董事会审计委员会工作规则 普莱柯生物工程股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工 作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制等工作。 第三条 董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会 的职权，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。董事会成员中的职工代表可 以成为审计委员会委员。 第五条 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会全体董事过半数选举产生和罢免。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业 人士担任， ...

| 第一章 | 总 | 则································································································ | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围···················································································· | 4 | | 第三章 | 股 | 份································································································ | 5 | | 第一节 | | 股份发行 ······················································································· | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购···················· ...

关联交易管理制度 普莱柯生物工程股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易，维护公司股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联 人之间的关联交易符合公平、公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》等相 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制订本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照国家法律、法规加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规 定的回避表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害公司的合法权益，不得 损害股东、特别是中小股东的合法权益。 第三条 公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，是 否损害股东权益，必要时聘请专业中介机构进行评估审计，或聘请独立财务顾问 发表意见。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的 ...

信息披露事务管理制度 普莱柯生物工程股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露管理，确保公司正确履行信息披露义务，规范公司信息披露行为，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等 法律、行政法规和规范性文件，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指公司已发生或者拟发生的可能对公司证券 及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息、证券监管机构要求披露的信息以及 公司认为应当披露的信息；上述信息的传递、审核、披露，适用本制度。 第三条 本制度所称信息披露义务人是指：公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主 体。 第二章 信 ...

第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 普莱柯生物工程股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一条 为规范普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上 海证券交易所股票上市规则》等相法律、行政法规和规章，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和上海证券交易 ...

第一章 总 则 普莱柯生物工程股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 董事会战略委员会工作规则 第一条 为适应普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三到七名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，投资评审小组设组长一名 ...

普莱柯公告，第三季度营收为2.64亿元，同比下降5.39%；净利润为4095.33万元，同比增长26.69%。前 三季度营收为8.23亿元，同比增长8.04%；净利润为1.57亿元，同比增长47.86%。 ...

Market Overview - The animal health sector experienced a decline of 2.79% on October 30, with Jinhe Biology leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3986.9, down 0.73%, while the Shenzhen Component Index closed at 13532.13, down 1.16% [1] Individual Stock Performance - Jinhe Biology (002688) closed at 6.25, down 7.13% with a trading volume of 578,000 shares and a transaction value of 367 million yuan [1] - Keqian Biology (688526) closed at 16.15, down 6.76% with a trading volume of 139,800 shares and a transaction value of 228 million yuan [1] - Maofeng Holdings (002141) closed at 3.92, down 5.08% with a trading volume of 461,300 shares and a transaction value of 18.3 million yuan [1] - Other notable declines include Dayu Biology (920970) down 2.69%, and Pulaike (603566) down 2.68% [1] Capital Flow Analysis - The animal health sector saw a net outflow of 84.7 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 16.5 million yuan [1] - Speculative funds recorded a net inflow of 101 million yuan [1] Detailed Capital Flow for Selected Stocks - Keqian Biology (688526) had a net inflow of 39.6 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net outflow of 60.9 million yuan [2] - Huisheng Biology (300871) experienced a net inflow of 18.3 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 21.2 million yuan from retail investors [2] - Other stocks like Pulaike (603566) and Maofeng Holdings (002141) also reported significant net outflows from institutional investors [2]

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [5][4]. Core Insights - The company reported Q3 revenue of 837 million RMB, a year-over-year increase of 1.44%, but a quarter-over-quarter decrease of 5.56%. The net profit attributable to the parent company was 106 million RMB, reflecting a year-over-year increase of 23.02% but a quarter-over-quarter decrease of 24.73% [1][2]. - For the first three quarters of 2025, the company achieved a total revenue of 2.544 billion RMB, up 13.50% year-over-year, and a net profit of 362 million RMB, up 45.64% year-over-year [1][2]. - The company plans to invest 679 million RMB in the microbial protein industrialization project, which is expected to generate annual revenue of approximately 1.3 billion RMB upon full production [1][3]. Summary by Sections Financial Performance - Q3 revenue was 837 million RMB, with a year-over-year growth of 1.44% and a quarter-over-quarter decline of 5.56%. The net profit for Q3 was 106 million RMB, showing a year-over-year increase of 23.02% but a quarter-over-quarter decrease of 24.73% [1][2]. - For the first three quarters of 2025, total revenue reached 2.544 billion RMB, up 13.50% year-over-year, and net profit was 362 million RMB, up 45.64% year-over-year [1][2]. Strategic Initiatives - The company is focusing on the microbial protein industry, having established a pilot production line for mycelium protein and commenced construction of a new production facility. This project is expected to contribute approximately 1.3 billion RMB in annual revenue once fully operational [3][4]. - The company is also enhancing its pet medical strategy, integrating product offerings with supply chain and medical services to drive growth in the pet healthcare sector [3]. Profit Forecast and Valuation - The report maintains profit forecasts, expecting net profits of 526 million RMB, 618 million RMB, and 712 million RMB for 2025, 2026, and 2027, respectively. Corresponding EPS is projected at 1.13 RMB, 1.33 RMB, and 1.53 RMB [4][9]. - The target price for the company is set at 30.59 RMB, based on a 23x PE ratio for 2026 [4][5].

Core Insights - The animal health sector experienced a 0.64% increase on October 29, with Huisheng Biological leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4016.33, up 0.7%, while the Shenzhen Component Index closed at 13691.38, up 1.95% [1] Stock Performance Summary - Huisheng Biological (300871) closed at 22.28, up 4.31%, with a trading volume of 152,000 shares and a turnover of 336 million yuan [1] - Other notable performers included: - Qudongli (920275) at 9.90, up 3.56% [1] - Yongshun Biological (920729) at 10.07, up 3.49% [1] - Dayu Biological (920970) at 9.66, up 3.32% [1] - Biological Shares (600201) at 10.83, up 1.88% [1] Capital Flow Analysis - The animal health sector saw a net outflow of 74.47 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 77.19 million yuan [2] - Specific stock capital flows included: - Huisheng Biological with a net outflow of 30.38 million yuan from institutional investors [3] - Repu Biological (300119) had a net inflow of 157,170 yuan from institutional investors [3] - ST Lvkang (002868) experienced a significant net outflow of 2.33 million yuan from institutional investors [3]