武汉华中数控股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— —股份变动管理》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等法律法规、规范性文件及《武汉华中数控股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本办法。 （五）公司董事、高级管理人员因涉及证券期货违法，被中国证监会行政处 罚，尚未足额缴纳罚没款的，但法律、行政法规另有规定或者减持资金用于缴纳 罚没款的除外； （六）公司董事、高级管理人员因涉及与公司有关的违法违规，被证券交易 所公开谴责未满 ...

武汉华中数控股份有限公司 第一章 总 则 募集资金使用管理制度 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定等有关法律、法规和规范性文件的 规定以及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向，不得变相改变募集 资金用途。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的 有效实施。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。 第五条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守募 集资金管理制 ...

武汉华中数控股份有限公司提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的产生,完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《武汉华中数控股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定,公司特设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"）,并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。高级管理人员是指 公司的总裁、副总裁、财务负责人和公司章程规定的其他人员。提名委员会对董 事会负责。 （一）提名或者任免董事； 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由全体董事的三分之一提名，并由董事会过半数选 举产生，其中独立董事应当过半数并担任召集人（主任委员）。 第五条 提名委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作，由独立董事委 员担任，并由公司董事会过半数选举产生。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会 ...

武汉华中数控股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关的法律法规、《上市公司独立董事管理办法》、《创业板上市公司规范运作 指引》和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事最多在三家境内外上市公司（含本公司）兼任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 公司设独立董事三名，其中包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，由此造成公司独立董事达不到《上市公司独立董事管理办法》要求的人 数时，公司应按规定补足独立董事人数。 第一条 为了促进武汉华中数控股份有限公司（以下简称 "公司"或"本 公司"）规范运作 ...

武汉华中数控股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了规范武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制对外担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》、 第五条 对于违规提供对外担保并给公司造成损失时，相关责任人应当承担 法律责任。 第六条 公司只为资信良好的中国境内企业法人提供担保，公司不为任何自 然人提供担保。 公司为其他单位提供担保应要求该单位提供反担保，且提供的反担保具有偿 还担保债务的能力。 第七条 公司及其控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以 其提供的反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但公司及其控股 子公司为以自身债务为基础的担保提供反担保的除外。 第八条 担保对象应符合下列条件： 公司对外担保须经董事会或股东会审议通过。 第四条 公司应如实披露对外担保情况，并向公司聘请的审计机构提供全部 对外担保资料。 《公司章程》、公司上市证券交易所相关规则（以下简称《上市规则》）及其他规 范性文件规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司控股的子公司。 第三条 ...

武汉华中数控股份有限公司信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范武汉华中数控股份有限公司及其他信息披露义务人的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司上市证券交易所相关规则（以下 简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件以及《武汉华中数控股份有限公司章程》的有关规定，结合本公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经 或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、 部门规章和证券监管部门要求披露的信息。本制度所称"披露"，是指在规定的 时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并送 达证券监管部门。 第二章 信息披露基本原则和一般规定 第三条 信息披露基本原则： （一）认真履行公司持续信息披露的责任，严格按照有关规定如实披露信息； （二）公司以及公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平； （三）公司保证所有股东具有平等地获得 ...

武汉华中数控股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强武汉华中数控股份有限公司(以下简称"公司")投资活动的管理， 规范公司的投资行为，建立有效的投资风险约束机制，保护公司和股东的利益，根据 国家有关法律、法规和《公司章程》, 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资系指以现金、实物、有价证券、无形资产及其他资产 等作价出资，进行设立、并购企业（包括新设、参股、并购、重组、股权置换、股份 增持或减持等）、股权投资（包括增资或减资）、证券投资及其衍生品交易、委托管理 以及国家法律法规允许的其他形式进行的各项投资活动。 第四条 本制度适用于公司及其所属的全资子公司、控股子公司（以下统称"子公 司"）的一切对外投资行为。 公司参股公司发生的本制度所述对外投资事项，可能对公司股票、债券及其衍生 品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度的规定履行相应的审批程序后， 再行按照参股公司章程及其有关制度行使公司的权利。 第二章 对外投资项目立项审批程序 第五条 对外投资的立项、审批程序： （一） 对外投资项目的提出。投资项目可由公司股东、董事、总裁、公司相关 部门及子公司根据业务需要作为项目建议单 ...

武汉华中数控股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - | 2 | - | | 第三章 | 股份 | - | 4 | - | | 第四章 | 股东和股东会 | - | 8 | - | | 第五章 | 董事会 | - | 28 | - | | 第六章 | 高级管理人员 | - | 45 | - | | 第七章 | 党委 | - | 47 | - | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | - | 48 | - | | 第九章 | 通知和公告 | - | 53 | - | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | - | 54 | - | | 第十一章 | 修改章程 | - | 58 | - | | 第十二章 | 附则 | - | 59 | - | | | | 武汉华中数控股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下 ...

武汉华中数控股份有限公司重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范武汉华中数控股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《武汉华中数控股份有限公司章程》等有关规 定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘 书报告并告知董事会办公室的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。 （一）拟提交公司董事会、股东会审议的事项； （二）各子公司召开董事会、监事会、股东会并作出决议的事项； 1 （一）公司董事、高级管理人员、 ...

武汉华中数控股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、公司股票上市的证券交易所上市规则 （ 以下简称 "《上市规则》"〉 等有关法律法规、规范性文件及《武汉华中数控股份有限公司章程》，特制定本 工作制度。 第二章 董事会秘书的任职资格及职责 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。 第三条 董事会秘书作为公司与公司股票上市的证券交易所（以下简称 "证 券交易所"）之间的指定联络人。公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披 露事务部门。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人 及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露方面 的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和信息。董事会秘书在履行职责过程 ...