诚达药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人诚达药业股份有限公司董事会现就提名周钧明为诚达药业股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为诚达 药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立 ...

诚达药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人诚达药业股份有限公司董事会现就提名姜林为诚达药业股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为诚达药 业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董 ...

诚达药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人姜林作为诚达药业股份有限公司(以下简称"该公司")第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人诚达药业股份有限公司董事会提名 为诚达药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过诚达药业股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 如否，请详细说明： ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-041 公司第五届董事会及董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行 了审查，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定的董事任职资格。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分 之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不会超 过公司董事总数的二分之一。 独立董事候选人胡永洲先生、姜林先生、周钧明先生已取得上市公司独立董 事资格证书，其中周钧明先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格 和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 诚达药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会将于 2026 年 5 月 15 日届满，为进一步提升公司的运行管理效率，结合公司实际工作安排，公 司董事会决定提前进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-040 诚达药业股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第 五届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订、 制定公司治理相关制度的议案》。现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范 性文件的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 《诚达药业股份有限公司监事会议事规则》相应废止。同时结合公司实际情况， 现对《诚达药业股份有限公司章程》的部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护诚达药业股份有 | 第一条 为维护诚达药业股份有 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东 | 限公司（以 ...

诚达药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人诚达药业股份有限公司董事会现就提名胡永洲为诚达药业股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为诚达 药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立 ...

诚达药业股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 第一章 总则 第一条 为保证诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度的 建立健全和有效执行，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司规模、行业特征、 风险水平等因素，特制定本认定标准。 第二章 内部控制缺陷分类 第二条 按照内部控制缺陷成因或来源，分为设计缺陷和运行缺陷。 （一）设计缺陷，是公司缺少为实现控制目标的必需控制，或现存的控制不 合理，即使正常运行也难以实现控制目标。 （二）运行缺陷，是指设计合理有效（合理且适当）的内部控制，但由于运 行不当而形成的内部控制缺陷。 第三条 按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为重 大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。 （一）重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离 控制目标。当存在任何一个或多个内部控制重大缺陷时，应当在内部控制评价报 告中作出内部控制无效的结论。 （二）重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺 陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。重要缺陷的严重程度低于重大缺陷，不 会严重危及内 ...

诚达药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周钧明作为诚达药业股份有限公司(以下简称"该公司")第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人诚达药业股份有限公司董事会提 名为诚达药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过诚达药业股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

诚达药业股份有限公司 证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-042 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

诚达药业股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 21 日通过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议由监事会主席陈维汉先生主持，董事会秘书列席会议。 证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-038 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-039）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，《诚达药业股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 ...