公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析，认为： 1、公司本次发行可转换公司债券购买的资产为广东润惠除上市公司（含子 公司）所持股权以外的剩余少数股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规 划、建设施工等有关报批事项；公司已在《润泽智算科技集团股份有限公司发行 可转换公司债券购买资产并募集配套资金预案》中详细披露了本次交易已经履行 及尚需履行的审批程序，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。 2、公司本次发行可转换公司债券购买的资产为广东润惠除上市公司（含子 公司）所持股权以外的剩余少数股权，截至本说明出具之日，交易对方已合法拥 有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形；标的公司不存在出资 不实或者影响其合法存续的情况。 3、本次交易完成后，上市公司将控制广东润惠 100%股权，公司将合法拥有 标的资产，能实际控制标的公司生产经营，本次交易有利于提高上市公司资产的 完整性，有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持 独立。 润泽智算科技集团股份有限公司董事会 4、本次交易有利于上市公司增 ...

润泽智算科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二 条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—— 重大资产重组》第三十条规定情形的说明 润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行可转换公司 债券的方式购买广东润惠科技发展有限公司除上市公司（含子公司）所持股权以 外的剩余少数股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易涉及的相关主体不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案 调查或立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内 幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责 任的情形，不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相 关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 特此说明。 润泽智算科技集团股份有限公司董事会 2026 年 2 月 13 日 1 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2026-010 润泽智算科技集团股份有限公司 关于筹划发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金事 项停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"或"上市公司"）拟以发行 可转换公司债券的方式购买广东润惠科技发展有限公司（简称"广东润惠"）除 上市公司（含子公司）所持股权以外的剩余少数股权并募集配套资金事项（简称 "本次交易"）。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：润泽科技， 证券代码：300442）自 2026 年 2 月 6 日（星期五）开市起停牌。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》相关规定， 现将公司股票停牌前 1 个交易日（即 2026 年 2 月 5 日）的前 10 大股东和前 10 大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等情况披露如下： 一、公司股票停牌前 1 个交易日前 10 大股东 截至公司停牌前一个交易日（2026 年 2 月 5 日）， ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2026-009 润泽智算科技集团股份有限公司 关于发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项的 一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券品种：A 股 股票，证券简称：润泽科技，证券代码：300442）将于 2026 年 2 月 24 日（星期 二）开市起复牌。 鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召 开股东会审议本次交易相关事项。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召 开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东会审议与本次交易相关 的议案。 三、风险提示 本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经深圳证券交 易所审核同意及中国证监会予以注册后方可正式实施，本次交易能否取得相关的 批准或注册，以及取得相关批准或注册的时间，均存在不确定性。 重要内容提示： 润泽智算科技集团股份有限公司（证券简称：润泽科技，证券代码：300442） 将于 2026 年 2 ...

润泽智算科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 （一）对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事 实，仍处于继续状态；（二）违反《中华人民共和国证券法》规定，改变公开发 行公司债券所募资金用途。 一、公司不存在《发行注册管理办法》第十一条规定的以下情形： （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可；（二） 最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息 披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审 计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及 事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外； （三）现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；（四） 上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；（五）控股股东、实际控制人最近 三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；（六）最 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2026-013 润泽智算科技集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 1 润泽智算科技集团股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2026 年 2 月 13 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，现将 相关情况公告如下： 因公司日常经营管理工作的需要，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（简称"《2 号指引》"）等相关法律法规和《润泽智算科技集团 股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，经公司总经理提名并经 董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任沈诚先生为公司副总经理，任期自董 事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审议通过，其符合相关 法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》 中规定的不得担任公司 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2026-012 润泽智算科技集团股份有限公司 关于公司及全资子公司润泽科技发展有限公司开展 南方润泽科技数据中心 REIT 扩募申报发行工作的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）全资子公司润泽科技发展 有限公司（简称"润泽发展"）作为原始权益人发行南方润泽科技数据中心封闭 式基础设施证券投资基金（简称"基础设施基金"或 "南方润泽科技数据中心 REIT"，基金代码：180901）并已于 2025 年 8 月 8 日在深圳证券交易所（简称 "深交所"）上市。 根据《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作 的通知》《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《关于进一步盘活存 量资产扩大有效投资的意见》《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基 金（REITs）试点工作的通知》《关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信 托基金（REITs）项目申报推荐工作的通知》和《关于全面推动基础设施领域不 动产投资信托基金（REIT ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2026-014 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第五 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 3 日（星期二）下午 14:30； 润泽智算科技集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规以及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 的相关规定，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第 五次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 3 月 3 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2026-011 润泽智算科技集团股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于本次交易涉及的相关审计、评估等工作尚未完成，公司第五届董事会第 五次会议决定暂不召开股东会审议本次交易的相关事项。待相关工作完成后，公 司将再次召开董事会审议本次交易相关事项，并由董事会依照法定程序召集股东 会审议与本次交易相关的议案。 特此公告。 1 润泽智算科技集团股份有限公司 董事会 2026 年 2 月 13 日 2 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）拟筹划发行可转换公司债 券购买广东润惠科技发展有限公司除上市公司（含子公司）所持股权以外的剩余 少数股权并募集配套资金事项（简称"本次交易"）。 公司于 2026 年 2 月 13 日召开了第五届董事会第五次会议及第五届董事会战 略委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于公司发行可转换公司债券购买 资产并募集配套资金方案的议案》等本次交易相关议案，具体内容详见公司同日 在中国证券监督管理委员 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 第五届董事会独立董事第二次专门会议决议 2026 年 2 月 13 日，润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）以现场会议和通讯方式召开第五届董事会独立董事第二次专门会 议。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，经全体独立董事一致同意， 本次会议豁免提前三天发出会议通知。会议应到独立董事 4 人，实到 4 人，会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《润泽智算科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次会议由独立董事杜婕女士主持，经会议审议，形成决议如下： 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、《关于公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金符合相关法律法 规规定的议案》 综上，我们一致同意该《关于公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套 资金符合相关法律法规规定的议案》。 2、《关于公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金方案的议案》 1 2.1 本次交易的总体方案 2.1.1 本次购买资产 公司 ...