证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-089 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司部 分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第四届董事会 2025 年第六次临时会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>及其附件的议案》《关于修订公司部分治理制度（股东大会审议通过即生效） 的议案》《关于修订或制定公司部分治理制度（董事会审议通过即生效）的议案》。 根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟取消监事会、修订《公司章程》、 修订及制定部分公司治理制度，具体如下： 一、修订《公司章程》及其附件的情况 基于上述情况，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》及其附件《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》）和 《董事会议事规则》相关条款进行修订。《公司章程》修订情况具体详见同日披 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 第 1 页 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 (以下简称"公司") 董事会根据中国证券监督管理委员会 《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，编制了截至 2025 年 6 月 30 日止向特定对象 发行 A 股股票购买资产及募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (以下简称"前次募集资金使 用情况报告") 。现将截至 2025 年 6 月 30 日止募集资金使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2023〕1280 号) 同意，公司于 2023 年 7 月 19 日向深 圳市投资控股有限公司及招商局投资发展有限公司发行 602,008,952 股股份，购买深圳市南油 (集团) 有限公司 24%股权以及深圳市招商前海实业发展有限公司 2.8866%股权。本次交易的标 的资产已经过户至上市公司，并已完成变更登记手续。 经中国证券监督管理委员会《关于同意招 ...

股票代码：001979 证券简称：招商蛇口 上市地点：深圳证券交易所 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 向特定对象发行优先股募集资金使用的 可行性分析报告 二〇二五年九月 一、本次发行募集资金的使用计划 本次向特定对象发行优先股拟募集资金不超过 820,000 万元（含人民币 820,000 万 元），募集资金扣除发行费用后的净额，拟投入以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广州林屿院项目 | 195,819 | 48,500 | | 2 | 深圳会展湾雍境名邸项目 | 313,734 | 41,000 | | 3 | 北京亦序佳苑项目 | 459,750 | 93,500 | | 4 | 北京璟云雅苑项目 | 163,363 | 37,500 | | 5 | 西安招商·梧桐书院项目 | 168,577 | 57,600 | | 6 | 郑州时代观宸苑项目 | 88,487 | 21,800 | | 7 | 成都招商锦城序项目 | 266,150 | 65,500 | ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-086 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于履行担保责任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、公司履行担保责任情况概述 （一）担保审批情况 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2021年3月19日、2021年6月25日分别召开了第二届董事会第九次会议及2020 年年度股东大会，审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的议案》， 同意公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超 过人民币550亿元的担保额度，其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司提 供担保的额度不超过人民币350亿元。 2021年9月17日，公司之控股子公司招商兴城国际展会中心有限公司（以下 简称"招商兴城"）因中白工业园明斯克国际展会中心项目（以下简称"项目"） 建设需要，与国家开发银行香港分行（以下简称"国开行香港"）签署编号为 9010202101100000450的2亿元人民币定期贷款协议（以下简称"主合同"）， 贷款期限15年。同日， ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-091 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划 （尚须经公司股东大会审议通过后生效） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 为了完善和健全招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、持续、稳定的股东回报机制，公司根据中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定以及《招商局蛇 口工业区控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等文件要求， 综合考虑公司实际情况，制定了《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规 划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 第一条 本规划的制定原则 本规划的制定符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，充分考虑和听 取了股东（特别是中小股东）、独立董事的意见。公司重视对投资者合理回报， 并兼顾公司可持续发展，坚持积极实施科学、持续、稳定的利润分配原则。 第二条 制定本规划考虑的因素 （二）在公司未分配利润为正，当期实现的可分配利润（即公司 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-090 1、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化； 2、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如 财务费用、投资收益）等的影响； 3、假设本次向特定对象发行优先股数量为 8,200 万股，预计募集资金总额 不超过 820,000 万元（含人民币 820,000 万元），不考虑发行费用的影响。上述 向特定对象发行优先股数量和募集资金总额仅为假设，最终发行数量及募集资金 总额根据深圳证券交易所审核中心审核、中国证监会同意注册、发行认购情况以 及发行费用等情况最终确定； 4、假设公司 2025 年度归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性 损益后归属于上市公司普通股股东的净利润增幅（较 2024 年度）分别按照-5%、 1 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于向特定对象发行优先股 摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-092 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会决定召集 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络 投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、合法合规性说明：本公司第四届董事会 2025 年第六次临时会议审议通 过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有 关法律、法规、规章和公司章程的规定。 4、召开时间： 现场会议开始时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）下午 2:30 网络投票时间：2025 年 9 月 29 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 29 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-088 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第四届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会2025年第 一次临时会议通知于2025年9月11日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2025年 9月12日会议以现场结合通讯方式举行，应到监事4人，实到监事3人，监事杨运涛因公务 未能亲自出席本次会议，授权监事会主席阎帅代为出席会议并行使表决权。会议由监事 会主席阎帅主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 一、关于公司符合向特定对象发行优先股条件的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于开展优先 股试点的指导意见》《优先股试点管理办法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等 相关法律法规及规范性文件的规定，公司监事会经过对公司实际情况及相关事项进行认 真的自查论证后，认为公司符合向特定对象发行优先股的各项要求及条件。 二、关于公司向 ...

每经头条（nbdtoutiao）——到底是不是预制菜？罗永浩大战贾国龙！记者实探西贝后厨，厨师长谈罗 永浩点的烤鱼：需门店二次切配等，不是加热即食 （记者 曾健辉） 截至发稿，招商蛇口市值为857亿元。 每经AI快讯，招商蛇口（SZ 001979，收盘价：9.46元）9月12日晚间发布公告称，公司第四届2025年第 六次董事会临时会议于2025年9月12日以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于修订 <公司章程> 的议案》等文件。 2025年1至6月份，招商蛇口的营业收入构成为：开发业务占比77.54%，城市服务占比15.75%，资产运 营占比6.71%。 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-087 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第四届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第 六次临时会议通知于 2025 年 9 月 11 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监 事及高级管理人员。2025 年 9 月 12 日会议以现场结合通讯方式举行，应到董事 9 人，实 到董事 9 人。会议由董事长蒋铁峰先生主持，监事、高管列席会议。会议的召集、召开 符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议审议通过了以下议案： 一、关于修订《公司章程》及其附件的议案 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性 文件的规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意修订《公司章程》及其附件《股东 大会议事规则》《董事会议事规则》，并将股东大会更名为股东会。各项子议案如下 ...