Meeting Overview - The first extraordinary general meeting of shareholders for Huaxia Bank was held on March 17, 2025, at the bank's headquarters in Beijing [2] - The meeting was conducted with both on-site and online voting, complying with the Company Law and the bank's articles of association [2] Attendance - Out of 9 current directors, 7 attended the meeting, while 9 out of 9 supervisors were present [3] - The company secretary and senior management also attended the meeting [3] Resolutions - One non-cumulative voting proposal was approved: the election of Mr. Yang Shujian as an executive director of the ninth board [4] - The resolution received majority support from the shareholders present at the meeting [6] Legal Compliance - The meeting was witnessed by Beijing Tianda Gonghe Law Firm, confirming that all procedures and resolutions complied with relevant laws and regulations [6] Board Meeting - The fourth meeting of the ninth board of Huaxia Bank was held on March 17, 2025, with 8 out of 9 directors present [8] - The board elected Mr. Yang Shujian as the chairman, pending approval from the National Financial Regulatory Administration [9] - Until Mr. Yang's qualification is approved, the current executive director and president, Mr. Qu Gang, will continue to act as chairman [10]

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，中科星图股 份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情 况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-005 中科星图股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （1）以前年度销户转出金额 93,488.79 元为招商银行股份有限公司北京亚运 村支行补充流动资金项目账户（账号：110902695810110）2020 年 11 月 26 日销 户时账户剩余利息，已转入基本户用于补充公司流动资金。 （2）以前年度结项补充流动资金 21,570,267.73 元中 4 ...

证券代码：600015 证券简称：华夏银行 公告编号：2025-07 华夏银行股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 17 日 9 点 00 分 召开地点：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦二层多功能厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 17 日 至 2025 年 3 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平 ...

华夏银行股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 董事会同意增补杨书剑先生为本行执行董事候选人。经股东大会选举通过后，杨 书剑先生的董事任职资格尚需国家金融监督管理总局核准，任期自监管机构核准之日 起，至第九届董事会届满之日止。 杨书剑，男，1969 年 8 月出生，博士研究生，高级经济师。曾任北京银行股份有 限公司董事会秘书，北京银行股份有限公司副行长，北京银行股份有限公司副行长兼 石家庄分行行长，北京银行股份有限公司党委委员、副行长，北京银行股份有限公司 党委副书记、董事、行长。现任华夏银行股份有限公司党委书记。 A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2025—06 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华夏银行股份有限公司（以下简称"本行"）第九届董事会第三次会议于 2025 年 2 月 28 日以书面传签方式召开。会议通知和材料于 2025 年 2 月 27 日以电子邮件方式 发出，表决截止日期为 2025 年 2 月 28 日。会议应发出书面传签表决票 9 份，实际发 出书面传签表决票 9 ...

华夏银行股份有限公司 独立董事关于增补杨书剑先生 为执行董事候选人的独立意见 1 后，其董事任职资格尚需报国家金融监督管理总局核准，任期自 监管机构核准之日起至本行第九届董事会届满之日止。 独立董事签字： 丁 益 赵 红 郭庆旺 宫志强 陈胜华 2025 年 2 月 28 日 2 根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准 则》《上市公司治理准则》及《华夏银行股份有限公司章程》（简 称"本行章程"）等有关规定，我们作为华夏银行股份有限公司 （以下简称"本行"）第九届董事会的独立董事，对本行第九届 董事会第三次会议于 2025 年 2 月 28 日审议的《关于增补杨书剑 先生为第九届董事会执行董事候选人的议案》,在查阅有关规定、 参加会议并了解相关情况介绍后，发表独立意见如下： 本次会议审议的《关于增补杨书剑先生为第九届董事会执行 董事候选人的议案》是根据相关法律法规、监管规定和本行章程 等的有关规定提出的，该议案中所涉及的杨书剑先生的提名、审 议、表决程序均符合相关规定，不存在损害本行及中小股东利益 的情况。杨书剑先生的董事任职资格符合法律法规、监管规定和 本行章程等有关规定。 经审阅杨书剑先生的履 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 一、本次购买理财产品的基本情况 近日，公司使用部分闲置募集资金购买了相关理财产品，现就相关事宜公告如下： | 受托方 | 产品名称 | 金额（万元） | 产品起息日 | 产品到期日 | 产品类型 | 预计年化收 益率（%） | 资金来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 华夏银行股 份有限公司 | 人民币单位结构性存款 DWJCNJ25121 | 3,000 | 2025-02-26 | 2025-08-27 | 保本保最低 收益型 | 1.15%-2.52% | 募集资金 | | 南京分行 | | | | | | | | 公司本次购买理财产品所使用的银行募集资金理财产品专用结算账户（开户行： ...