北京国际人力资本集团股份有限公司 董事会审计与风险委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提供北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称 公司）董事会决策的依据，充分发挥审计与风险委员会对公司财务信 息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机 制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京国际人力资本集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，结合公司 实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会审计与风险委员会是董事会下设的专门委员会， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险委员会成员由不少于（包含）三名董事组成， 其中独立董事应当过半数。审计与风险委员会的成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，审计与风险委员会中至少有一名独立董事 为会计专业人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计与风险委员 会成员。 1 第四条 审计与风险委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 ...

第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会应由不少于（包含）三名董事组成。 北京国际人力资本集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称 公司）战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高决策的质量，提升公司环境、社会及公司治理（ESG） 管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本工 作细则。 第四条 战略与 ESG 委员会成员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由委员 会选举产生，负责主持委员会工作。 1 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，或因独立 董事的独立性丧失等原因造成的不符合任职的情 ...

第一章 总 则 第一条 为规范北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称 公司）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务 管理》等法律法规、规范性文件及《北京国际人力资本集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 北京国际人力资本集团股份有限公司 信息披露管理制度 重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成 员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务 的主体。 第四条 本制度所称"信息"是指对公司证券及其衍生品种交易 价格可能或者已经产生较大影响的尚未公开的信息或者与投资者作 出价值判断和投资决策有关的信息。 第五条 本制度所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人按 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》和上海证券 交易所（以下简称上交所）其他相关规 ...

| . | > | S | | --- | --- | --- | | . | | | | 第一章 | 总 | 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | | 6 | | 第一节 | | 股份发行 | 6 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | | 第三节 | | 股份转让 | 9 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | | 10 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 10 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 15 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 16 | | | 第四节 | | 股东会的召集 | 22 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 24 | | | 第六节 | | 股东会的召开 | 26 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 30 | | | 第五章 | | 党的委员会 | | 35 | | 第六章 | | 董事和董事会 | | 37 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 37 ...

证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临 2025-032 号 北京国际人力资本集团股份有限公司 关于公司子公司向其参股公司提供财务资助 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司全资子公司北京外企拟按持股比例向领禾人才提供 840 万元人民币的 借款，借款期限为 12 个月，借款利率为一年期 LPR 上浮 0.1%（LPR+0.1%）。领 禾人才由北京外企与 Lee Hecht Harrison HK Limited（以下简称"领德香港"） 共同出资设立，领德香港持股比例为 60%，北京外企持股比例为 40%。 公司董事李彦（Ian Lee）担任领禾人才的董事，根据《上海证券交易所股 票上市规则》相关规定，领禾人才为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 本次财务资助不属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得提供财务资助 的情形。领禾人才的其他股东将按出资比例提供同等条件的财务资助。 （二）内部决策程序 本次交易经公司 2025 年第三次独立董事专门会议全体独董 ...

证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临 2025-031 号 北京国际人力资本集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 17 日 召开第十届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，现拟对《公司章程》 进行修订。公司不再设立监事会，由董事会审计与风险委员会承接监事会的职权。具 体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护北京国际人力资本集团股份有限 | 为维护北京国际人力资本集团股份有限 | | 公司(以下简称"公司")、股东和债权 | 公司(以下简称公司)、股东、职工和债 | | 人的合法权益…… | 权人的合法权益…… | | 第八条 | 第八条 | ...

证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临 2025-033 号 北京国际人力资本集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年10月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统。 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区广渠路 18 号院世东国际大厦 B 座 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统： ...

证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临 2025-030 号 北京国际人力资本集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十 一次会议通知于 2025 年 9 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 9 月 17 日在 公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召集 召开符合《中华人民共和国公司法》《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》以 及《北京国际人力资本集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有 效。本次会议由董事长王一谔先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议审 议通过如下事项： 一、审议《关于修订<公司章程>的议案》 会议同意修订《公司章程》，并提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北 京人力关于修订<公司章程>的公告》（临 2025-03 ...

Group 1 - Beijing International Human Capital Group Co., Ltd. announced that its major shareholder, Tianjin Rongheng Equity Investment Partnership, holds approximately 49.77 million shares, accounting for 8.79% of the total share capital [1] - Tianjin Rongheng plans to reduce its holdings by up to approximately 16.98 million shares, which is not more than 3% of the total share capital, through centralized bidding and block trading [1] - The reduction will take place within three months after the announcement, with specific limits on the number of shares that can be sold through different methods [1] Group 2 - For the fiscal year 2024, the revenue composition of Beijing International Human Capital is projected to be 98.94% from personnel management services, 1.04% from other services, and 0.03% from additional business activities [1] - As of the announcement, the market capitalization of Beijing International Human Capital is 11.3 billion yuan [1]

Core Viewpoint - Beijing Renli (600861.SH) announced that Tianjin Rongheng plans to reduce its holdings in the company by up to 16.9834 million shares, which accounts for no more than 3% of the total share capital, with the reduction price to be determined based on market conditions at the time of the sale [1] Group 1 - Tianjin Rongheng intends to reduce its stake in Beijing Renli through centralized bidding and block trading methods [1] - The maximum number of shares to be sold is 16.9834 million [1] - The reduction will not exceed 3% of the company's total share capital [1]