证券代码: 002103 证券简称: 广博股份 广博集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广博集团股份有限公司董事会现就提名蒋岳祥为广博集团股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为广博集团股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广博集团股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号: 2026-003 广博集团股份有限公司 根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立 董事3名，非独立董事6名（含职工代表董事1名）。公司于2026年2 月10日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公 司第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会独 立董事的议案》。公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议对 第九届非独立董事、独立董事候选人进行了任职资格审查，认为上述 候选人均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 有关规定的任职条件。 （一）第九届董事会非独立董事候选人 1 经公司提名委员会对非独立董事候选人任职资格审查，公司董事 会同意提名王利平先生、王君平先生、戴国平先生、舒跃平先生、杨 远先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人的 简历见附件1）。 （二）第九届董事会独立董事候选人 关于董事会换届选举的公告 经公司提名委员会对独立董事候选人任职资格审查，公司董事会 同意提名蒋岳祥先生、徐虹女士、楼百均先生 ...

证券代码: 002103 证券简称: 广博股份 广博集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 声明人楼百均作为广博集团股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广博集团股 份有限公司董事会提名为广博集团股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广博集团股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋岳祥作为广博集团股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广博股份董 事会提名为广博集团股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广博集团股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码: 002103 证券简称: 广博股份 广博集团股份有限公司 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、 ...

证券代码: 002103 证券简称: 广博股份 广博集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广博集团股份有限公司董事会现就提名徐虹为广博集团股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为广博集团股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广博集团股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去 ...

证券代码: 002103 证券简称: 广博股份 广博集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐虹作为广博集团股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广博集团股份 有限公司董事会提名为广博集团股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广博集团股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √是 □否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题 ...

证券代码: 002103 证券简称: 广博股份 广博集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广博集团股份有限公司董事会现就提名楼百均为广博集团股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为广博集团股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广博集团股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关 ...

证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2026-004 广博集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 10 日召开的第八届董事会第二十二次会议所形成的会议决议，公司定于 2026 年 3 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）， 现将本次会议有关事项公告如下： 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会（第八届董事会第二十二次会议决议召 开） 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间 （1）现场会议时间：2026 年 3 月 6 日（星期五）14:30 开始。 （2）网络投票时间：2026 年 3 月 6 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号: 2026-002 广博集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 二、会议审议情况 经出席会议董事表决，一致通过如下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议 案》 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公 司董事会提名王利平先生、王君平先生、戴国平先生、舒跃平先生、 杨远先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 股东会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运作，在第九届董 事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行 非独立董事职务。 1 经与会董事表决，逐项审议通过了以下议案，表决结果如下： 1.1选举王利平先生为公司第九届董事会非独立董事； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 1.2选举王君平先生为公司第九届董事会非独立董事； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载 ...

Core Viewpoint - Guangbo Co., Ltd. has experienced fluctuations in stock price and trading volume, with a recent decline in share price and a modest increase in year-to-date performance [1]. Financial Performance - As of September 30, 2025, Guangbo achieved a revenue of 1.839 billion yuan, representing a year-on-year growth of 4.59% [2]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was 125 million yuan, reflecting an 18.87% increase compared to the previous year [2]. Stock Market Activity - On February 6, Guangbo's stock price fell by 2.77%, trading at 9.46 yuan per share, with a total market capitalization of 5.054 billion yuan [1]. - The stock has seen a year-to-date increase of 3.73%, but has declined by 2.17% over the last five trading days [1]. Shareholder Information - The number of shareholders as of September 30, 2025, was 55,400, a decrease of 9.36% from the previous period [2]. - The average number of circulating shares per shareholder increased by 10.32% to 6,862 shares [2]. Dividend History - Guangbo has distributed a total of 309 million yuan in dividends since its A-share listing, with no dividends paid in the last three years [3]. Institutional Holdings - As of September 30, 2025, the seventh largest circulating shareholder is Shenwan Lingxin Consumption Growth Mixed A, holding 1.6914 million shares as a new shareholder [3]. - Huashang Advantage Industry Mixed A has exited the list of the top ten circulating shareholders [3].