新开源 控股子公司管理制度 第二条 本制度所称控股子公司是指根据公司总体战略规划、产业结构调整或 业务发展需要而依法设立的由公司投资控股或实质控股的具有独立法人资格主体 的公司。母公司对某公司持股比例超过50%，或者虽然未超过50%，但是依据协议 或者母公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会的决议产生重大影响的，母 公司对其构成控股。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对 母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"母公司"）控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司 健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》（以下简称《 ...

新开源 投资者关系管理制度 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资 者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益 最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规章、规范性文件及《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 新开源 合同管理制度 合同管理制度 第一章 总则 第一条 为加强博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 合同管理工作，规范合同管理行为，防范和减少合同纠纷及由此导致的经济损失 风险，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的合同是指公司生产、经营过程中与民事主体（其他法 人、非法人组织及自然人）之间，签订的设立、变更、终止民事法律关系的协议， 包括但不 限于合同、协议、约定书、备忘录、意向书和其他具有合同性质的书 面形式文件。 第三条 本制度适用于公司及各所属公司，所属公司是指受公司实际控制的 各级机构。 第四条 本制度所称的合同管理是对各类合同洽谈、订立、审批、履行、纠 纷处理以及档案管理等进行的管理活动。 第二章 合同的管理机构及其职责 第五条 公司合同实行"统一管理、分级负责"。公司指定法务部、财务部 按照各自的职责履行相应合同管理部门职责；合同承办部门负责各自所在部门的 合同管理。 第六条 合同管理部门职责： （一）法务部合同管理职责 1、负责公司及所属公司合同签订前的审核 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-044 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"新开源"）董事 会于近日收到公司独立董事周彤先生的书面辞职报告，其连续任职时间已满六 年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的 有关规定，周彤先生申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会各专门委员会 相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，周 彤先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，故其辞职 报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职报告生效之前，周 彤先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及在董事 会专门委员会中的相关职责。 截至本公告披露日，周彤先生未持有公司股份，不 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会 现就提名 薛志刚 为 博爱新开源医疗科技集团股份有限 公司第 五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 博爱新开源医疗科技集团股份 有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提 ...

声明人薛志刚作为博爱新开源医疗科技集团股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会提名 为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称该公 司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 上市公司独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过博爱新开源医疗科技集团股份有限 公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-043 除上述调整外，其余主要修改内容如下： 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》、《关于制定、修订部分公司制度的议案》。现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》部分条款修订情况 （一）因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》及相关内控制度 的修订中，关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"； （二）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件的规定并结合公司的实际情况由董事会审计委员会行使《公司法》规 定的监事会的职权；《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，有关 表述统一调整； （三）因删除和新增条款导致原有条款序号 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经博爱新开源医 疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议审议通 过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-045 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025年12月22日（星期一）下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年12月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-042 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议由公司监事会主席阎重朝先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，表决通过以下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法》"）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际 情况，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，《博 爱新开源医疗科技集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》 中相关条款亦作出相应修订。 上述事项提请股东大会授权公司法定代表人及其授权代表办理《公司章程》 的工商变更登记备案事宜。本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以市场监 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月2日，新开源在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月28日收市，公司股 东户数合并约为19880户。 ...