华厦眼科医院集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《华厦眼科 医院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"本委员会"），并制订本细则。 第二条 本委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、审查公 司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》 认定的其他高级管理人员。 第五条 本委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第二章 人员组成 第四条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： 第八条 本委员会任期与董事会 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 章程 二〇二五年八月 目录 第五章 董事和董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 （二）具有法律、行政法规及其他有关规定、本制度第六条所要求的独立性； 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，充分发挥独立董事的 作用，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《华厦眼科医院 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、法 规及《华厦眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当及时报告公司所在地中国证监会 派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所" ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理行为，强化公司信息披露管理，提高规范运作水平，根据《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律法规，及《华厦眼科医院集团股份有限公司章程》《华厦眼科医院集 团股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董 事长为主要责任人。董事会秘书负责公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 公司证券部为公司内幕信息人登记备案工作的日常工作部门，负责公司内幕信息 的管理、登记、披露及备案等相关工作。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知 情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司审计委员会负责对公司内幕信息知情人登记情况进行监督。 第三条 本制度的适用范围：公司本部、纳入公司合并会计报表的子公司 及公司能够对其实施重大影响的参股公司。公司董事及高级管 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强华厦眼科医院集团股份有限公司（下称"公司"）对控股子 公司的管理控制，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《华厦眼科医院集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据战略规划依法设立或投资的、具有 独立法人主体资格的公司，包括： 1、公司独资设立的全资子公司； 2、公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司持股比例在 50%以上， 或虽未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他 安排能够实际控制的控股子公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险 能力。 第四条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司重大事 项管理权，同时负有对子 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 募集资金管理制度 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得擅自改变募集资金用途，不得变相改变募集资 金投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放、管理与使用情况进行鉴证。 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范运用募集资金，自觉 维护公司资产安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 1 第五条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的 有效实施。 公司应当对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施 及信息披露程序做出明确规定。 第六条 募集资金投资项目通过公司的控股子公司或公司控制的其他企业 实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第一章 总 则 第一条 为规范华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高 ...

第三条 内审人员应具有开展审计工作所必要的知识、技能和经验。 华厦眼科医院集团股份有限公司 内部审计制度 第一条 为了加强华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）经 营管理，充分发挥内部审计监督作用，使审计工作制度化、规范化，根据《中华 人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国国家审计准则》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《华厦眼科医院集团股份有限公司公司章程》（以下简称"公 司章程"）和有关法律法规并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司设立内部审计部门，配置专职人员，对公司的业务活动、风险 管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。公司根据自身发展规划，逐步 形成多层次，多功能的审计监督体系。 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务 部门合署办公。 第七条 内部审计部门对公司的治理、管理、内部控制制度的建立和实施、 公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 第四条 内审人员必须依法审计，忠于职守，坚持原则，客观公正，廉洁奉 公，不得滥用职权，徇私枉法，玩忽职守。公司应视 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为公司股东 行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。深交所网络投票系统包括下列投票 平台： （一）交易系统投票平台； （二）互联网投票平台。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式， 履行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照深交所相关临时公告 格式指引的要求，使用深交所公告编制软件编制股东会相关公告，并按规定披露。 第五条 公司召开股东会向股东提供网络投票方式的，股东会股权登记日 登记在册且有权出 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年度报告信 息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性，同时确保公司董事、高级管理人员及相关工作人员在年度报告信息披露工 作中全面、认真履行职责，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履 行职责、义务或其他个人原因导致年报信息发生重大差错、给公司造成重大经济 损失或不良影响时的追究与处理制度。 第三条 公司财务负责人、会计机构负责人、财务会计人员、各部门负责 人及其他相关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及 相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的各项内部控制制度，确保财务报告真 实、公 ...