武汉华中数控股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、公司股票上市的证券交易所上市规则 （ 以下简称 "《上市规则》"〉 等有关法律法规、规范性文件及《武汉华中数控股份有限公司章程》，特制定本 工作制度。 第二章 董事会秘书的任职资格及职责 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。 第三条 董事会秘书作为公司与公司股票上市的证券交易所（以下简称 "证 券交易所"）之间的指定联络人。公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披 露事务部门。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人 及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露方面 的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和信息。董事会秘书在履行职责过程 ...

一、被提名人已经通过武汉华中数控股份有限公司第十三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 武汉华中数控股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人卓尔智造集团有限公司现就提名王栋先生为武汉华中数控股份有限 公司第十三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为武 汉华中数控股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-098 武汉华中数控股份有限公司 为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范运作的要求，根据最新修订 的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新<公司法>配套制 度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》和《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法 规及规范性文件及《武汉华中数控股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司 实际情况，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项相关制度进 行同步修订。 二、本次涉及修订的制度 本次修订的制度包括：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《战略委员 会工作制度》、《审计委员会工作制度》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委 员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年度报告工作制度》、《董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《对外投资管理制度》、《董事 会秘书工作细则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度 ...

武汉华中数控股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人卓尔智造集团有限公司现就提名张凌寒先生为武汉华中数控股份有 限公司第十三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 武汉华中数控股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉华中数控股份有限公司第十三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

武汉华中数控股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 声明人张凌寒作为武汉华中数控股份有限公司第十三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人卓尔智造集团有限公司提名为武汉华中数控股 份有限公司（以下简称该公司）第十三届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉华中数控股份有限公司第十三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取 ...

证券代码：300161 股票简称：华中数控 公告编号： 2025-099 武汉华中数控股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选 举。 公司于 2025 年 11 月 11 日召开了第十二届董事会第四十五次会议，审议通 过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选 举独立董事的议案》。公司第十三届董事会拟由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（包含 1 名职工董事），独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查，董 事会同意提名陈吉红先生、吴奇凌先生、田茂胜先生为公司第十三届董事会非独 立董事候选人；同意提名朱峰先生、张凌寒先生、王栋先生为公司第十三届董事 会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。 公 ...

武汉华中数控股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王栋作为武汉华中数控股份有限公司第十三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人卓尔智造集团有限公司提名为武汉华中数控股份 有限公司（以下简称该公司）第十三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉华中数控股份有限公司第十三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □ 否 如否 ...

武汉华中数控股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人卓尔智造集团有限公司现就提名朱峰先生为武汉华中数控股份有限 公司第十三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为武 汉华中数控股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉华中数控股份有限公司第十三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-100 武汉华中数控股份有限公司 关于拟为控股子公司南宁华数设计院申请银行授信提供担 保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开 了第十二届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于拟为控股子公司南宁华数 设计院申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司南宁华数轻量化 电动汽车设计院有限公司（以下简称"南宁华数设计院"）申请银行授信提供担保。 注册资本：5,000 万元 注册地址：南宁市振兴路 110 号南宁生态产业园 B2 栋 法定代表人：肖刚 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 该议案尚须提交公司股东会审议。 一、 担保情况概述 控股子公司南宁华数设计院因业务发展需要，拟向银行继续申请授信额度 500 万元，授信期一年。为支持其经营发展，公司拟为本次南宁华数设计院申请 银行授信提供担保，担保金额 500 万元，保证期间、担保范围等以相关担保合同 约定为准。 二 ...

武汉华中数控股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱峰作为武汉华中数控股份有限公司第十三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人卓尔智造集团有限公司提名为武汉华中数控股份 有限公司（以下简称该公司）第十三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉华中数控股份有限公司第十三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □ 否 如否 ...