保利联合化工控股集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责和权限，保证公司股东会规范、高效、平稳运作及股东依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》及其他有关法律、 法规和《保利联合化工控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，特制定本规则。 第二条 股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》和本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 并应于上一个会计年度结束之后的 6 个月之内举行。临时股东会不定期召开。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （ ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"保利联合"）的市值管理工作，进一步规范公司的 市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件，结 合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础， 为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是提高上市公司质量，依法合 规运用各类方式提升公司投资价值。公司应当牢固树立回报股东 意识，通过制定正确发展战略、完善公司治理、专注主业、稳健 经营、培育核心竞争力，创造公司价值，推动经营水平和发展质 量提升。同时，提高信息披露质量和透明度，通过资本运作工具 和预期管理实现公司市值和内在价值的动态均衡，推动公司投资 价值提升，合理反映公司质量。 第三章 市值管理的机构与职责 第五条 公司市值管理 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第二条 董事会战略决策委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第一条 为适应保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定, 制定本工作细则。 第二章 人员组成 第一章 总则 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时 根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司战略投资中心为战略决策委员会的日常办事机构，负责战略决 策委员会的工作联络和会议组织等工作，董事会秘书、董事会办公室负责战略决 策委员会与董事会的协调。 第三章 职责权限 第八条 战略决策委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须董事会批准的重大 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 董事会风控与审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第一章 总则 第一条 为强化保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会 决策功能,完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章 程》及其他有关规定,制定本工作细则。 第二条 董事会风控与审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构； 第三条 风控与审计委员会成员由3名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事2名，委员会的召集人应当为会计专业人士。公司董事会成员中 的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 风控与审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 风控与审计委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事中的会计专业 人士担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 风控与审计委 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定,制定本工 作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | 附 则 | 52 | | --- | --- | --- | | 第十三章 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的组织行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色 现代国有企业制度，维护股东、公司、职工和债权人的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有 资产法》）、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、行政法规、规章和规 范性文件，制定本章程。 第二条 公司注册名称： 中文：保利联合化工控股集团股份有限公司 英文：Poly Union Chemical Holding Group Co.，Ltd. 第三条 公司住所：贵州省贵阳市高新技术开发区新天园区。 邮政编码：550002。 第四条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 经贵州省政府以黔府函〔2002〕258 号文批准，由贵州久联企业集团有限责任公 司、南京理工大学 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公 司章程》等法律法规及公司制度的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会向股东会负责，并根据法律、法规、《公司章程》的 规定行使职权。 第三条 公司董事会秘书与董事会办公室负责董事会会议的组织和协 调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记 录及会议决议的起草工作。 第四条 公司党委研究讨论是董事会决策重大问题的前置程序，重大 经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会作出决定。 第二章 董 事 第五条 公司董事为自然人，包括独立董事和非独立董事，公司董事 无需持有公司股份。独立董事除依法与非独立公司董事享有相同的权利， 承担相同的义务和责任外，依照本规则还享有特别的权利，承担特别的义 务、责任 ...

Core Viewpoint - The supervisory board of Poly United Chemical Holdings Group Co., Ltd. has approved the 2025 semi-annual report, confirming that the report accurately reflects the company's actual situation without any false records or misleading statements [1][2]. Group 1: Meeting Details - The 15th meeting of the 7th supervisory board was held on August 26, 2025, in Guiyang, with all three supervisors present [1]. - The meeting was convened in accordance with the Company Law of the People's Republic of China and the company's articles of association [1]. Group 2: Resolution Outcomes - The supervisory board unanimously approved the proposal regarding the 2025 semi-annual report and its summary, with all three votes in favor and no votes against or abstentions [2]. - The detailed content of the semi-annual report is available on the official website and in major financial newspapers [2].

保利联合化工控股集团股份有限公司关于 保利财务有限公司 2025 年上半年风险持续评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，保利联合化工控股 集团股份有限公司（以下简称保利联合或公司）对保利财务 有限公司（以下简称保利财务）的经营资质、业务、财务和 风险状况进行了持续关注和评估，现将有关情况报告如下： 一、基本情况 保利财务有限公司（以下简称保利财务）经原中国银行 业监督管理委员会（即现国家金融监督管理总局）批准，于 2008 年 3 月 11 日成立。保利财务隶属于中国保利集团有限 公司，是以加强集团资金管理和提高资金使用效率为目的， 为企业集团内部成员单位提供金融服务的非银行金融机构， 法定代表人徐颖，注册资本 20 亿元。保利财务现有股东单 位 8 家，均为保利集团成员单位。 金融许可证机构编码：L0090H211000001 统一社会信用代码：91110000717881749W 二、内部控制基本情况 （一）控制环境 1.公司治理结构完善 保利财务持续完善金融特色公司治理架构，严格落实国 资监管和金融监管要求，动态优化支委会前置研究讨论重大 事项清单、"三重一大"决策事项清单，厘清了各治理主体 权责边 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年半年度 编制单位：保利联合化工控股集团股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2025年期初 占用资金余额 2025年度占用累 计发生金额 （不含利息） 2025年度占用 资金的利息 （如有） 2025年度偿还 累计发生金额 2025年6月末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 小 计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 小 计 - - - - 其他关联方及其附属 企业 非经营性占用 小 计 - - - - 总 计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2025年期初 占用资金余额 2025年度占用累 计发生金额 （不含利息） 2025年度占用 资金的利息 （如有） 2025年度偿还 累计发生金额 2025年6月末 占用资金余额 往来形成原因 往来性质（经营性往 来、 非经营性往来 ） 新时代民爆辽宁有限公司 同一控股股东 应收 ...