附件二 东风汽车股份有限公司董事会议事规则 （2025年10月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"或本公司） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》和《东风汽车股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印 章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以 ...

东风汽车股份有限公司 章 程 （2025 年 10 月修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 5 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 10 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 12 | | 第六节 | 股东会的召开 13 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第三节 | 独立董事 18 | | 第四节 | 董事会专门委员会 21 | | 第六章 | 高级管理人员 28 | | 第七章 | 党建工作 30 | | 第一节 | 党组织机构设置 30 | | 第二节 | 公司党委职权 30 | | 第三节 | 公司纪委职权 31 | | 第四节 ...

东风汽车股份有限公司董事会秘书工作制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为提高东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，明确董事会秘书的职责和权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和其他 规范性文件以及《东风汽车股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的相关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员， 对公司和董事会负责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上 交所"）之间的指定联络人。 第四条 公司应设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 董事会秘书的选任 第五条 公司董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 公司董事会应当在公司原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘 书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四） ...

附件一 东风汽车股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《东风汽车 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公 司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次， ...

东风汽车股份有限公司独立董事年报工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为了进一步完善东风汽车股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，健全内部控制建设，提高信息披露质量，充分发 挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司股票上市规则》、《东风汽车股份有限公司公司章程》 （以下简"《公司章程》"）、《东风汽车股份有限公司信息披露事务管 理制度》、《东风汽车股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立 董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应向每位独 立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。 同时，公司还安排独立董事进行实地考察。 第五条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向每位 独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。 第六条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董 事会审议年报前，至少安排一次全体独立董事与年审会计师的见面会， 沟通审计过程中发现的问题，并形成书面记录，由当事人签字确认。 第七 ...

东风汽车股份有限公司市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理，切实 推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本 市场高质量发展的若干意见》《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理 工作的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规 范性文件和《东风汽车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 制定本制度。 （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下，结合公司实际情况依法依 规开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：公司的市值管理有其规律，应当依其规律进行科学管理， 科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升公司质量为基础开展市值管理 工作。 （四）常态性原则：公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，公司将及 时关注资本市场及公司股价动态， ...

东风汽车股份有限公司 董事会审计与风险（监督）委员会工作规程 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会"防风险"作用，提高公司治理水平，规范董事会审计与风险（监 督）委员会（下称"委员会"）的运作，确保公司财务报告的真实性， 完善公司的内部审计监督体系、风险管理体系、内部控制体系、合规 管理体系和违规经营投资责任追究工作体系，有效识别研判、推动防 范化解重大风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中央企业全面风险管理指引》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上市公司审计委员会工作指引》、《东风 汽车股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制 定本规程。 第二条 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门委员会，负 责监督及评估外部审计机构工作，审议指导内部审计监督、风险管理、 内部控制、合规管理和违规经营投资责任追究等工作，行使《公司法》 规定的监事会的职权以及《公 ...

东风汽车股份有限公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 10 月制订） 第一章 总则 第一条 为加强对东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件及《东 风汽车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司董事和和高级管理人员（以下简称"高管"）所持公司股份， 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 董事和高管从事融资融券交易的，其所持公司股份还包括记载在其信用账户 内的公司股份。 第三条 本制度所指高管依照《公司章程》的规定。 第四条 公司董事和高管应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、行 ...

东风汽车股份有限公司重大信息内部报告制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 本制度所称"报告义务人"是指：公司控股股东、实际控制人的董事、高级 管理人员，持有公司5%以上股份的股东，公司总经理、副总经理和其他高级管理 人员，公司各单位负责人，分公司经理，控股子公司董事长和总经理等人员。报 告义务人应在第一时间向公司董事长、总经理和董事会秘书报告其职权范围内所 知悉的重大信息。 第四条公司董事、高级管理人员及了解公司内部重大信息的其他人员，在该 信息尚未公开披露之前，负有保密义务。 第二章 重大信息的范围 第五条 公司重大信息包括但不限于以下内容及其持续进展、变更情况： （一） 拟提交公司董事会审议的事项。 （二）交易事项，包括： 1、购买或出售资产（不含购买原材 ...

东风汽车股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了提高东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律法规的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关 人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成 重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责 人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观 公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 证券事务管理部门在董事会秘书领导下负责收集、汇总 与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公 司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： １、违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业 会计制度》等国家法律 ...