无锡威孚高科技集团股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股上市后适用） 第一章 总 则 第六条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会和董事会 办公室印章。 第七条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他有关人员 都具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 公司设董事会，对股东会负责。 第四条 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名、职工董事一名。设董事长 一人，副董事长两人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略委员会、提名委员会、 薪酬委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提 案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名 委员会、薪酬委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专 业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 第一条 为了进一步规范无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （待提交股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第七条 董事会行使下列职权： （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他有关人员 都具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 公司设董事会，对股东会负责。 第四条 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名、职工董事一名。设董事长 一人，副董事长两人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度 （2025年7月17日经公司第十一届董事会第十次会议审议通过） 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及无锡威孚高科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司境外发行证券及上市过程中的信息安全、 相关保密和档案管理工作，支持公司依法合规开展境外发行证券及上市活动，规范公 司及各证券公司、证券服务机构在公司境外发行证券及上市过程中的档案管理，根据 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案 法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《中华人民共和国国家 安全法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《关于加强境内企业在境外发 行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律、法规、规章、规范性文件、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、公司股票 上市地证券监管规则及《无锡威孚高科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"，是指公司在中华人民共和国 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以 下简称《党章》）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关规定，制定本 章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成 立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经江苏省经济体制改革委员会苏体改生[1992]130 号文批准，以 定向募集方式设立；在江苏省无锡市工商行政管理局注册登记，取得了 企业法人营业执照（执照号：25045696-7）。 章 程 二○二五年七月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和 ...

章 程 （草案） 二○二五年【】月 目 录 1 无锡威孚高科技集团股份有限公司 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 党委会 第六章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 无锡威孚高科技集团股份有限公司 章程（草案） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 股东会议事规则 （待提交股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等规定，制 定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第 一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下 简称"证券交易所"），说明 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等规定，制 定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第 一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）， 说明原因并公告。 第 ...

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2025-055 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召开 第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，现 将有关情况公告如下： 一、修订原因及依据 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委 员会行使《公司法》规定的监事会职权，并同步修改《公司章程》及其附件《股东会议 事规则》、《董事会议事规则》，相应废止《监事会议事规则》。 二、《公司章程》及其附件的修订情况 2025 年 5 月 9 日，公司 2024 年年度股 ...

基于公司本次申请境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限 公司主板上市及挂牌交易（以下简称"本次 H 股上市"）需要，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外法律法规、规范性文件的要求，并结合 公司实际情况，制定本次 H 股上市后适用的《公司章程（草案）》及其附件《股东会议 事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》，自本次 H 股上市之日起生效并实施。 《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》与本 次新修订的现行《公司章程》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》的对比详见附 件，修订后的全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2025-056 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于制定H股上市后适用的《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗 ...

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2025-054 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于聘任H股上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 7 月 17 日，无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第十一届董事会第十次会议及第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于聘任本 次 H 股上市审计机构的议案》，同意公司聘请安永会计师事务所（以下简称"安永香 港"）为公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上 市及挂牌交易（以下简称"本次 H 股上市"）的审计机构。 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于公司已启动本次 H 股上市事宜，考虑到安永香港在境外发行上市项目方面拥 有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评 估，公司董事会决定聘请安永香港为本次 H 股上市的审计机构。该事项尚需提交公司 股东大会审议。 二、拟聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 安永香港为一家根据中国香港法律设立的合伙制事务 ...