司股票的规定 第四章 禁止买卖股票的情形 第五章 信息披露 第六章 处罚 第七章 附则 派林生物 董事和高级管理人员买卖股票管理制度 第一章 总则 第一条 为强化派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动 管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事和高级管理人员所持有的本公司股份，是指登记 ...

董事会审计委员会工作细则 派林生物 派斯双林生物制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 目 录 1 第一章 总则 第二章 审计委员会的产生和组成 第三章 审计委员会的职责权限 第四章 审计委员会的议事规则 第五章 附则 董事会审计委员会工作细则 派林生物 第一章 总则 第一条 为完善派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用， 健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司审计委员会工作 指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情 况，特制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会负责并报告 工作。应当负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 第二章 审计委员会的产生和组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，独立董事三名，委员中至少有一名独 立董事为会计专业人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员，审计 委员会成员应当为不在上 ...

信息披露管理制度 派林生物 派斯双林生物制药股份有限公司 信息披露管理制度 目 录 1 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，保证公司真 实、准确、完整地披露信息，维护公司全体股东的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《披露办法》） 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第一章 总则 第二章 公司信息披露的基本原则 第三章 信息披露的内容及披露标准 第一节 定期报告 第二节 临时报告 第四章 信息披露编制、审核与披露流程 第五章 信息披露事务管理职责 第一节 信息披露事务管理部门及其负责人的职责 第二节 董事及高级管理人员的职责 第六章 信息保密 第七章 信息披露暂缓、豁免管理 第八章 公司与投资者、媒体等信息沟通与制度 第九章 信息披露事务管理与报告制度 第一节 各部门、各子公司的信息披露事务管理与报告制度 第二节 ...

子公司管理办法 派林生物 派斯双林生物制药股份有限公司 子公司管理办法 目 录 1 第一章 总则 第二章 子公司的公司治理 第三章 子公司的人事管理 第一节 子公司董事、监事及高级管理人员的选任 第二节 子公司董事、监事及高级管理人员的职责及管理 第三节 子公司的其他人事管理 第四章 子公司的经营管理 第五章 信息报告管理 第六章 财务管理 第七章 内部审计监督 第八章 附则 派林生物 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为加强派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 对其全资子公司及控股子公司（以下统称"子公司"）的管理控制，规范公司内部 运作机制，维护公司及全体投资者的合法权益，确保子公司规范、高效、有序运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司的全资子公司、控股子公司。"控股子公司"是指 公司持有其50%以上股权，或者持股50 ...

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月4日召开了第 十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>及部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司 治理准则（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，以及中国证监会发布的 《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求，结合公司实际经 营情况，对《公司章程》相应修订。 证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2025-055 派斯双林生物制药股份有限公司 二、部分公司治理制度修订的情况 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的规定，确保公司治理与监管规定 保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指 引（2025年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《上市公司独立董 事管理办法（ ...

派斯双林生物制药股份有限公司 章程修正案 派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月4日召开了第十届董 事会第十九次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订< 公司章程>及部分治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引 （2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结 合公司实际经营情况，公司对《公司章程》进行了全面修订，公司将不再设置监事会，监 事会职权由董事会审计委员会行使，于修订后的《公司章程》生效之日，公司监事会将停 止履职，公司《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》主要修订情况如下： | （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准 | （五）法律、行政法规规定以及中国证监会规定 | | --- | --- | | 的其他方式。 | 的其他方式。 | | 第三十条 发起人持有本公司的股份，自公司成立 | 第二十八条 公司公开发行股份前已发行的股份， | | 之日起一年内不得转让，公司公开发行股份前已发行 | 自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得 | | 的股份，自公司股票在证券交 ...

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2025-056 派斯双林生物制药股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第十届董事会第十九次 会议（临时会议）决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》《派斯双林生物制药股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）15:00 网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2025 年 12 月 22 日上午 9:15—9:25；9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统网络投票时间为：2025 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 （1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ...

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2025-054 派斯双林生物制药股份有限公司 第十届监事会第十三次会议（临时会议）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十三次会议 （临时会议）于2025年12月4日以通讯方式召开，会议由公司监事会主席郭麾先生召集 并主持。本次会议通知于2025年12月2日以通讯方式发出，会议应出席监事5人，实际出 席监事5人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.1、《关于修订<公司章程>的议案》 本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 1 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。 1.2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》 本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。 1.3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 与会监事经过认真讨论，审议了以下议案： 1、《 ...

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2025-053 派斯双林生物制药股份有限公司 第十届董事会第十九次会议（临时会议）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次会议 （临时会议）于2025年12月4日以通讯方式召开，会议由公司董事长李昊先生召集并主 持。本次会议通知于2025年12月2日以通讯方式发出，会议应出席董事13人，实际出席 董事13人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，审议了以下议案： 1、《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治 理准则（2025 年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》《上市公司独立 董事管理办法（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（ ...

截至发稿，派林生物市值为138亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——让"铁疙瘩"从数万米高空精准"踩刹车"，中国商业航天"降本复用"只差"最 后一公里"！朱雀之后，同行排队接力 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，派林生物（SZ 000403，收盘价：14.55元）12月4日晚间发布公告称，公司第十届第十九 次董事会临时会议于2025年12月4日以通讯方式召开。会议审议了《关于修订 <公司章程> 及部分治理 制度的议案》等文件。 2025年1至6月份，派林生物的营业收入构成为：制药行业占比99.95%，其他业务占比0.05%。 ...